8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк заблокировал щет по 115фз, нужна помощь в составлении пьсьма в банк, составления договоров о поступлениях

Банк заблокировал щет по 115фз, нужна помощь в составлении пьсьма в банк, составления договоров о поступлениях!

, Николай, Минск
Наталья Звенигородская
Наталья Звенигородская
Адвокат, г. Оренбург

Николай, здравствуйте! Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Если банк заблокировал счёт, то вот стандартный порядок действий владельца счёта:

Выяснить, почему банк заблокировал деньги на счету и уточнить, какие требуются подтверждающие документы. Банк обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней (п. 13.1.1 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
Направить в банк подтверждающие документы. Банк обязан рассмотреть их и сообщить клиенту о результатах в течение 7 рабочих дней (п. 13.4 ст. 7 закона № 115-ФЗ).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Пойти заблокировать карту или что?
Здравствуйте, такая ситуация. Знакомый предложил продать свою сбер карту за хорошие деньги, делали все через нотариуса, есть доверенность где все подробно расписано. Пока сидела в интернете наткнулась на новость, где парню дали условку за то что, тот продал свою карту, и ведать мошенники промыли кого то на деньги. Я когда сидела у нотариуса особо не переживала, потому что думала что если вдруг даже что то произойдет я смогу доказать свою непричастность(тк есть та же доверенность) Сама учусь на юрфаке и очень переживаю за будущее свое, спустя два дня до меня только дошло что я сделала????️ Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации чтобы избежать судимости и наказания? Пойти заблокировать карту или что? Что предпринять? Номер который был привязан к сберу(мой) уже поменяли, у меня нету доступа даже к лк Знаю так же что с моего города очень много молодежи продали карты и не только этого банка Знаю лично людей которые скупают эти карты, через них же и идут все переводы Что теперь делать?
, вопрос №4121583, Лора, г. Владивосток
Трудовое право
Мне нужен юрист В банке получала карту зарплатная, девушка сказала, что мой работадаткль подписал с ними дом
Здравствуйте! Мне нужен юрист В банке получала карту зарплатная, девушка сказала, что мой работадаткль подписал с ними дом договор о кредитной карте и я обязана её взять , отказаться от неё нельзя, но потом выяснилось, что мой работодатель не подписывал ничего и мне навязали просто карту Что делать дальше и могу ли я потребовать компенсацию за такую махинацию ?
, вопрос №4121275, Виктория, г. Москва
Доверенности нотариуса
По обращению представителя Организации, действующего по доверенности нотариально удостоверенной, в банк, с
Здравствуйте! Вопрос. По обращению представителя Организации, действующего по доверенности нотариально удостоверенной, в банк, с просьбой предоставить копии платежных поручений по счетам этой организаций, открытых в данном банке, какой срок выдачи запрашиваемых документов предусмотрен для банка?
, вопрос №4120440, Николай Николаев, г. Сыктывкар
900 ₽
Гражданское право
Нужна помощь в составлении правильного договора о целевом обучении со стороны заказчика
Нужна помощь в составлении правильного договора о целевом обучении со стороны заказчика ( нефтеперерабатывающее предприятие) учитывая постановление от 27 апреля 2024 года N 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
, вопрос №4120374, Анастасия, г. Геленджик
Военное право
Симферополе, для поступления в ординатуру нужен военный билет, может ли она получить его по месту фактического проживания не имея регистрации
Добрый день. Подскажите, дочь заканчивает мединститут в г. Симферополе, для поступления в ординатуру нужен военный билет, может ли она получить его по месту фактического проживания не имея регистрации. Прописана в Ростовской области, здесь его она не успеет оформить.
, вопрос №4120322, Марина, г. Москва
Дата обновления страницы 02.05.2024