8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как наладить взаимоотношения с Росфинмониторингом?

Добрый день. Меня зовут Светлана. Держу четыре торговых островка с бижутерией. Решила расширить ассортимент добавив украшения из серебра . В августе стала на учёт в пробирной палате и в сентябре зарегистрировалась на сайте Росфинмониторинга, т.к. это является обязательным требованием при торговле ювелирными изделиями. Максимальная стоимость украшения у меня не превышает 6000 рублей и, как я понимаю у меня просто не может быть операций, подлежащих обязательному контролю(до 40 000 руб). Подскажите пожалуйста, обязана ли я как-то и о чём-то отчитываться, и , если да, то с чего начинать.

Показать полностью
, Светлана, г. Калуга
Мария Медведева
Мария Медведева
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 7.1

Здравствуйте,

вам нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственных за реализацию ПВК, предоставление информации в Росфинмониторинг и пройти инструктаж (на нем подробно должны рассказать о периодических отчетах).

Обязательному контролю подлежат операции, если сумма больше или равна 600 000 руб.

Если клиент приобрел ювелирные изделия на сумму свыше 40 000 руб (наличными) или 100 000 руб (безнал), то вы обязаны идентифицировать клиента (заполнить анкету), проверить по списку террористов.

Успехов!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Какой договор с ними заключить?
Здравствуйте! Открываем бильярдную. Своей кухни у нас нет. По соседству с нами находится кафе. Можем ли мы продавать еду по меню и из кухни соседнего кафе? (с ними согласовано, они готовы нам предоставить такую услугу). Как в таком случае строятся взаимоотношения с этим кафе? Какой договор с ними заключить? Кто пробивает чек?
, вопрос №4164950, Лилия, г. Ульяновск
Семейное право
Серова обратилась в суд с иском к бывшему супругу с требованием о признании его утратившим право
Серова обратилась в суд с иском к бывшему супругу с требованием о признании его утратившим право собственности на ¼ долю в праве общей долевой собственности на однокомнатную квартиру с выплатой ему компенсации. В обоснование требований указала, что после расторжения их брака был произведен раздел совместно нажитого имущества с определением следующих долей: ¾ доли в праве общей долевой собственности было передано в собственность Серовой, а ¼ – в собственность бывшего супруга. Кроме того, Серова указала, что сохранение семьи оказалось невозможным, их взаимоотношения после брака носят неприязненный характер, в связи с чем совместно они не проживают и в дальнейшем не планируют. Также она указала, что в квартире она проживает с ребенком одна, а он в настоящее время преимущественно находится в доме, перешедшем ему по наследству от родителей. На основании указанного Серова просила признать бывшего мужа утратившим право собственности на ¼ долю в праве общей долевой собственности на квартиру в общем имуществе с выплатой ему компенсации с учетом рыночной стоимости жилого помещения. Бывший муж возражал, просил суд отказать в удовлетворении иска, поскольку в противном случае будет нарушена неприкосновенность частной собственности на жилое помещение и его конституционное право на жилище в целом. Кроме того, бывший супруг Серовой указал, что требовать выплаты ему компенсации в счет доли может только он, также как и продать, подарить долю или иным образом данным имуществом распорядиться. По мнению бывшего супруга, также важно, что при сохранении доли в квартире он сможет реализовывать свое право на общение, проживание и воспитание своего ребенка.
, вопрос №4163839, Регина, г. Бабаево
Гражданское право
Я участник сво, по отношению меня были неуставные взаимоотношения с применением фищической силы, перелом носа со смещением, требуется консультация
Я участник сво, по отношению меня были неуставные взаимоотношения с применением фищической силы, перелом носа со смещением, требуется консультация
, вопрос №4158653, Клиент, Стаханов
Все
Здравствуйте Вопросы по поводу увольнения Меня уволили пока
Здравствуйте! Вопросы по поводу увольнения. Меня уволили, пока что не внесли это в трудовую. Ситуация такая: несколько раз уходила со смен из-за конфликтов с коллективом выше должностью, которые сами же не соблюдали субординацию, когда в их же задачах на работе это урегулирование взаимоотношений, контроль смены. Юридически на меня хотят повесить 81 тк рф, но проблема интересующая в чём: меня уволили одним днём, не сказав мне об этом, не предложили даже отработать две недели, как и не дали (убрали сразу все смены в графике). Выплаты нет уже спустя неделю после увольнения. Что мне в таком случае делать?
, вопрос №4153658, Кристина, г. Санкт-Петербург
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Для клиента по договору оказания услуг ипотечным брокером ИП получено решение от банка с одобренным лимитом на покупку жилого обьекта недвижимости со вторичного рынка стоимостью более 5 млн руб
Здравствуйте! Для клиента по договору оказания услуг ипотечным брокером ИП получено решение от банка с одобренным лимитом на покупку жилого обьекта недвижимости со вторичного рынка стоимостью более 5 млн руб. Только решение от банка. Далее в сопровождении сделки купли/продажи не участвовал и не отслеживал итог. Клиент ушел самостоятельно решать эти вопросы. Вопрос: Надо ли ИП который зарегистрирован на сайте Росфинмониторинга подавать сведения по данному факту? В продаже ведь не участвовал
, вопрос №4153153, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 21.11.2019