8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Оснавания для проверки счета физического лица

На каком основании может быть направлен запрос из ОБЭП о движении денежных средств на счету физического лица?

, Ляля, с. Песчанокопское
Владимир Мурашко
Владимир Мурашко
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Ляля!

Наличие или отсутствие денежных средств на счетах гражданина России (и не только) являются конфедициональными данными и получить их могут только судебно-следственные органы при наличии на то оснований или органы службы судебных приставов в связи с исполнением судебных актов. Эти сведения могут быть истребованы также нотариальными органами в связи с открытием наследства вкладчика. Таким образом, если ОБЭП занят проверкой каких-то материалов или расследованием уголовного дела, так или иначе связанных с Вашей деятельностью и в перспективе возможно и необходимо наложение ареста на Ваши счета, их действия правомерны. Просто так, сотрудник ОБЭП прийти в банк или обратиться туда письменно с требованием о предоставлении сведений о движении Ваших денежных средств не может. На это должны быть у него основания, о которых я написал выше.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1100 ₽
Медицинское право
Являюсь заведующей лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической
Являюсь заведующей лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Березовский противотуберкулезный диспансер". Руководитель отказал мне и моим сотрудникам (медицинским лабораторным техникам - 2 физических лица) в установлении специальной социальной выплаты медицинским сотрудникам На основании Постановления от 26 апреля 2024 г. N 156п ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ. Лаборатория выполняет исследования пациентам, обратившимся по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической целью в учреждение для получения первичной медико-санитарной помощи, а также с целью диспансерного наблюдения по основному заболеванию (состоянию). Отказ мотивируют тем, что клинико-диагностическая лаборатория является диагностическим подразделением КУ ХМАО-Югры «Березовский противотуберкулезный диспансер» и создается на правах отделения, не относится к амбулаторно-поликлиническому подразделению медицинской организации. Прав ли работодатель?
, вопрос №4109306, Наталья, г. Нефтеюганск
Уголовное право
Здравствуйте, нужен грамотный юрист для оценки вопроса о привлечении по 196 УК РФ физического лица
Здравствуйте, нужен грамотный юрист для оценки вопроса о привлечении по 196 УК РФ физического лица. (со стороны обвиняемого)
, вопрос №4108574, Жанна, г. Новосибирск
Уголовное право
А деньги пришли именно этому физ лицу, это физ лицо распорялилось этими средствами и является лишь свидетелем
Прошу помочь мне. Возбуждено уголовное дело. Я как ген директор отправила денежные средства конкретному физическому лицу, по поручению собственника, а потом собственник отказался, ссылаясь на то, что указания дали мошенники. В полиции сначала дело было без движения, потом я начала ходить и звонить им очень часто. Сейчас мне сказали, что лицо кому я перевела средства, является свидетелем, оно не виновно, а запросы с банка так и остались без ответа. Получается, что то физ лицо еще опросили только по телефону и решили, чтотона не виновна. А деньги пришли именно этому физ лицу, это физ лицо распорялилось этими средствами и является лишь свидетелем. Что мне делать?
, вопрос №4107825, Наталья, г. Челябинск
Защита прав потребителей
Там сказали, что на телевизор не могут оформить обмен или возврат денежных средств без проверки качества товара, которая может длиться до 21 дня
Добрый день! Был приобретен в магазине «Эльдорадо» телевизор. На следующий день при проверке данного телевизора оказалось, что он неисправен(присутствуют пятна на матрице). Сразу же этот телевизор отнесли в магазин «Эльдорадо», т.е. 14 дней с момента покупки не прошло. Там сказали, что на телевизор не могут оформить обмен или возврат денежных средств без проверки качества товара, которая может длиться до 21 дня. И по итогу телевизор забрали на проверку качества. Хотелось бы узнать правомерны ли действия сотрудников магазина и можно ли как-то либо вернуть денежные средства либо оформить возврат, не дожидаясь истечения 21 дня. Спасибо!
, вопрос №4107407, Руслан, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Кредитование
Получается, кредит оформили, без моего ведома, на телефон, который мне фактически, не принадлежит, более 5 лет, никаких отношений с банком ВТБ, я больше не имел, с 2017 года, когда закрыл карту
Добрый день. У меня такая ситуация, в 2015 году оформил ипотеку в банке ВТБ, в 2017 году, сделал рефинансирование кредита в сбербанке. Погасил кредит в втб, закрыл выданную дебетовуб карту, к личному кабинету банка втб, был привязан старый номер телефона, которым я уже 5 лет не пользуюсь. В данный момент, его продали другому физическому лицу. Недавно обнаружил, письма на электронную почту, что у меня есть просроченная задолженность, перед втб, за кредит в 600 000 рублей. Данный кредит, взяло пока, не установленное лицо, восстановив доступ к личному кабинету, по смс. Кредит, перечислили на мастер счёт, как выяснилось, его мне не закрыли, после того, как я закрыл дебетовую карту, на которую я ложил, сумму, для ежемесячного платежа. Этот мошенник, выводил 600 000 рублей, в течении 7 дней, небольшими суммами и с большой комиссией по переводу денежных средств, различным физическим лицам, с указанием ФИО и номеров телефонов. Сейчас, подал в заявление в полицию. Получается, кредит оформили, без моего ведома, на телефон, который мне фактически, не принадлежит, более 5 лет, никаких отношений с банком ВТБ, я больше не имел, с 2017 года, когда закрыл карту. Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации, какие мои действия дальнейшие, можно ли снять с себя, кредит, который фактически, я не брал?
, вопрос №4106634, Алексей, г. Рязань
Дата обновления страницы 21.02.2015