Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Надо вернуть деньги, которые перечислялись на карту постороннему лицу
Надо вернуть деньги , которые перечислялись на карту постороннему лицу
по устной договоренности ( ДОГОВОРА ПИСЬМЕННОГО НЕТ) акта выполненных работ тоже нет
так вот перечислялись деньги за монтаж электропроводки
Аванс получен; работа не доделана; хочу вернуть деньги
ФИО и адреса электрика — НЕт
Есть только номер карты и то не полный
КАК НАЙТИ ВСЕ ДАННЫЕ И ПОДАТЬ ИСК НА ВОЗВРАТ?
Здравствуйте, Юрий!
Если речь ведется об ошибочном переводе денег, то Вы вправе подать исковое заявление, о взыскании неосновательного обогащения. Так, в силу положений части 1 статьи 1102 ГК РФ,
ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Вы можете рассказать нюансы такого перевода денег? Вам известны личные данные получателя денежных средств?..
Добрый день Юрий.
Установить данные данного лица можно через полицию.
УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе проведения проверки, посредством направления запросов в сотовые компании, можно установить его контактные и иные данные. Кроме того, его опросят в рамках проверки. Возможно это сподвигнет его вернуть деньги. Сразу говорю, что тут возможна волокита. Вам по сути нужны только результаты запроса. Пойдите к руководству и по возможности проконтролируйте их отправку. Также может обратится в прокуратуру, если волокита буде продолжаться.
После установления все данных, можно подать иск в суд. Иск по общему правилу подается по месту жительства ответчика.
Плохо, что у вас нет договора. Не исключено, что он будет отрицать выполнение работ или заявит, что все выполнил, согласно устным договоренностям. Сфотографируйте результаты его работ.
До подачи иска следует направить ему претензию с требованиями. Их также следует заранее сформулировать.
Но есть опасения о привлечении меня за заведомо ложный донос
Что именно надо указать в заявлении в полицию?
За заведомо ложный донос не привлекают в таких случаях. Проблема в том, что частное лицо не может получить запрос из банка на другое лицо. Имеет место банковская тайна. Сотовые компании тоже не отвечают на такие запрос. А полиция как раз имеет право запрашивать и получать ответы.
В заявлении укажите:
1. когда и как вы связались с данным лицом.
2. Какие работы он выполнил и что не выполнил.
3. С какой карты и на какую вы перевели деньги и сколько. Приложите выписку.
4. Пропишите в конце «прошу провести проверку по данному заявлению на предмет наличия состава преступления.
Принять его обязаны. Как я сказал, идите сразу к руководству.
Поэтому и не понятно к кому иск подавать
Сейчас я увидел и прочитал Ваши дополнения к вопросу.
Дело тут осложняется тем, что требуемые данные составляют собой банковскую тайну. Так, в силу положений абзаца 2 статьи 26 Федерального закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1,
В связи с изложенным, по обычному Вашему запросу в банк, в предоставлении такой информации будет отказано.
Ниже, я расскажу, как я поступаю в подобных случаях.