Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Грозит ли ответственность за отмывание денег при их обналичивании по чужому требованию?

Здравствуйте, вопрос надеюсь не серьезный, но очень важно для меня его решить, спасибо.

Недавно ко мне подошел молодой человек, незнакомый, попросил снять деньги с банкомата, которые мне переведут, так как карточка не действительна. Я как раз стоял у банкомата и без задней мысли согласился, обналичить отдал все. Недавно друзья сказали, что я могу полететь по уголовке,мол отмывание денег. Можете подсказать, правда ли это и если не дай Бог они правы как это можно разрешить?

18 июля 2019, 15:27, Андрей, г. Иркутск

Федор Кузьмин

Юридическая компания "Юридическая компания "Альянс-М"", г. Москва

Здравствуйте. Ну если вы не обналичивали денег на пол миллиона, то вами ни кто интересоваться не будет. Да и опять же, ни кто этим заниматься не будет.

А так:

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

18 июля 2019, 15:56

Похожие вопросы

Наркотики

Могут ли лишить водительских прав за это?

Что грозит мне если на моей машине поймали других людей с наркотиками , при этом они не признали что данные наркотические вещества принадлежат не им а владельцу машины, то есть мне. какая ответственность меня ждет до выяснения обстоятельств ? могут ли лишить водительских прав за это ?

Вчера в 20:57, вопрос №4105726, исмаил, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Правомерно ли это и что мне грозит, может ли это сказаться на кредитной истории?

В 2019 году брат поступил в университет на заочное обучение, т.к он был несовершеннолетним договор оформили на меня(сестру), после 2-х лет брат бросил учебу, не появлялся в университете. Вчера, 19.04.2024г пришел судебный приказ о взыскании с меня задолженности. Правомерно ли это и что мне грозит, может ли это сказаться на кредитной истории?

Вчера в 04:05, вопрос №4104584, Елена, г. Курск

1 ответ

386 ₽

Гражданское право

В какой статье, мне посмотреть про требования для подобного рода расписок?

По -глупости подписала что-то вроде расписки в получении средств. Деньги действительно получены . Но условия , которые там прописаны , я не сразу расшифровала . Написаны завуалировано . Как я поняла , теперь руки связаны и я ничего не могу обжаловать и повторно подать иск . Иск вообще не планировала повторно подавать (так как ранее убедили , что смысла в этом нет ) По этому без задней мысли подписала . Так как хотела забрать деньги и по скорее об этом забыть , морально вымотана .. Всё бы ничего,если бы на меня не подали бы иск (где хотят взыскать чуть ли не за всё) Хотя изначально , я истец и пострадало моё имущество .. И получается должна отдать практически всё ,что изначально получила ???????? Еще так получилось , что в материалах дела , не все указаны были мои затраты . Без шансов теперь добавить ? Из-за расписки ? Или может в виде отзыве на иск , прикрепить квитанцию с суммой . Если так вообще можно ???? И вообще есть ли шансы оспорить эту расписку ? К примеру : что я не владею юридическими знаниями , плохо себя чувствовала и тд. - Не была заверена нотариусом (хотя это Не обязательно вроде как ) -Не указано место сделки -Что в ней не указаны требования для другой стороны (получается что я ничего не могу , в отличие от той стороны ) -Не было свидетелей (по крайней мере их подписей ) Может есть шанс зацепится за что-то ? В какой статье , мне посмотреть про требования для подобного рода расписок?

01 мая, 18:59, вопрос №4104425, ДИАНА M, г. Сыктывкар

5 ответов

Семейное право

Грозит ли какая-то ответственность за это?

Здравствуйте, решением суда муж был признан без вести пропавшим. Дети получают пенсию. Три года назад его местонахождение было установлено полицией. Пенсию продолжают получать. Грозит ли какая-то ответственность за это?

01 мая, 06:14, вопрос №4103834, Елена, г. Москва

1 ответ

Нотариат

Добрый вечер, могу ли я по нотариальной доверенности будучи парнем несовершеннолетней девушки отвечать за нее в чужом для неё городе

30 апреля, 20:14, вопрос №4103606, Кирилл, г. Москва

1 ответ