8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если я получаю в месяц 6000$ из за границы

Добрый день! у меня вопрос если мне на карту приходит в месяц около 6000$ из заграницы, мной могут заинтересоваться власти?

, Лиза, г. Санкт-Петербург
Сергей Князькин
Сергей Князькин
Юрист, г. Москва

Лиза, здравствуйте. Вами действительно могут заинтересоваться власти в лице Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая следит за отмыванием доходов, полученных преступным путём, прежде всего, за рубежом. В этой связи, если такой интерес возникнет, а он на практике изначально возникнет у этой службы к обслуживающему Вас банку, то Вы должны будете предоставить банку документы, подтверждающие законное основание получения денежных средств. Чаще всего, это любой гражданско-правовой договор или трудовой договор.

Поскольку сумма у Вас относительно небольшая, а полноценная проверка возможна, если бы Вам перечисляли, например, по 100000 долларов, то и волноваться Вам нет причин.

С уважением, Сергей Игоревич.

0
0
0
0
Лиза
Лиза
Клиент, г. Санкт-Петербург

спасибо большое, но теперь вопрос а что будет есть больше 10000?

Лиза, при любой сумме важны документы, подтверждающие законность источника средств. Если Вы честны перед законом и собой, то бояться Вам нечего, а общаться и с банком, и с чиновниками нужно уверенно, поскольку Вы — законопослушный гражданин.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нотариат
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я пересеч границу РФ Казахстан одна, если мне 18 только через полгода, нужно может быть разрешение письменное от родителей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я пересеч границу РФ Казахстан одна, если мне 18 только через полгода, нужно может быть разрешение письменное от родителей
, вопрос №4103368, Кристина, г. Братск
Все
Здравствуйте мой отец закрыл мне границу когда мне было 2 года
Здравствуйте, мой отец закрыл мне границу когда мне было 2 года, потому что боялся, что моя мама увезёт меня за границу и больше не вернёт. Сейчас мне 13 лет и я хочу с мамой и бабушкой съездить в за границу (в Казахстан), у меня там родственники, уж очень хочется увидеться, но из-за того что закрыта граница - не могу. Я с ним уже говорила по поводу этого, он сказал что подумает и, то что открывается очень долго, типо у него нету времени. Можете пожалуйста подсказать насколько долго открываеться выезд за границу, где открывается и какие документы нужны?
, вопрос №4102669, Надежда, г. Энгельс
Защита прав потребителей
27 апреля скидывают условия прохождения границы (наша первая поездка за границу), главное условие не
21 марта 2024 г. Купили тур в Казахстан с 30.04.2024 по 05.05 2024 г. у тур оператора (договор ни какой не заключался переписка в Viber). Скинуи программу тура, 5 апреля внесли оставшуюся сумму за тур. 27 апреля скидывают условия прохождения границы (наша первая поездка за границу), главное условие не прохождения границы это долговые обязательства ( у мужа имеются) мы сразу же предупреждаем об этом тур оператора. По итогу нам говорят ищите замену и возврата денежных средств не будет. Одного человека нашли, одна я поехать не могу т.к. нахожусь на 7 месяце беременности. Уточняю у тур оператора о том чтоб написать заявление -претензию на возврат денежных средств за 1 человека, на что мне говорят денег вам не вернут нет смысла писать. Как быть в данной ситуации
, вопрос №4102168, Екатерина, г. Пермь
Трудовое право
Вопрос - если я работаю как самозанятый на вторую компанию и получаю от нее и только от нее оплату услуг в
Я работаю по ТК на полный рабочий день в одной компании и как одновременно самозанятый в другой компании. Профили моей работы по ТК и по саммозанятости разные, на вторую компанию я по ТК никогда в жизни не работал. Вопрос - если я работаю как самозанятый на вторую компанию и получаю от нее и только от нее оплату услуг в постоянном размере в одинаковые дни каждого месяца, то может это мне вылиться в какие-то проблемы с ФНС?
, вопрос №4101908, Виктор, г. Долгопрудный
Алименты
Есть ли у меня шансы получать ежемесячно 7500?
Здравствуйте я воспитываю одна сына у него инвалидность до 18 лет, сейчас ему 14, бывший муж ушел к женщине с двумя детьми не от него,потом родился общий они не женаты. Я плачу кредиты сделала ремонт обычный не шикарный. Вещи всегда покупала сама сыну, БМ совсем не участвовал в этом. Сейчас сын вышел меня вещи и обувь как на взрослого. Я подала иск на свое содержание так как устала брать вещи и обувь с рассрочкой на полгода. Бывший затеял войну против меня в суде он всяко разно поливает меня грязью, несет бред судья его слушает,я молчу боюсь сказать лишнее в суде. Еще он говорит что его дочери будет делать инвалидность. А мой с ним сын не инвалид и я специально сделала группу чтобы не работать. Он хочет сделать независимую экспертизу. Мне очень тяжело судиться с ним я очень переживаю. Есть ли у меня шансы что иск удовлетворят, я прошу половина прожиточного. Как мне отстаять права как доказать свою нуждаемость? Я приложила чеки своих расходов за три месяца, справки что сын учиться дома,у него эпилепсия, киста в голове,и умственно отсталость лёгкой степени. Есть ли у меня шансы получать ежемесячно 7500?!
, вопрос №4101592, Ольга, г. Анжеро-Судженск
Дата обновления страницы 01.04.2015