8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

7 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" по следующему абзацу: "Физическое лицо - резидент не

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с толкованием ст. 12 п. 7 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» по следующему абзацу: «Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.»

Требование автоматического обмена финансовой информацией относиться только к территории иностранного государства? Или подразумевается, что и к государству - члену ЕАЭС требование автоматического обмена финансовой информацией относится тоже?

Показать полностью
, Андрей, г. Москва
Юлия Павлюк
Юлия Павлюк
Адвокат, г. Калуга
рейтинг 7.3

Здравствуйте!

Требование автоматического обмена финансовой информацией относиться только к территории иностранного государства? Или подразумевается, что и к государству — члену ЕАЭС требование автоматического обмена финансовой информацией относится тоже?

Это два разных условия — страны ЕАЭС и страны, с которым идет обмен информацией. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
786 ₽
Защита прав потребителей
Открыла спор, приложила переписку с доставкой, в итоге спор выиграл продавец, написала еще раз в поддержку, ответили что нужно было снимать распаковку и взвешивать обувь
Доброго времени суток, возникла неприятная ситуация с площадкой алиэкспресс. Заказала 7 пар кроссовок у одного продавца, заказ разделили на 3 трек номера. Пришло в итоге 5 пар. Написала в службу поддержки доставки, сообщили что они приняли и доставили только 5. Еще 2 пары видимо не отправил продавец. Открыла спор, приложила переписку с доставкой, в итоге спор выиграл продавец, написала еще раз в поддержку, ответили что нужно было снимать распаковку и взвешивать обувь. Подскажите что делать в данной ситуации. Алиэкспресс Российское ООО Алибаба. Ком
, вопрос №4116728, Вероника, г. Иркутск
1600 ₽
Налоговое право
Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов?
Аренда нежилого помещения. Физическое лицо принадлежащий ему, сдает в аренду помещение в г. Москва, 140 м. кв, организации (на УСН, доходы минус расходы 15%), в которой является учредителем. Арендатор является обществом с ограниченной ответственностью, в котором физическое лицо - арендодатель является единственным участником (размер доли в уставном капитале - 100%). Физическое лицо является резидентом РФ. Организация оплачивает ему арендную плату, включает их в расходы и перечисляет в бюджет НДФЛ в размере 13% за арендодателя. 1. Поскольку здание - нежилое, то может ли данная деятельность передача в аренду нежилого помещения, расцениваться как предпринимательская со стороны физ лица ? 2. Если аренду заключит с ООО (УСН с объектом налогообложения "доходы"), не возникнет ли вопрос аффилированности юридического лица и физ лица, так как арендодатель является учредителем? Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов? 3.Далее нужна оценка аренды коммерческого помещения, так как допускается отклонение на 20% от рыночных, в случае претензий от контролирующих органом, чтобы можно было ссылаться на данный отчёт, как обоснованную рыночную стоимость аренды ? 4. В помещении нужно делать ремонт, точнее перегородки, менять ворота, добавить свет (как эти расходы перенести на арендатора, и чтобы в дальнейшем не было последствий со стороны налоговой) ? Ценник за услуги указан как ориентировочный ………….
, вопрос №4116145, Артём, г. Москва
Уголовное право
Суть в том, что 3 мая какой то девочке разбили на улице телефон, она с родителями и инспектором пришла в школу, где указала на моих детей
Здравствуйте, на моих сыновей написали заявление в пдн. Суть в том, что 3 мая какой то девочке разбили на улице телефон, она с родителями и инспектором пришла в школу, где указала на моих детей. Хотя 3 мая мои дети были дома(есть доказательство с камер видеонаблюдения, в чем были малькики обидевшие ее, она не помнит, только запомнила темные куртки и одетые капюшоны, соответственно лиц она не видела. Но моих детей обвинили в этом, при опознании они не так на нее посмотрели(со слов девочки). У инспектора нет описания обидчиков, верит на слово. Что делать? Как привлечь за клевету?
, вопрос №4115561, Валентина, г. Бодайбо
Медицинское право
Мне 15 лет и в течение 6-7 лет мой отец орет и заставляет работать меня, маму и брата, а сам лежит на диване и бьёт нас всех.Вчера я попал в больницу из-за удара в челюсть
Здравствуйте. Мне 15 лет и в течение 6-7 лет мой отец орет и заставляет работать меня, маму и брата, а сам лежит на диване и бьёт нас всех.Вчера я попал в больницу из-за удара в челюсть. Наложены швы на щеке и сломаны зубы. Что делать?
, вопрос №4115304, Алексей, г. Москва
Недвижимость
Сейчас, я столкнулась с такой проблемой, по квартире всплыли долги за комм.платежи 350000, и за капитальный ремонт 44000
Добрый день! Мной, на электронном аукционе была куплена квартира, я физическое лицо.В дальнейшем был подписан договор купли-продажи, приставом были сняты обременения. Квартира была зарегистрирована в Росреестре. Квартиру за долги продавал Сбербанк. Сейчас, я столкнулась с такой проблемой, по квартире всплыли долги за комм.платежи 350000, и за капитальный ремонт 44000. Подскажите пожалуйста кто должен нести ответственность по долгам, и что делать в таком случае. Мы ведь сейчас и продать её не сможем с такими долгами. Спасибо!
, вопрос №4114276, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 07.02.2024