8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

При покупке на какую сумму в магазине могут потребовать паспорт (или скан паспорта)

Подскажите при покупке на какую сумму в кассе магазина могут потребовать предъявить паспорт и законно ли снимать с него копию? Я пишу не про ювелирную продукцию, там особые правила. А про электронику например телевизор, или компьютер (30000...35000, например)… Я была свидетелем, в расчетном центре человек оплачивал долг по коммунальным платежам около 37000 и у него потребовали паспорт. Заранее спасибо!

, Елена, г. Ульяновск
Людмила Барыбина
Людмила Барыбина
Юрист, г. Краснодар

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами идентифицировать клиента.

Идентифицирование физического лица не проводится если  сумма по операции не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
На какую сумму расчётных денежных средств я могу рассчитывать при увольнении по собственному желанию?
Здравствуйте. Я работаю на И.П. Стаж 22 года. На какую сумму расчётных денежных средств я могу рассчитывать при увольнении по собственному желанию?
, вопрос №4166429, Любовь, г. Брянск
Налоговое право
Как обоснованно ответить налоговой, чтобы с меня сняли эти суммы?
Добрый день. Вопрос по налоговому законодательству. В 2014 году у меня было оформлено ИП, в 2015 году закрыто, были выставлены штрафы за несвоевременную подачу деклараций (нулевые декларации). В 2016 году я переехала в другой регион. В ЛК налоговой никаких штрафов не значилось. И тут в 2023 году, в очередной раз зайдя в ЛК на сайте налоговой, вижу некую сумму задолженности, которой не было ранее. Получила ответ от налоговой, что это штраф по НДС и штраф по налогу на доходы физ.лиц от 2015 года. Сами суммы мне понятны - в 2015 году я невовремя подала декларации и штраф мог быть за это. Но, мне непонятно - почему данные суммы появились в ЛК только в 2023 году и, главный вопрос - на сегодняшний день прошло уже почти 10 лет с тех пор, как я закрыла ИП, не прошли ли все сроки давности требования уплаты чего-либо по тому древнему ИП? Читаю в кодексах о трех-летнем сроке давности. Либо я неправа? Суммы не столь значительны, меня больше волнует принпициальность данного вопроса. Как обоснованно ответить налоговой, чтобы с меня сняли эти суммы? Не обращать внимания на эти суммы не могу, так как нужно оплачивать другие налоги, а, как извесно, налоговая ввела единый налоговый счет и теперь платить выборочно невозможно. Спасибо.
, вопрос №4166054, Аноним, г. Иркутск
Гражданское право
Там оформили кредит на меня, на следующий день после заключения договора, я поняла что не хочу заниматься у них
Нужна консультация по поводу расторжения договора со школой не барабанов. Там оформили кредит на меня, на следующий день после заключения договора, я поняла что не хочу заниматься у них. Не могу разобраться какую сумму выплатить школа, выплатит мне или банку
, вопрос №4165246, Дария Гладких, г. Иркутск
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Вопросы следующие: - какой налог и с какой суммы надо будет заплатить?
Добрый день. У меня вопрос про налог с продажи автомобиля. Вводные такие: 1. Я купил автомобиль 2 года назад за 600к рублей. 2. 2 месяца назад я оформил через дарение его на свою родную сестру. 3. Она выставили автомобиль на продажу за 800к рублей. Вопросы следующие: - какой налог и с какой суммы надо будет заплатить? - как можно сократить налог? Я слышал много всяких вариантов, что можно сделать налоговый вычет на сумму 250к; можно просто в договоре указать 250к, а остальные деньги забрать под расписку и тд. Мне тут просто не оч понятно, надо ли платить налог 13% со всей суммы (исключая налоговый вычет) или только с суммы полученной выгоды, тоесть с 200к (хотя тут непонятно насколько для неё применима история со стоимостью за которую машина была куплена).
, вопрос №4165241, Александр, г. Москва
386 ₽
Налоговое право
Какую сумму указывать в договоре чтобы фирма не попала под налог, и надо ли указавать ндс?
Приобрели машину на юр лицо в салоне с НДС. На учет не ставили. Машину планируем продавать по договору купли продажи директору. Какую сумму указывать в договоре чтобы фирма не попала под налог , и надо ли указавать ндс ?
, вопрос №4165207, Екатерина, г. Онега
Дата обновления страницы 06.10.2020