Заявление о мошенничестве

Здравствуйте ситуация следующая : Была продажа физическому лицу от физического лица без договоров без чеков , перевод денежных средств на карту. Продавали силовой генератор не Новый , полностью исправленный. Выложили объявление на площадку, за 54 тр. Покупатель позвонил , сказал беру не глядя за 45 тр. -Я ему настоятельно предложил приехать , и Продемонстрировать нашим инженером его работоспособность, он сказал давайте не глядя мне некогда но за 45 тр, я ему сказал что отдам за 47 тр., так аппарат у нас долго стоял , перед этим вызывали электрика проверяли работоспособность , исправностью и тд. Покупка совершилась 13.11. Приехал сын , забрал его не глядя не запуская . Звонок 23.11 - генератор не запускается , не Работает , разморожен блок. Мы конечно отреагировали удивлённо , перед нашей Продажей такого не было , Мы его готовили,но мы Взяли электрика , инженера, поехали смотреть , блок действительно оказался разморожен, генератор не выдавал ток, так, как при нашем осмотре оказалось что он не правильно был подключён, и в следствии этого могла сгореть фаза, блок могли разморозить , так как они даже не знали где сливается с блока Вода, в эти дни были морозы. Хотя он утверждает что трещина на блоке старая и ржавая . Мы уехали для принятия решения , сказали ему , приведёте генератор в предыдущее состояние заберём назад. Он звонит орет , называет мошенниками , говорит что он уже давно разморожен был, что он не такой какой хотел видеть бы, провода торчат и тд. Говорит что обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Мы назначили ему встречу директор мой, я ответственный по реализации, инженер, электрик, для решения вопроса , он не приехал , переносил все время , так и не приехал, затем обещал подъехать на следующий день , опять не приехал . Потом не Звонил, ничего, сегодня 14.12 опять все тоже самое приезжайте забирайте! Мошенники! Обращусь в полицию . Послать конечно можно, но нам ещё работать , и вины за нами нет. Вопрос как нам поступить , вести диалог в правовой форме? Может ли он подать заявление о мошенничестве ? И как нам за это нести ответственность ? Выплачивать обратно? Спасибо.

Звонят с неизвестного номера, представляются, сотрудниками полиции, будто бы поступило заявление о мошенничестве, брал микро займ и не плачу. Хотелось бы узнать, это правда полиция, или коллекторы? Если полиция, чем мне это грозит?

Ранее, около месяца назад, интересовалась покупкой онлайн-курса. Пару дней назад получила звонок от "представителя той компании" с информацией действующих больших скидок, и за счет того что я оставляла заявку чтобы забронировать место на курсе, я могу воспользоваться скидкой и купить курс менее чем за 50% стоимости. Я оплатила все онлайн через ссылку что они послали мне на почту. Через 2 дня я получила звонок о том что это мошенники и курс мне продали то ли краденый то ли вообще не тот. При этом доступ к платформе есть и уроки на ней действительно реальной компании. Агент из реальной компании сказал, чтобы я попросила в банке вернуть мои средства, что я и сделала. На рассмотрение им понадобится до 10 дней. При этом человек, который продал мне курс, утверждает, что он настоящий и это не мошенничество. Могу ли я пользоваться этими материалами? Я на 90% уверена, что все было украдено. Правильно ли было подавать в банк заявление о мошенничестве?

Здравствуйте, у меня такая ситуация. Я работаю программистом в гос учреждении и ко мне обратилась женщина с просьбой заказать видеокарту сыну для майнинга стоимостью 170000. Я ей сказал сделать предоплату 25000 и начал поиски, но в россии карту эту найти оказалось нереально, время шло и на авито увидел объявление, что девушка продает ее новую за 137000, сказала что придется ждать, так как карту доставят с германии. Женщина которая ко мне обратилась перевела остаток суммы в 145000, я конечно тоже хотел что то заработать с этих денег за 2 месяца нервотрепки. Но из этого ничего не вышло. Карта не пришла и все на этом. Я перевел 50000 обратившейся ко мне женщине и попросил подождать до декабря, чтобы я остаток ей перевел. Моя жена воспользовалась деньгами на ремонт, а через пару недель ей придут декретные и она ими отдаст и я переведу этой женщине. Но ее муж собрался писать на меня заявление о мошенничестве, что мне за это будет? Если я не успею вернуть деньги быстрее, чем постучит полиция?

