8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Здравствуйте, мне предложили одно тему с картами, вот только я не знаю законно ли это, заказать несколько карт

Здравствуйте, мне предложили одно тему с картами, вот только я не знаю законно ли это, заказать несколько карт в другом городе с большими лимитами снятия, а потом съездить за ними забрать на них сделают перевод больших сумм денег, а потом снимут и мне за это заплатят, легально ли это?

, Данил, г. Екатеринбург
Олег Феофанов
Олег Феофанов
Юрист, г. Одинцово
рейтинг 9.7
Эксперт

Добрый день. Карты банковские, кредитные?

Ваша какая роль? 

Снятые деньги не предполагается возвращать?

0
0
0
0
Данил
Данил
Клиент, г. Екатеринбург
Банковские карты, т.е например три карты я открываю, а потом заберу их в другом городе на них допустим переведут по 5 миллионов и снимут в банкомате, а мне заплатят наличными.

Банковские дебетовые? то есть не кредитные?

0
0
0
0
Александр Москвитин
Александр Москвитин
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Данил, я полагаю вы сами догадываетесь что это нелегально, подумайте зачем они просят снять деньги за них самих? Этот процесс называется обналичивание, скорее всего незаконных денежных средств

грозить может как статья 174 УК РФ

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

 
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

так и иные статьи в в зависимости от квалификации и цели снятия,

это вполне  может быть  и ст.159 УК РФ, и ст.159.1, и ст.159.3 УК РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Поэтому я бы вам категорически не советовал в этом участвовать и сообщить о тех лицах кто вам это предлагает — в полицию.

с Уважением. юрист Москвитин А.И.

0
0
0
0
Банковские карты, т.е например три карты я открываю, а потом заберу их в другом городе на них допустим переведут по 5 миллионов и снимут в банкомате, а мне заплатят наличными.

кто и за что вам переведет эти деньги??

Последствия могут быть самыми плачевными, похоже на то, что вас хотят сделать крайним в весьма сомнительных операциях.

0
0
0
0
Данил
Данил
Клиент, г. Екатеринбург
Говорят, что это из за того что у них лимит на снятие денег и в этом нет ничего незаконного
Похожие вопросы
586 ₽
Военное право
Мой муж получил ранение, осколок не вытащили, была реабилитация, затем его отправили обратно в зону СВО
Здравствуйте! Мой муж получил ранение, осколок не вытащили, была реабилитация, затем его отправили обратно в зону СВО. Через некоторое время, ему стало плохо, его увезли в госпиталь. Была проведена операция по извлечению осколка, которая привела к осложнению со стороны седалищного нерва, немеют стопа и пальцы на ноге. Плюс к этому поставили гипертонию. Выписали из госпиталя за нарушение режима. И отправили обратно в зону СВО. Без прохождения ВВК. Положенный отпуск тоже не дают. Законно ли это?
, вопрос №4114567, Юлия, г. Лесозаводск
Недвижимость
Какую статью закона изучить, чтобы понимать, правомерны ли действия УК
Добрый день! Моя мама получила квитанцию на 24000 от УК за капитальный ремонт вместо ежемесячных 500 руб. Оказалось, что УК решили отремонтировать крышу дома 1997 года постройки за счет жильцов. Набрали 62% голосов на каком-то голосовании и раздали квитанции от 14 до 25 тысяч в зависимости от площади квартиры. Мама никакие документы не подписывала и в голосовании не участвовала. На вопрос почему не ремонтируют за счет ФК, УК ответили, что ФК оплатит только часть и только в том случае, если на счете уже будет оплата по квитанциям от жителей. Что сейчас будет готов протокол, деньги соберут, подадут документы и получат часть оплаты, а остальное оплачивают жильцы. Законно ли это? Какую статью закона изучить, чтобы понимать, правомерны ли действия УК.
, вопрос №4113903, Любовь, г. Тверь
Страхование
Взяли потреб кредит в Альфа банке 27.04.24г на сумму 434тыс онлайн, после одобрения прислали общую сумму кредита 679т(разница сумм это страховка)
Здравствуйте. Взяли потреб кредит в Альфа банке 27.04.24г на сумму 434тыс онлайн, после одобрения прислали общую сумму кредита 679т(разница сумм это страховка). Хотим от неё отказаться, но нам говорят что эти средства по страховке не вернутся и сумму кредита будем платить 679т, но уже с повышенной ставкой. Законно ли это?
, вопрос №4113801, юлия швыдкая, г. Уфа
Трудовое право
Входит ли время на ходьбу по предприятию в мое рабочее время?
Здравствуйте. Вопрос касательно трудового кодекса. Мой рабочий день начинается в 7:30, заканчивается в 16:00. Я прохожу проходную через турникет, который отмечает время входа и выхода. От проходной мне нужно 5-10 минут, чтобы дойти до своего рабочего места. В связи с этим работодатель заставляет писать объяснительные и утверждает, что с 7:30 до 16:00 это время в которое я должна находиться непосредственно за своим рабочим столом, т.е. в этот промежуток не входит время, необходимое, чтобы дойти до рабочего места, и заставляет приходить в 7:20 и уходить в 16:10. Законно ли это? Входит ли время на ходьбу по предприятию в мое рабочее время ?
, вопрос №4113217, Александра, г. Санкт-Петербург
700 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Вопрос заключается вот в чем: новый сотрудник который был принят на работу уходит в отпуск согласно графика
Здравствуйте, работаю в пожарной охране МЧС, согласно СОУТ нам положен дополнительный отпуск семь календарных дней за вредные и опасные условия труда. Вопрос заключается вот в чем: новый сотрудник который был принят на работу уходит в отпуск согласно графика отпусков через 11 месяцев и получает 6 календарных дней доп отпуска за вредность, ( был устроен в мае 2022, отпуск апрель 2023), следующий отпуск также берет в апреле 2024 года, но как заявили в отделе кадровой и воспитательной работы ему в доп отпуске отказано так как не прошел год его фактически отработаного периода, следует заметить что сотрудник ни на болтничном ни в командировках не был, правомерно ли это?
, вопрос №4113203, максим Андреев, г. Москва
Дата обновления страницы 25.04.2020