Заявление о мошенничестве

Всех приветствую! Хотел отдохнуть в Калининграде. Через booking.com забронировал отель. Улететь не получилось. За 2 суток отменил бронь. Деньги вернуть отказались. А потом оказалось, что это и не отель, а просто чувак без юр. лица сдаёт. Можно ли все таки вернуть деньги или подать заявление о мошенничестве? Ведь по постановлению правительства РФ отель обязан вернуть деньги за бронь. А тут не денег , не отеля

Добрый день. Я подавала заявление о мошенничестве 10 дней назад. (Человек занял 5000 рублей, а сейчас утверждает, что не брал этих денег, что это была бескорыстная помощь, но у меня есть переписка доказывающая обратное). Так вот, с момента подачи заявления прошло 10 дней, а результатов никаких нет, я даже не знаю что с моим заявлением, поскольку мне ничего не сообщают, я все ещё жду (сказали что позвонят, но молчат уже 10 дней). Просто что мне делать?

Добрый день. Полтора года назад, я продала pos терминал по которому проходят оплаты картами. Терминал мне достался от банка который обанкротился. Соответственно терминал остался как часть компенсации которую банк не смог выплатить. После продажи терминала на Авито. Спустя несколько дней человек купивший его позвонил и попросил вернуть деньги. Естественно я отказалась, так как не известно что с ним делали. Например после вскрытия терминалы автоматически переходят режим защиты и с ним больше ничего не сделаешь. После моего отказа человек пошёл в полицию и написал заявление о мошенничестве. Я этому не придала значения, так как не вижу факта мошенничества. Я продавала, человек купил. Вчера по моему адресу прописки пришла полиция, это спустя полтора года, разыскивали меня оставили родителям номер телефона, чтобы я связалась со следователем. Что делать в такой ситуации? Я не хочу никаких дел иметь с полицией не хочу никуда ходить, никакой повестки мне не вручали.

Здравствуйте! Моя ситуация. В декабре 2015 года на моём служебном автомобиле жена попала в ДТП. Сильно шаркнула об отбойник левый борт машины. В результате: левые передняя и задняя дверь под замену, левое крыло и порог под замену, зеркало под замену. Возможны были скрытые повреждения. В автомобиле на момент ДТП с женой была подруга, которая была свидетелем ДТП. Я медицинский представитель, автомобиль служебный и по правилам я вообще не имел права пускать никого за руль. Я оформил ДТП на себя, и автомобиль был отремонтирован за счёт страховой компании. На данный момент нахожусь с женой в разводе, но та собирается написать заявление о мошенничестве, дескать, что за рулём была она, а не я Её подруга тоже готова дать показания, что за рулём была она. У них на руках все сканы документов: постановление о ДТП, заявление в страховую, моя объяснительная для руководства компании- в которых везде указан я как виновник аварии. Хотя по факту виновником аварии была она. Также на руках все оригиналы фотографий с места ДТП. Вопрос в следующем. Чем для меня это чревато? Что мне грозит при разбирательстве? Попадаю ли я под уголовную ответственность на предмет мошенничиства и фальсификации документов о ДТП и для страховой компании?

Добрый день. Имеется ООО «А», работающее на рынке по продаже ГСМ с 2015 года. В компании имеется ГД и бухгалтер, которые занимаются всем документооборотом, в том числе и заключением договоров от имени ООО «А». Начиная с августа 2020 г. в адрес компании стали поступать претензии от физических лиц и компаний, которым ООО «А» якобы не поставило товары. Путем изучения представленных документов и общения было установлено, что от имени ООО «А», путем подделки подписи ГД и печати ООО «А» третьими лицами с физическими лицами и компаниями заключались договоры поставки с 100% предоплатой. Подпись директора на указанный договорах не совпадает с подписью настоящего ГД, печать не совпадает по размерам с оригинальной печатью ООО «А», а бухгалтером на выставленных счетах значится никогда не работавший к ООО «А» человек. В то же время выяснилось, что на имя ООО «А» были открыты расчетные счета в двух крупных банках. Оплата по заключенным третьими лицами с ФЛ и компаниями договорам поступала на эти счета. Открывались счета не ГД ООО «А» и без ведома ГД ООО «А», третьими лицами, доступа к этим счетам компания ООО «А» не имеет. В момент, когда ГД ООО «А» узнал о том, что ООО «А» заключало какие-то договоры с физлицами и компаниями, эти банковские счета уже были пустыми. По итогу ситуации ООО «А» было подано заявление о мошенничестве в полицию и прокуратуру, заявления о закрытии счетом в банки и заявление о проверке деятельности банков в ЦБ РФ. В банках ООО «А» сообщили, что так, как счет открывала не компания ООО «А», а мошенники — доступа к этим счетам мы получить не можем, как и любой информации по ним. Прошу вас подсказать, что в данной ситуации можно сделать для защиты от претензий (а затем и судебных дел), которые рано или поздно начнут инициировать пострадавшие компании и физ. лица. Возможно ли подать в суд на банки с требованием о признании договора открытия банковского счета недействительным и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленных денежных средств отправителям? Или же в каждом отдельном случае ждать иска в суд, а в ходе процесса проводить экспертизу и доказывать, что договор не подписывался со стороны ООО «А»?

