Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Каковы последствия оформления номинальным директором?
Здравствуйте. Пару лет назад знакомый оформился номинальным директором и учредителем ООО. Сейчас его место положения не известно, никто не знает как с ним связаться. Но на адрес прописки изначально приходило уведомление с налоговой с темой не предоставления налоговой отчетности, а теперь приходят уведомления от судебных приставов с требованием оплатить налоги в размере более 5 млн рублей. Чем это грозит моему знакомому? Имущества у него никакого нет, по прописке не живет, все письма приходят его брату, и разумеется никто ничего не подписывает. На самом физ.лице долгов у приставов нет, а на юр.лице висит ИП. По выписке с ЕГРЮЛ все участники выведены из состава юр.лица, кроме моего знакомого.
1. Чем грозит моему знакомому данная ситуация?
2. Закроется ли ИП по сроку давности если невозможно выяснить место нахождения знакомого,и нет имущества? И Когда?
3. Возможно ли обратиться в полицию ему? Какие будут последствия для него?
4. Юр лицо на данный момент не ведет никакой деятельности. Что с адресом юр.лица, никто не знает. По сути веть должны описать имущество фирмы?
Данных по доверенности в ЕГРЮЛ нету.
Добрый день, Вероника!
1) Да, если будут доказаны умысел и действия знакомого, направленные на создание ООО без цели в нем реального участия и управления, то его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ:
Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2) Федеральная налоговая служба имеет право начать процедуре ликвидации ООО если не менее 12 месяцев не предоставлялись необходимые отчеты и отсутствует движение по счета фирмы. Но этим правом она пользуется не часто.
3) Можно, конечно, обратиться с явкой с повинной, и надеется, что к нему применят прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Перед этим лучше инициировать самостоятельно ликвидацию ООО. Но прекращение уголовного преследования (дела) не гарантировано.
Можно еще надеется на истечение срока давности, если он предоставил документы для создания фирмы не позднее 18.02.2016, то срок давности истек (составляет 2 года), тогда никакого дела уже не возбудят.
4) Никто ничего не должен описывать.
Никакого уголовного дела пока нету. По крайней мере от органов ничего не поступало, только уведомления с налоговой.
1. Как быть если он явится сам в полицию, но в другом регионе? И например скажет что вот поступают уведомления из налоговой, но я вообще не в курсе что за фирмы... ссылаться на незаконное овладение его паспортом?
Фирмы открывались примерно в начале 2017 года.
2. До какого момента будет срок давности? И если налоговая и фссп не смогут установить местонахождение знакомого, и имущества у него нету, что тогда?
3. Грозит ли реально уголовная ответственность с лишением свободы?
4. Просто люди которые его надоумили на это дело, ссылаются на то, что фирму переведут в "потеряшки" и просто ее ликвидируют. Просто говорят что ему нужно потеряться и ничего не подписывать. Но на сколько я знаю, фирмы ликвидируют только при отсутствии долгов, или нет?
Точнее фирма была зарегистрированна в июле 2016, а знакомого оформили директором и учредителем с июне 2017.