8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могут ли заблокировать банковский счет в Тинькофф за вывод денежных средств с торговли бинарными опционами?

могут ли заблокировать банковский счет в Тинькофф за вывод денежных средств с торговли бинарными опционами?

, Алан, г. Москва
Артем Троянов
Артем Троянов
Юрист, г. Ставрополь
рейтинг 7.6

Здравствуйте! Как правила по таким операциям и происходит блокировка, риск очень огромный в рамках Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Каждый случай банком рассматривается индивидуально.

0
0
0
0
Алан
Алан
Клиент, г. Москва
Как тогда не допустить такого? Это вообще легально? Можно ли платить налоги и не получать блокировку счета?

Как тогда не допустить такого? Это вообще легально? Можно ли платить налоги и не получать блокировку счета?

В рамках бесплатного вопроса, Вам никто не даст ответ на данном сайте — который Вас удовлетворит. Заказывайте платную консультацию у специалистов.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Вынесено решение о перечислении денежных средств в счет погашения долга
В 2020 году было вынесено заочное решение по оплате кредитного долга. В 2021 году данное решение было отменено. В мае 2024 года пришел исполнительный лист от судебного пристава на взыскание денежных средств на основании решения от 2020 года. Произведен арест счетов в банках. Вынесено решение о перечислении денежных средств в счет погашения долга. Никаких писем получено не было.
, вопрос №4136265, Татьяна, п. Тульский
Семейное право
Я не считаю это необходимым и не имею возможности изыскать на это денежные средства, имею ли я на это право?
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста в следующем вопросе. Большинство жителей многоквартирного дома, в котором у меня квартира в собственности, решили собрать денежные средства на ремонт крыльца. Я не считаю это необходимым и не имею возможности изыскать на это денежные средства, имею ли я на это право?
, вопрос №4135843, Наталья, г. Иркутск
Защита прав потребителей
Могу ли я написать претензию с возвратом денежных средств + неустойку за обучение которое сорвалось по срокам
Добрый день! Я ИП, заказала оборудование для своего бизнеса у физ.лица. В данный момент физ.лицо с деньгами не выходит на связь, из за того что не поставили оборудование, не смогла осуществить во время обучение своих работников. Могу ли я написать претензию с возвратом денежных средств + неустойку за обучение которое сорвалось по срокам. Подскажите как грамотно составить документ
, вопрос №4135603, Ольга, г. Казань
Исполнительное производство
Что означает вам направлено письмо о снятии денежных средств с счета и снятия ареста
что означает вам направлено письмо о снятии денежных средств с счета и снятия ареста. и могут ли судебные пристова снять деньги с детского пособия.
, вопрос №4135426, виктория, г. Хабаровск
Земельное право
Можно ли вернуть в этой ситуации перечисленные покупателем денежные средства за оценку?
Здравствуйте. При намерении взять ипотечный кредит через дом-клик до заключения договора купли продажи был и оплачены услуги по составлению оценки стоимости объекта. оценка была произведена без выезда представителя банка, на основании предоставленных фотоматериалов лицом, которое намерено получить кредит на покупку объекта.(он и выезжал и передал фотоматериалы банку).В дальнейшем банк не согласился с оценкой продавца (полагая что объект находится в запущенном состоянии), которая примерно соответствовала оценке объекта по госреестру, т.е. указанной в ЕГРН, (за дом и участок земли), и предложил уменьшить предоставляемую сумму кредита еще на 200 т.рублей. На основании этого покупатель был вынужден отказаться от сделки, но деньги за оценку уже были перечислены.(срок-на прошлой неделе), сумма порядка 8-9 тыс.руб.Можно ли вернуть в этой ситуации перечисленные покупателем денежные средства за оценку?
, вопрос №4134144, Александр Романович Корняков, г. Иркутск
Дата обновления страницы 11.07.2023