8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?

Подача заявления в полиции по факту мошенничества.

Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн.

Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс.

Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр)

Есть 3 разных отправителя/заявителя

Вопросы:

1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами?

2. Какой срок давности у данных правонарушений?

3. К какой ответственности это может привести?

4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

Показать полностью
Уточнение от клиента
В основном сообщении информация подалась немного криво. Дублирую.Подача заявления в полиции по факту мошенничества.Ситуация: Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн.Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс.Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр)Есть 3 разных отправителя/заявителяВопросы:1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами?2. Какой срок давности у данных правонарушений?3. К какой ответственности это может привести?4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?
, Vlad, г. Москва
Александр Бронштейн
Александр Бронштейн
Юрист, г. Хабаровск

Подача заявления в полиции по факту мошенничества. Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн. Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс. Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр) Есть 3 разных отправителя/заявителя Вопросы: 1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами? 2. Какой срок давности у данных правонарушений? 3. К какой ответственности это может привести? 4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

26 Декабря 2023, 21:04, Vlad, г. Москва

Вы можете обратится в полицию, но скорее всего вам пояснят что у вас гражданские отношения.

про нелегальную деятельность — это в ФНС 

срок взыскания 3 года, срок по налогам тоже, пр уголовным вопросам — зависти от квалификации преступления

0
0
0
0
Похожие вопросы
786 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Нужно ли при продаже будет получать нотариальное согласие собственника соседней комнаты и есть ли у него приоритетное право на покупку?
Хочу приобрести комнату в общежитии на перепродажу. Комната по документам-это часть квартиры. Фактически также. Эта комната граничит с другой и у них совместная общая дверь в коридор. У обеих комнат общий санузел.Само здание - это общежитие. Нужно ли при продаже будет получать нотариальное согласие собственника соседней комнаты и есть ли у него приоритетное право на покупку? Прилагаю выписку из ЕГРН.
, вопрос №4116500, Ольга, г. Москва
Защита прав потребителей
У меня вопрос есть ли возможность вернуть деньги через суд?
Добрый день! В марте этого года получила поставку срезанных цветов из Санкт Петербурга на 471000₽ по 100% предоплате. Оплатила транспортные 55000₽ заранее до получения груза. В процессе приемки выяснилось что партия бракованная на 70% гниль, заморозка цветка. В первые три дня с момента поставки сообщила об этом менеджеру через которого делала заказ и получала цветок. Поскольку поставка праздничная, обьем большой, работы много, штат небольшой фото и опись брака мне удалось отправить только спустя неделю. Теперь у юридических моментах. Отсутствует письменный договор, есть только устный с менеджером, которую я хорошо лично знала и полностью доверяла. Я покупала цветок через другого предпринимателя из Иркутска у которого был договор с компанией. Менеджер вы писала нам товар разными накладными и собрала в разные коробки на которых было мое имя. Менеджер отказалась возмещать брак , ссылаясь на правила компании которыми предусмотрено что информация о браке должна поступить в течение суток с момента поставки либо максимум в течение 3 дней при большой поставке. Претензия официальная не подавалась. Я наделась что сможем решить вопрос через менеджера. Менеджер отправила несколько пачек цветов в счет возмещения брака, а потом сообщила что больше не будет возмещать брак. У меня вопрос есть ли возможность вернуть деньги через суд?
, вопрос №4114092, Татьяна, г. Иркутск
700 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Вопрос: не будет ли вопросов со стороны администрации, если эта площадка будет находиться не на земле ИП, а на земле администрации?
Здравствуйте, вопрос такой: у ИП есть здание магазина. Заключили договор на вывоз тко с рег оператором. ИП купил мусорный бак, бак нужно поставить на спец площадку. Вопрос: не будет ли вопросов со стороны администрации, если эта площадка будет находиться не на земле ИП, а на земле администрации?
, вопрос №4113613, эля, г. Москва
Защита прав потребителей
Есть ли возможность вернуть по закону, может через суд?
Купили телефон Huawei . Консультант сказал в магазине, что это самый хороший. Все здесь есть и вотсап будет работать. Через месяц слетели все приложения. Пошла в магазин, сказали идти в сервисный центр. В сервисном центре обьяснили, что поменять не можем, т.к телефон исправный но на На этой модели вотсап работать и не будет, а у меня вся работа в интернете- именно в вотсап. Телефон стоит 84000. Как мне быть, ведь меня убедили в том что все будет работать. Есть ли возможность вернуть по закону, может через суд? Ведь товар недешовый. Заранее, Спасибо
, вопрос №4113032, Оксана, г. Хабаровск
Военное право
Подскажите как мне быть и есть ли у меня какие то права на эту карту?
Я сожительница военного. Он погиб на СВО вчера. У него есть официальная жена, но он с ней не жил на протяжении полу года. Он мне отдал свою зарплатную карточку и сказал, что я буду жить на его зарплату, что прийдет, в случае чего, т.к он меня посадил на свое обеспечение и уволил с работы. Сейчас его нет. Он погиб. Это большое горе для меня и моей семьи, но жена его пытается отобрать у меня и это. Подскажите как мне быть и есть ли у меня какие то права на эту карту? У меня еще есть доверенность от него на меня, что я имею право заниматься его всеми документами и банковскими делами. Помогите, прошу Вас
, вопрос №4112682, Алина, Алчевск
Дата обновления страницы 26.12.2023