Написали на меня заявление о мошенничестве. Мне знакомая перевела на карту деньги. Письменно это нигде не зафиксировано. Сроки возврата денежных средств не оговаривали. По прописке приходили полицейские. Я по прописке не живу. Живу в другом городе. У неё нет доказательств подтверждающих. А ищут меня уже 23дня. Хотя срок отказа в возбуждении дела 3до 10 суток. Как быть

Здравствуйте, я заказала вещи, через инстаграм, на сумму ~10000. Потом сделали возврат, так как они застряли на таможне, девочка обещала мне вернуть деньги, но так и не вернулась. Я нахожусь в Краснодаре она в Пензе, как написать заявление о мошенничестве? У меня есть переписка ка, есть адрес её магазина номер её телефона. Спасибо

Здравствуйте. Я хотел написать заявление о мошенничестве Иншина Юлия Евгеньевна гражданке России. Так как она занимается мошенничеством через инстаграмм продавая товары берет денги и не отправляет товар.

Добрый день! Ситуация такая: подавалось заявление о мошенничестве и присвоении денежных средств СНТ предыдущим председателем. Заявление подавалось в отдел полиции (ОП1) по месту регистрации СНТ как юрлица на текущий момент. Полиция недолго разбиралась и написала отказ в возбуждении дела и передала материалы дела по территориальности в ОП2, на чьей территории происходили события. ОП2 нашел информацию, что по аналогичным обстоятельствам пытались возбудить дело 10 лет назад, при этом был отказ. И новые материалы дела по новому заявлению просто приобщили к старому делу, особо не разбираясь. Вопрос: я хочу написать несогласие и жалобу в прокуратору. Мне куда ее направлять? В прокуратуру района, где находится ОП1 или в прокуратуру района, где находится ОП2?

Человек взял у меня деньги аванс под расписку и подделал договор на установку кухни( подделана подпись ИП , нет печати, нет доверенности) . Кухню не установил. Дело по гражданским делам в судебном процессе.Сейчас с защиты прав потребителей переквалифицруют на ст.359 ГПК. Также Признаки состава преступления по ст. 159 на лицо.. Сейчас он возможно займется процедурой банкротства. При банкротстве денежные средства, нажитые преступным путем не списываются. Суд сказал подавать заявление при желании о мошенничестве самостоятельно. То есть будет 2 дела в разных судах. То есть картина такая вырисовывается,возможно: исполнительный лист по гражданскому делу вернуть долг, он становится банкротом, и будет уголовное дело по мошенничемтву. Заявление о мошенничестве пока не написал. Вопросы: 1)Мне надо гражданское дело по ст. 395 ГК закрывать неразрешенным и в рамках уголовного по ст 159 УК РФ открывать гражданский иск? 2)И можно ли в рамках гражданского иска по уголовному делу по ст. 159 УК сослаться на исполнительный в рамках гражданского дела по ст.395 ГК, чтобы ИЛ не отменили так как долг это и есть уголовное преступление? 3)А если при банкротстве ИЛ по ст.395 аннулируют? Как мне этого избежать? Как увязать эти 2 дела, чтобы долг уголовный не отменили. Не может же быть 2 долга по УК и по ГК за одно и тоже деяние?

