8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законно ли обналичивание денежных средств компании под арестом?

Направил файл.В котором все изложенно т.к сделать копию не получается.поступило предложение обналичивать денежные средства компании на которую наложен арест(за проценты) .законно ли это?

  • Кредитование.
    .jpg
, Алексей Вячеславович Громов, г. Астрахань
Павел Партин
Павел Партин
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте, Алексей Вячеславович! 

Вы правильно сделали что усомнились в законности таких операций.

Во-первых, если организация должна определенную сумму денег и на неё наложены аресты, то само собой Ваши действия, которые будут помогать уклоняться от уплаты долга, могут расценены как действия по соучастию ст. 33 и ст. 177 УК РФ 

Во-вторых, вывод денег партнерам в Германию, является риском быть соучастником по ст. 193 УК РФ

В-третьих, Вы точно не знаете кому деньгу будут действительно уходить, а вдруг на финансирование террористической организации, тогда также соучастие по ст. 282.3 УК РФ

Есть и в четвертых и далее. думаю не стоит рисковать ради заработка сомнительных денег

0
0
0
0
Сергей Армаисович Левин
Сергей Армаисович Левин
Адвокат, г. Москва

Алексей, даже не открывая этот файл скажу вам что это незаконно и вас могут привлечь к ответственности, в том числе и за хищение (не знаю точно кем и на каком основании, в связи с чем наложен арест, поэтому не могу конкретнее сказать).

Более того, вы можете потерять эти деньги, поскольку часто расчет на то, что вы не станете обращаться в полицию тк сами можете пострадать.

Надеюсь мой ответ вам помог. Дополнительные вопросы лучше писать в чат. Удачи

0
0
0
0
Анастасия Губина
Анастасия Губина
Юрист, г. Москва

Алексей Вячеславович, доброго времени!

Указанные действия не являются работой. Такие действия можно квалифицировать по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Это первое, что Вам могут предъявить следственные органы. И делают это на практике очень часто. 

И тут еще большой вопрос, каким путем получены эти денежные средства. Вполне возможно, что и ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» будет применима.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Могу ли я затребовать обратно денежные средства?
Здравствуйте. Заказала контрольную Работу, выполнили неправильно. Могу ли я затребовать обратно денежные средства?
, вопрос №4122652, Ксения, г. Москва
600 ₽
Уголовное право
На его карту поступали переводы денежных средств от вторых лиц, данные денежные средства он переводил по
Брату 15 лет, знакомый спросил "Могу ли я перевести тебе на карту деньги, а ты переведешь их, куда я скажу?", он согласился. На его карту поступали переводы денежных средств от вторых лиц, данные денежные средства он переводил по просьбе знакомого по указанным реквизитам, в общей сложности сумма переводов составила 1700000, заведено уголовное дело, чем это грозит?
, вопрос №4122239, Анастасия, г. Москва
Исполнительное производство
На следующий день пришло постановление о снятии ареста денежных средств и счетов
Пришло уведомление об аресте счета по карте. Сняли сумму. На следующий день пришло постановление о снятии ареста денежных средств и счетов. Но в онлайн банке написано еще взыскание или арест
, вопрос №4121793, Игорь, г. Москва
Наследство
Счета закрыты, так как в банк уже поступили документы, что клиент умер, Ст.418 ГК РФ.Какой порядок действий лица, на которое написано распоряжение, при получении денежных средств в банке ВТБ?
В ВТБ находятся счета , относительно который написано распоряжение на случай смерти клиента , период написания до 1марта 2002года, по ГК РСФСР. Счета закрыты, так как в банк уже поступили документы, что клиент умер, Ст.418 ГК РФ.Какой порядок действий лица, на которое написано распоряжение , при получении денежных средств в банке ВТБ?
, вопрос №4120723, Райт Вячеслав Владимирович, г. Москва
Банкротство
Я хотел узнать, может ли такое быть и законно ли это?
Здравствуйте. Я в данный момент прохожу процедуру банкротства. По договору я должен был оплатить 100 тысяч за услуги компании и 25 тысяч - оплата арбитражного управляющего. В конце августа прошлого года я подписал договор, а в начале апреля была введена реструктуризация. Последующее заседание было назначено на сентябрь. После мне пришла копия постановления о переносе даты заседания по делу на июнь. А не так давно мне позвонили юристы из компании и сказали, что нужно внести ещё один депозит арбитражному управляющему, т.е. ещё 25 тысяч, поскольку, как они мне сказали, суд определил 2 этапа реструктуризации и реализации долгов и, вроде как, для ускорения дела. Я хотел узнать, может ли такое быть и законно ли это? Насколько я знаю, оплата арбитражного управляющего происходит 1 раз за процедуру.
, вопрос №4119736, Егор, г. Москва
Дата обновления страницы 29.02.2020