Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Какова ответственность ИП, через счета которого обналичивались денежные средства?
Другу предложили открыть ИП и два расчетных счета и после продать документы. Что ему грозит если организацию, которая через его счёт обналичивает свои средства, дабы уйти от налогов?
, Николай, г. Астрахань
Аким Некрасов
Вашему другу грозят серьезные неприятности, начиная от административной и вплоть до уголовной ответственности. В зависимости от ситуации тут могут быть разные статьи, связанные с отмыванием, незаконной банковской деятельностью и т.п.
Если в отношении этой организации уже начались налоговые и полицейские проверки, то, вероятнее всего, к вашему другу тоже скоро будут большие вопросы. Рекомендую срочно исправлять ему ситуацию, чем быстрее, тем лучше для него в будущем.
Похожие вопросы
Я нашёл банковскую карту на улице и потратил денежные средства Какое наказание мне за это грозит и какая статья подразумевается
Я нашёл банковскую карту на улице и потратил денежные средства Какое наказание мне за это грозит и какая статья подразумевается
Определите пожалуйста тяжесть и последствие факта кражи денежных средств с кассового узла, в супермаркете, если сумма 1700 рублей, при предьявлении недостачи сразу возвращена в кассу
Добрый день. С праздником дорогие юристы. Определите пожалуйста тяжесть и последствие факта кражи денежных средств с кассового узла, в супермаркете, если сумма 1700 рублей, при предьявлении недостачи сразу возвращена в кассу.
Как наказывается случай хищение денежных средств до 2000 руб
Как наказывается случай хищение денежных средств до 2000 руб. Если сумма посое предьявдения факта обвиняемому, возвращена владельцу!?
Очень нужна консультация по поводу возврата денежных средств
очень нужна консультация по поводу возврата денежных средств
Как мне взыскать с прораба и его рабочих денежные средства за работу, материал и стоимость переделок (демонтаж+новую работу)
Добрый день!
Я заказала ремонт у частников. Оплатила прорабу стоисоть ремонта+стоимость материала, в общей сложности 700тыс рублей. По итогу ремонт сделали тяп-ляп, допустили чоень много нарушений и переделывать отказываются. Как мне взыскать с прораба и его рабочих денежные средства за работу, материал и стоимость переделок (демонтаж+новую работу)