8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной

Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.

Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.

Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.

У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.

А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.

Показать полностью
, Alexander, г. Саранск
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.

Здравствуйте!

1.Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно  ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

В случае непредставления  банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.

Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона  вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.

Пояснения излагаются в простой письменной форме.

Естественно, не стоит указывать, что вы получали деньги от онлайн-казино поскольку они запрещены на территории РФ.

2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Уголовное право
Я сняла а тот момент, когда его не стало.Время стоит разное, день тот же.он с женой не жил 15 лет.Терерь она написал заявление.Не знаю что делать.Как мне быть на допросе.Что меня ждёт
Добрый день.я жила с мужчиной пол года . Приехал с вахты,заболел Я с ним по больницам.В один из днём обследования он мне сказал снять деньги на расходы. Я сняла а тот момент,когда его не стало.Время стоит разное,день тот же.он с женой не жил 15 лет.Терерь она написал заявление.Не знаю что делать.Как мне быть на допросе.Что меня ждёт. У меня несовершеннолетний ребёнок от первого брака (муж умер военный) Дайте совет,как быть,,
, вопрос №4159676, Ольга, г. Волгоград
800 ₽
Семейное право
В опеке от меня требуют регистрацию или подтверждающие документы что я проживаю в родном городе либо договор
Мне 21 год с 7 лет была под опекой была прописана в муниципальной квартире по исполнению 18 лет меня по суду выписали с квартиры с 19 лет бегаю в опеку собираю нужные документы для поставки в очередь на квартиру но есть одна проблема в родном городе нет возможности сделать временную регистрацию мотаюсь по съёмным квартирам не давно узнала что в положении может ли повлиять беременность на процесс с опекой ? В опеке от меня требуют регистрацию или подтверждающие документы что я проживаю в родном городе либо договор о съёме квартиры ксерокопию паспорта хозяина и документы от квартиры но так как жильё не постоянное и сегодня я могу жить в одной квартире а завтра меня могут попросить съехать не знаю что делать
, вопрос №4159270, Анастасия, г. Братск
Защита прав потребителей
Я не понимаю, что делать, и что в принципе происходит?
Здравствуйте. Интересует вопрос возвращение средств за обучение в автошколе. При поступлении руководитель школы озвучил срок обучения в 3 месяца, 40 часов практики. После оплаты части стоимости договор на оказание услуг не предоставили. В итоге школа отдаёт договор лишь после сдачи внутреннего экзамена. Я взяла договор у одногруппницы, там прописан срок 1.04.24—7.06.24. При этом я отъездила практику 26 часов. Когда я звонила после 1 июня записаться на практику, мне отказывали, так как обучение окончено. При этом я даже не знала точного срока окончания обучения, и считала что до 22 июня (по факту обучение теории началось 23 марта, а практика началась с 6 апреля). Далее мне позвонили и предложили сдать внутренний экзамен. Теорию сдала сразу. Практику провалила дважды. Инструктор сказал, чтобы я записалась на вождение на машине, на которой сдаётся экзамен (обучали на другом авто). Я сделала как он предложил, но мне опять сказали, что обучение окончено. В итоге я не докатала часы. Не могу сдать внутренний экзамен по вождению. Школа не даёт докатать часы практики. Я не понимаю, что делать, и что в принципе происходит? На школу не мало претензий подобного рода, люди сдают по году у них. Есть судебные тяжбы. Проблема в том, что это единственная школа в селе. Хочу вернуть деньги, или хотя бы забрать дневники обучения, чтобы поехать в город и сдать там.
, вопрос №4159067, Валентина, г. Москва
Медицинское право
Но чтобы она не знала, что это исходит от нас?
Моя дочь пьёт, не работает, имеет маленького ребенка,-4 лет, заставить лечиться, мы её не можем, грозит тем, что не даст нам ребёнка, всё на глазах у малышки - мат, курение и алкоголь - визуально имеются психические отклонения, очень агрессивна....что нам как бабушке и дедушке делать, смотреть, как ребенок растет в недопустимой обстановке или есть какой то выход???, но чтобы она не знала, что это исходит от нас???
, вопрос №4158983, Ирина, г. Самара
386 ₽
Наркотики
Моего мужу званил из стзо брать двоюродный, попросил пайти забрат какоето деньги принесёь какоета девушка и
Здравствуйте! Моего мужу званил из стзо брать двоюродный, попросил пайти забрат какоето деньги принесёь какоета девушка и ты её покажиш там я теья покажу по видеовизов, ты не трогаешь просто покажеш с палца, муж пожелел брату пашол туда за деньги ,показал посилку девушку каторие приходил с мужчиной (потом оказался сотрудник полиции)муж не знал что там внутри этого посилка, пока он не забрав деньги ему задержали эту посилку ему в карман засунули и привезли в отделение, его были заставили признаваться за сбит, он сказал всё как была, что брат сказал что я голодний тут в сизо, и эти денги бери мне отправ, я не знал что там, серавно они этого не верили, били его заставили ставит подпис на то что он не читал, (потом выяснилось что написанно что занемается сбыт) что с моего мужа будет щас, если его двоюродный брат которие в сизо скажет всё как была, нам легче будет?
, вопрос №4158883, Сумая, г. Москва
Дата обновления страницы 20.06.2024