День добрый, сегодня наткнулись на мошенников, подскажите, как выйти из данной ситуации, хронология: 1. На сайте tehniks-parts.ru по телефону 7 (499) 322-09-35 договорился с менеджером Александром о доставке двигателя из Финляндии и Москву для своего автомобиля 2. Менеджер Александр сказал, что нужно оплатить 50% двигателя сейчас и 50% по получению в Москве 3. Я (директор) оплатил предоплату 50% - 21 тыс руб 4. Александр отправил мне на почту счет и договор 5. Договор я не подписал, но счет оплатил, чтобы якобы ускорить процесс 6. На след день мне позвонил Павел, представился, что работает в той же компании и попросил оплатить 2-ую часть так как двигатель приехал на какой-то "транзитный склад" 7. Я сказал Павлу, что Александр сказал о доставке в Москву, на что Павел, сказал, что Александр в отпуске и теперь сделкой занимается он 8. На сайте у них указан адрес - Москва, Красногорск Волоколамское ш., 142 БЦ Ирбис, однако они сказали, что там не находятся и сейчас у них карантин и приехать к ним в другое место нельзя 9. На мою просьбу вернуть деньги, сказали, что ничего не вернут. 10. Ген директор фирмы - Приказчиков Василий Владимирович, как выяснилось из базы предприятий - является также владельцем фирмы в Улан-Удэ (зарег. 09.2019), в Москве 2 компаний (также зарегистрированы в 2019 году) 11. Сегодня прислали уведомление о якобы поступлении двигателя на некий транзитный склад и о том, что если я не оплачу 2-ую часть будут начислять мне 3% за каждый день задержки от всей суммы договора В данный момент директор едет в полицию, писать заявление о мошенничестве и отправить это заявление в банк, т.к. банк без данного заявления отказывается отзывать трансакцию (это перечисление 21 тыс.руб.) Файлы договора и уведомления прикладываем во вложении, что хотим знать: 1. Имеет ли данный договор юридическую силу, если его не подписывали 2. Если он все же имеет юридическую силу, то как его расторгнуть (может это должно быть в виде заявления им на почту, что мы хотим его расторгнуть) 4. Как более грамотно поступить в данной ситуации, что бы подтвердить, что это мошенничество и есть признаки мошенничества, и вернуть деньги Спасибо С Уважением Денис Акрамович

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Мы с сыном одолжили человеку деньги. Вернуть деньги он не мог долгое время. Дальше этот человек обратился в микрофинансовые фирмы и набрал кредитов. Сын помогал ему оформлять документы, и оставлял свои контактные данные по просьбе этого человека. Деньги потихоньку стали возвращаться то на счёт сына , то наличными. Прошло года 4 и этот человек написал заявление о мошенничестве. Якобы мой сын воспользовался его документами и злоупотребил доверием, а сам человек не причём. Хотя деньги от фирм приходили не моему сыну на счёт, а заявителю, Иресть данному человеку. Возбудили уголовное дело. Об этом никто не сообщил. А только следователь позвонил и пригласил на допрос. Уговаривал мирно решить вопрос и урегулирования ситуации. Сын сказал, что не виноват. Больше следователь не вызывал, а на запрос юриста в чем дело, даже не ответил. Сейчас стало известно, что дело ушло в прокуратуру. Что делать? Помогите советом?

Молодой человек в возрасте 27 лет занимал на протяжении месяца деньги моему подопечному 17 лет, без моего ведома. Набежала на малая сумма 25-30 тыс.руб.. Теперь он требует вернуть с процентами, аж почти в 2 раза больше - 50 т.руб.. Принудил подростка взять дома ноутбук без мое го ведома, стоимостью 50т.р и отдать в залог. Теперь этот молодой человек трует у меня вернуть 50 т.р тремя способами: 1. Отдаст но расписку должен дать подросток что вернет 50т.р в течении недели. 2. Мне предлагает его выкупить 3. Пойдет писать заявление о мошенничестве на нас. Как нам быть в сложившейся ситуации?

Здравствуйте, со мной произошло несчастье, назову это так, потому что под чётким руководством мошенников я сделала операции в своём телефоне, которые привели к тому, что с моих кредитных карт сняли все денежные средства, они хотели оформить на меня ещё кредит в размере 300000 рублей в сбербанке, но не успели, т. к. я заподозрила неладное и бросила телефон, сразу же позвонила в банки и заблокировала все карты, тут же пошла в отделение полиции и написала заявление о мошенничестве. Проверили через детализацию откуда поступали звонки, они были из Турции и Москвы. В банке ВТБ мне сказали что был сделан просто перевод, куда и кому неизвестно, а в совкомбанке дали распечатку, что якобы был приобретён товар в мвидео в г. Москва, живу я в городе Кемерово. Этими кредитными картами я не пользовалась, очень их не люблю, но банки же и кредиты не дают пока не впихнут эти карточки. Я проживаю с родителями в квартире, на иждивении 2 маленьких детей, без мужа, имею долю в квартире. Вопрос: полиция сможет помочь, чтобы не выплачивать такие огромные суммы, и если я не смогу выплатить, они арестуют имущество?

Доброго времени. Ситуация такая: Оказал услуги по договору (Создание сайта), не поступало претензии и мотивированных отказов со стороны заказчика, срок предоставления 3 дня. Через 15 дней присылает претензию где заявляет что услуги не оказаны и не переданы и требует возврат денег. Ссылается на переписку в телеграмм, которую нарочно он уничтожил путем удаления,а так же удалил сайт (выполненная услуга), при том все доказательства у меня есть. После подал в арбитраж. С его стороны считаю это мошенничество и злоупотребление правом. Куда подавать заявление о мошенничестве и что посоветуйте сделать?