8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Можно ли вернуть денежные средства с аффилированных фирм заёмщика в судебном порядке?

Не могу вернуть инвестиционный займ с недобросовестного заемщика, т.к.он уходит от ответственности перед инвесторами, перекидывая свои денежные средства с одного на другое ООО, меняет адреса, совершает мнимое банкротство одной фирмы и одновременно открывает другую фирму и вновь собирает деньги с инвесторов, не выплачивая долги по договорам инвестиционного займа первоначально созданного ООО. Можно ли подать судебный иск по аффилированным фирмам одного и того же генерального директора, чтобы взыскать денежные средства по договору займа той фирмы (ООО), которую он сейчас банкротит посредством иска с налоговой (ранее вывел все средства со счетов, чтобы не платить инвесторам, выигрывавших судебные иск)?

Показать полностью
, Тамара Николаевна, г. Санкт-Петербург
Илья Казаков
Илья Казаков
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.8
Эксперт

Добрый день,

Теоретически, наверное возможно вернуть деньги, используя в том числе и процедуру банкротства, механизм субсидиарной ответственности и т.п. 

Оценить насколько это действительно реально можно только после анализа ситуации, документов по делу. 

0
0
0
0
Тамара Николаевна
Тамара Николаевна
Клиент, г. Санкт-Петербург

Ответ ув.юриста мне представляется уклончивым и неопределенным и не даёт возможность реально оценить мои шансы в этом деле. Речь идёт об участии в процессе аффилированных ООО, возглавляемых одним и тем же ген. директором, и о привлечении денежных средств на их счетах для обеспечения выполнения решения суда по банкротившейся фирме , а не о субсидиарной ответственности третьих лиц. Ответчик — один, уходит от долгов и продолжает работать в других своих аналогичных ООО. Уже сменила 3-х платных юристов, добросовестных юристов найти не представляется возможным в наше время. Т.Н.

Без изучения материалов дела невозможно дать какой либо определенный ответ. Сама по себе афиллированность лиц ни о чем не говорит. Теоретически, одно юрлицо не отвечает по обязательствам другого лица. Обычно, идет банкротство должника, потом привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Прецеденты привлечения афиллированых лиц к совместной ответственности очень редки (если нет договоров поручительства и т.п.) и касаются в основном налоговой сферы.

Такого рода дела требуют со стороны кредитора больших расходов денежных средств и времени, при этом результат может быть нулевым. Если какой то юрист в такой ситуации будет гарантировать вам взыскание долга, бегите от такого юриста. В данном случае можно только совершить ряд правовых действий (исков, заявлений в правоохранительные органы, банкротство должника) и посмотреть, что получится.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Банкротство
Нужна помощь в составлении заявления об отмене судебного приказа и возврат списанных денежных средств
Добрый день! Нужна помощь в составлении заявления об отмене судебного приказа и возврат списанных денежных средств. Я ранее проходила процедуру банкротства физ лица.
, вопрос №4130469, Елена, г. Москва
Защита прав потребителей
Можно ли вернуть смартфон обратно в магазин
Можно ли вернуть смартфон обратно в магазин..сын купил в подарок ..но он мне не нужен.
, вопрос №4130112, Алёна, г. Бодайбо
1000 ₽
Наследство
Сколько примерно уйдет на судебные разбирательства денежных средств?
У моей мамы имеется 1/2 доля в даче и 1/4 доля в 1-комнатной квартире в Краснодаре, которые мы получили по наследству от нашей бабушки. Но есть также другие наследники, имеющие соответственно 3/4 в квартире и 1/2 в даче. Изначально дача принадлежала нашей родной бабушке, а квартира ее мужу (нам он не родной). Получается делим имущество с наследниками со стороны отчима. Квартира и дача были приобретены до брака бабушки и ее мужа. С другими наследниками решили все делить по долям, т.е. в деньгах. 1. Наш оценщик оценил квартиру в 5 млн р., земельный участок в 2 млн р. (т.к. дом не оформлен). Оценщик других наследников оценил квартиру в 2 млн р. (они квартиру хотят оставить себе), дачу они сами не оценивали – если мы обратимся в суд как будет проводиться оценка имущества? И насколько может затянуться данный процесс? 2. На земельный участок документы есть, но на земельном участке стоит дом, который не оформлен. Как нам узаконить дом? Это делается только через суд или можно оформить дом через какие-либо другие инстанции совместно с другими наследниками? (Дом хотим оформить для того чтобы дачу продать более дорого) 3. Может ли сыграть какую-то роль в суде то, что дача была приобретена до брака, также, как и квартира? Предложили другим наследникам отказаться от половины дачи, а мы отказываемся от 1/4 квартиры, но они не согласны. Хотя по данным оценки 1/4 квартиры примерно равны 1/4 дачи. 4. Сколько примерно уйдет на судебные разбирательства денежных средств?
, вопрос №4129255, Татьяна, г. Краснодар
Гражданство
Можно ли доверять этой информации?
Здравствуйте! Получила несколько уведомлений о том, что Газинвест хочет выплатить мне деньги. Можно ли доверять этой информации? Заранее благодарю за ответ. С уважением . Нина Васильевна
, вопрос №4128236, Нина Васильевна, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Я хочу узнать, можно ли что то сделать кроме как подать заявление в полицию?
Добрый вечер меня зовут Николай , у меня впервые в жизни произошла ситуация в который я был обманут мошенниками . Суть ситуации такая : Искал товар для машины , нашел данный товар на сайте Авито , ч человеком списался он сказал что продаст товар , мы перешли из Авито в ватсап менеджер для дальнейшей сделки . Он мне прислал фотки товара , меня все устроило и я решил приобрести , товар большой ( весит много) отправить такой товар можно только транспортными компаниями , мы сошлись на ТК ПЭК. Человек сказал что пошел все это дело упаковывать и через некоторое время он мне написал что все готово и он уже заполняет данные мои для того что бы отправить товар . Потом он мне прислал накладные и фотки что товар отправлен как оказалось позже это не настоящие фотки . Я поверил что человек мне отправил мне товар , и мы начали договариваться по оплате . Он написал мне имя и номер телефона на который надо произвести оплату , я сделал перевод и прислал ему квитанцию . После Я решил проверить в ТК ПЭК и узнать если данная посылка у них в базе как оказалось нету . После этого я напрямую спросил у человека отправил он мне товар или нет , на что он ответил что нет не отправлял. Вот такая история . Я хочу узнать , можно ли что то сделать кроме как подать заявление в полицию ? Может можно как то повлиять на банк и доказать то что меня обманули и что бы они сделали перевод денег обратно ? Прикреплю скриншоты нашей переписки , это часть с Ватсапп , так же есть переписка на Авито . Так что есть квитанция о переводе денежных средств. Скриншоты возможно не по порядку , лучше смотреть по времени .
, вопрос №4126392, Николай, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 21.12.2019