8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк сделал запрос о бенефициарном владельце

банк запрашивает бенефициарных владельцев нашей компании. имеют ли банк на это право? как можно поступить

, Василий, п. Дугна
Марат Тимербулатов
Марат Тимербулатов
Юрист, г. Москва

Добрый день. Да, такое право Банк имеет. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ  «Клиенты обязаны предоставлять организациям,
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию,
необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего
Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах».

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Гражданское право
Мои действия и как обязать его это сделать, так как это наша общая с ним крыша?
Добрый день! Я являюсь собственником гаража на 1-м этаже в двухэтажном гаражном кооперативе. Протекает крыша и из-за этого у меня в гараже сырость, плесень. Я готов отремонтировать крышу, но владелец гаража сверху отказывается участвовать в этом ремонте. Мои действия и как обязать его это сделать, так как это наша общая с ним крыша?? И хочу заметить, что я уже производил ремонт крыши собственными силами и средствами около 5-ти лет назад.
, вопрос №4109808, Денис, г. Иркутск
Исполнительное производство
Подскажите, что ч могу сделать в такой ситуации?
Здравствуйте! Живу в Санкт-Петербурге. 4.04 ходила на личный приём к приставу (был долг по ЖКУ, оплатила полностью еще до возбуждения ИП, но деньги не успели взыскателю поступить, поэтому ИП всё-таки возбудили). Принесла приставу справку от взыскателя, что у меня всё оплачено. К тому моменту ФССП списала со всех моих счетов долг в двойном размере уже. Договорились с приставом, что арест и взыскание она снимает и деньги возвращает. Я пришла к ним повторно 25.04, т.к. деньги до сих пор мне не поступили. Пристав говорит, со своей стороны возврат сделала, надо просто ждать, а потом к ней за справкой. Мол, это банки средства задерживают. Сегодня уже 6.05, но деньги мне так и не поступили. Месяц - это нормальный срок ожидания? Подскажите, что ч могу сделать в такой ситуации?
, вопрос №4108899, Татьяна, г. Санкт-Петербург
Защита прав потребителей
Спустя сутки мне звонит владелец АЗС и говорит, что обнаружились прочие поломки помимо оторванного пистолета, требуя возместить "ущерб"
Здравствуйте. Оторвал пистолет на АЗС. Возместил ущерб в размере 3000 рублей. Размер штрафа определял непосредственно владелец АЗС путём фотографий места происшествия. С оператором написали расписку, что организация получила от меня деньги за ущерб и претензий ко мне не имеет. Спустя сутки мне звонит владелец АЗС и говорит, что обнаружились прочие поломки помимо оторванного пистолета, требуя возместить «ущерб». Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4108585, Андрей, г. Москва
Исполнительное производство
Я являюсь должником перед банком АО "ТИНЬКОФФ БАНК" по кредитной карте
Здравствуйте! Я являюсь должником перед банком АО "ТИНЬКОФФ БАНК" по кредитной карте. В октябре 2023 года между мною и АО "ТИНЬКОФФ БАНК" был заключен договор о рассрочке по выплате долга по кредитному договору. Свои обязательства я выполняю своевременно и в установленном объеме, просрочек платежей не имею. Однако, 22.04.2024 на мои банковские счёта был наложен арест, а затем взыскание на основании исполнительного производства № 51411/24/75048-ИП (в соответствии с исполнительной надписью нотариуса №77/46-н/77-2024-16-75). Сумма, указанная в исполнительном листе, и сумма, которую я должна на самом деле, в настоящий момент, значительно различаются. Документы, предоставленные по моему запросу банком, для установления соответствия суммы, были неоднократно отправлены судебному приставу-исполнителю, документы были им приняты, но отмены взыскания, или хотя бы изменения суммы задолженности не последовало.
, вопрос №4108552, Надежда, г. Москва
Защита прав потребителей
Заказал еду в яндексе, заказ отменили и сделали возврат денежных средств 25 числа.В яндексе сказали что
заказал еду в яндексе,заказ отменили и сделали возврат денежных средств 25 числа.В яндексе сказали что возврат уже был сделан все зависит от моего банка.сегодня 5 чилса уже возрат все еще не пришел что нужно сделать чтоб вернуть деньги побыстрее?
, вопрос №4108067, солбон, г. Москва
Дата обновления страницы 30.11.2013