8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Налоговое право
289 ₽
Вопрос решен

Возможно ли после без проблем снять эту сумму с карты?

Добрый день!

Такая ситуация: есть интернет ресурс, который приносит денежные средства. Он принадлежит физ лицу. Его хотят продать.

Вопрос: если оплату за интернет-проект переведут физическому лицу на банковскую карту в размере 3 миллионов рублей, какие возможны варианты развития событий? Интересует именно реакция банка, возможные вопросы от налоговой, либо еще какие-то сложности, которые могут возникнуть.

Возможно ли после без проблем снять эту сумму с карты?

, Клиент, г. Москва
интернет
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

При переводе указанной суммы и снятии наличных вопросы прежде всего могут возникнуть у банка в рамках статей 6 и 7 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum... с требованием предоставления документов подтверждающих легальность происхождения денег, в том числе оплаты налогов, в случае если доход относится к налогооблагаемому. Вы должны будете представить их банку при предъявлении данного требования. В случае неисполнения  рискуете столкнуться с блокировкой средств. 

По налоговой — вопросы могут быть лишь в рамках декларирования суммы доходов и оплаты налогов, если доход налогооблагаемый. 

Ответственность за недекларирование — статья 119 НК http://www.consultant.ru/docum... за неоплату налогов — статья 122 НКhttp://www.consultant.ru/docum...

Все остальные моменты касающиеся оптимизации налогов и снижения рисков в рамках 115-ФЗ могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Как в данной ситуации нужно поступить при получении данной суммы от физ лица? Нужно какие-то налоговые формы сразу заполнить и заплатить налог на прибыль как физ лицо? Нужно подробное понимание действий по шагам, чтобы получить средства, и у банка не было вопросов. Возможно ли вообще совершать такую сделку физ лицу?
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Декларацию подаете в срок не позднее 30 апреля года следующего за отчетным, налог оплачиваете в срок до 15 июля. Сделки для физ.лиц возможны. Вопросы от банка могут быть и Вы не сможете предотвратить их появление. Важно что бы Вы смогли ответить на них и представить документы по легальности сумм. При этом детальный разбор ситуации требует выяснения всех нюансов, анализа договора, что далеко за рамками ценовой категории заданного  вопроса  и, повторю еще раз, возможно в рамках полноценной услуги в чате. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Возможно ли эту долю подарить другому собственнику, чтобы уже он смог продать недвижимость?
Здравствуйте! Вопрос связан с процедурой внесудебного банкротства. Пока оно не завершено - гражданин не может продать свою долю единственной квартиры? Возможно ли эту долю подарить другому собственнику, чтобы уже он смог продать недвижимость?
, вопрос №4131397, Андрей, г. Новосибирск
1 ответ
Жилищное право
Здравствуйте, являюсь сиротой, проблемы с обеспечением жильем, суды выиграны, иск направлен судебным приставам, по очереди продвижения идут не в мою сторону, можно ли что-то с эти сделать?
Здравствуйте,являюсь сиротой ,проблемы с обеспечением жильем ,суды выиграны ,иск направлен судебным приставам ,по очереди продвижения идут не в мою сторону ,можно ли что-то с эти сделать ?
, вопрос №4130495, Александр, г. Ангарск
1 ответ
Гражданское право
Возможно ли вернуть переплаченные деньги?
Была переплата за услуги электроснабжения (передавала показания больше, фактически 100кв, в платежки указывала 1000кв., так в течении года). Был перерасчет на основании действительных показаний. переплата составила 50 000 рублей. РСО отказывает возвращать переплаты, ссылаясь на зачет переплаты в следующие платежи. возможно ли вернуть переплаченные деньги? сумма большая, если будет идти только в зачет, должно пройти лет 10
, вопрос №4129888, Елена, г. Волгоград
2 ответа
386 ₽
Наследство
Можем ли мы сейчас продать этот дом?
Моя бабушка сделала дарственную на дом на мою маму в в 1988 году. У моей мамы был брат, который умер в этом году. Его квартира ( в которой он проживал) была оформлена на бабушку и после ее смерти была поделена на дядю и на маму 50/50. Сейчас мы не можем вступить в наследство, так как его дочь не выдает нам справку о его смерти, так как не довольна разделением имущества. Она хочет поделить дом пополам и планирует оспорить дарственную. Возможно ли это? Можем ли мы сейчас продать этот дом? У участка нет межевания, есть план участка и план дома
, вопрос №4129268, Клиент Александровна, г. Москва
12 ответов
Гражданское право
Не заморозят ли эту сумму/не заблокируют карту?
Добрый день! Я хочу перевести другу 500 тыс руб со своей банковской карты на карту друга, вызовет ли это вопросы со стороны контролирующих органов? Не заморозят ли эту сумму/не заблокируют карту?
, вопрос №4128721, Александра, г. Санкт-Петербург
1 ответ
Дата обновления страницы 01.07.2021