Человек взял у меня деньги аванс под расписку и подделал договор на установку кухни( подделана подпись ИП , нет печати, нет доверенности) . Кухню не установил. Дело по гражданским делам в судебном процессе.Сейчас с защиты прав потребителей переквалифицруют на ст.359 ГПК. Также Признаки состава преступления по ст. 159 на лицо.. Сейчас он возможно займется процедурой банкротства. При банкротстве денежные средства, нажитые преступным путем не списываются. Суд сказал подавать заявление при желании о мошенничестве самостоятельно. То есть будет 2 дела в разных судах. То есть картина такая вырисовывается,возможно: исполнительный лист по гражданскому делу вернуть долг, он становится банкротом, и будет уголовное дело по мошенничемтву. Заявление о мошенничестве пока не написал.Как эти дела будут взаимосвязаны, чтобы правосудию было понятно,что эти деньги нажиты незаконнои их нельзя списать при банкротстве? Есть ли исполнительный лист по уголовным делам?

Здравствуйте! Такая ситуация. В апреле муж купил поддержанный автомобиль у собственника, ездил по купле продажи, не оформлял, потом всвязи с необходимостью в июне решил продать ее. Срочно нужны были деньги, продали в б/у автосалон. Все было нормально, они перечислили деньги мужу на карту. Сегодня они звонят и говорят, что оказалось, что машина в залоге. Мы проверили, да действительно, она оказалась в кредите или залоге на собственника, даже не того который продал авто нам, а предыдущего. Мы этого не знали. В итоге этот салон звонит нам с угрозами что мы все знали и что они пойдут в полицию писать заявление о мошенничестве. Как быть? О залоге не знали

Добрый день! В арбитражном суде было в упрощенном порядке рассмотрено дело по иску компании А к компании Б о следующем: компания А требовала с компании Б возместить долг, который образовался у компании Б перед компанией А в связи с неисполнением компанией Б договорных обязательств. При этом компания Б договор, указанный в иске, не заключала, с компанией А переговоров не проводила, деньги на свой счет не получала. Фактически директор компании Б потерял свой паспорт, чем воспользовались третьи лица - открыли счет на имя компании Б, получили на него деньги по договору с компанией А, и обналичили их. Компанией Б было подано исковое к банку, в котором был открыт счет, на который мошенники под видом компании Б получали денежные средства. Договор открытия банковского счета был признан недействительным. НО произошло это только после того, как первая инстанция по делу между компаниями А и Б вынесла решение в пользу компании А, т.е. без учета этого факта. Экспертизу подписи и печати ГД компании Б в договоре суд проводить отказался. А полиция все еще рассматривает заявление о мошенничестве, и, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела. Позиция компании А устояла во всех инстанциях, включая кассацию. После этого компания Б подала в суд первой инстанции заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам - указав, что решение по делу о признании открытия банковского счета вступило в силу после рассмотрения дела в суде первой инстанции, и доказывает тот факт, что счет, на который переводились деньги, не принадлежал компании Б. Суд отказал в пересмотре. При этом в определении об отказе указано, что "Определение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения". Вопросы: 1. Имеет ли смысл пытаться отменить отказ в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в апелляции и кассации? 2. Каким образом подается заявление об отмене отказав пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в апелляцию? В виде апелляционной жалобы через суд первой инстанции, с уплатой пошлины? С уважением, Дмитрий

Здравствуйте. Ситуация такая: вступил в партнёрские отношения с одним человеком, открыли мебельный цех. Он выступал в качестве инвестора, предоставил помещение и оборудование. Я со своей стороны занимался ведением дела. В какой то момент пришлось его обмануть и взять деньги на исполнение несуществующего заказа. Эти деньги были вложены в это же дело с намерением вернуть эти средства. Договор о партнерстве отсутствует. Когда дело заработало он потребовал деньги. Я объяснил ему всё и согласился отдать деньги в течении года. Написал расписку. На данный момент срок возврата денег не вышел. В свою очередь он под угрозой что напишет заявление о мошенничестве, а так же угрозами что-то сделать с моей семьёй принуждает работать на него якобы в счёт долга. Вопрос: попадают ли мои действия под статью о мошенничестве и правомерным ли действия партнёра?