8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Возможна ли подача заявления в полицию от банка, о внутреннем мошенничестве?

Подают ли банки заявление в полицию о внутреннем мошенничестве сотрудников при отсутствии к ним материальных претензий?(из вашего личного опыта)

Уточнение от клиента

Внутреннее служебное расследование уже провели, но сотрудник уже возместил вкладчикам банка у которых снимал деньги со счетов все суммы в полном объёме-сотрудник ничего не должен ни банку ни вкладчикам.

Уточнение от клиента

Михаил Игоревич, это всё понятно, но как всё-таки поступает банк на практике и нужна ли банку шумиха вокруг него и негативная репутация среди клиентов банка!?

Уточнение от клиента

Клиент в полицию не обращался и у сотрудника была беседа с руководителем СБ Банка, при которой сотрудник писал объяснительную и были сказаны такие фразы, что если бы сотрудник не пошёл на контанк с СБ то они бы отправились в полицию.

Уточнение от клиента

После полного возмещения материального ущерба, содействия служебному расследованию(это было ошибкой сотрудника), извинений в адрес банка - Банк всё-таки подал заявление о преступлении в полицию! На положительный исход даже не надейтесь! Мало того, в суде банк просил максимального наказания!

, Елена, г. Екатеринбург
Михаил Петров
Михаил Петров
Юрист, г. Саратов
рейтинг 9.5

Елена, добрый вечер.

Если материальные претензии к сотруднику нет — то и нет состава преступление. Поскольку мошенничество — предполагает в первую очередь хищение чужого имущества.

Служба безопасности банка может передать материал в полицию, лишь после проведения собственного внутреннего расследования, выявления фактов незаконного получения денежных средств, как непосредственно самим сотрудником банка, так и при его содействии третьими лицами.

0
0
0
0
Внутреннее служебное расследование уже провели, но сотрудник уже возместил вкладчикам банка у которых снимал деньги со счетов все суммы в полном объёме-сотрудник ничего не должен ни банку ни вкладчикам.
Елена

Факт, остался и от этого никуда не деться. По внутренним регламентам работы СБ банка — руководитель обязан передать материал в полицию (отчетная позиция).

Другой уже вопрос, возбудит ли полиция уголовное дело или нет, при условии, что фактически ущерб погашен.

1
0
1
0
Михаил Игоревич, это всё понятно, но как всё-таки поступает банк на практике и нужна ли банку шумиха вокруг него и негативная репутация среди клиентов банка!?
Елена

Елена, как по роду текущей деятельности, так и в силу работы в силовых структурах, приходилось достаточно плотно контактировать с руководителя и СБ и филиалов банков. По личному опыту скажу в большинстве случаев, они передают документы в полицию если есть хотя бы одно заявление от клиента на сотрудника банка, изложенные факты в котором подтверждены служебной проверкой.

И делается это затем, чтобы как раз избежать этой лишней шумихи — поскольку клиент с таким же успехом сам мог подать заявление в полицию, указав, в нем на бездействие банка. А это уже одна из предпосылок к рассмотрению вопроса о лишение или приостановке действия лицензии.

И еще учтите, что руководители СБ банка, сами в прошлом сотрудники полиции и со своими бывшими коллегами они быстро найдут общий язык на вопрос о том, нужен ли им этот материал или нет. Если он не нужен, клиент в полицию не обращался — то и передавать не будут.

1
0
1
0
Евгений Грибанов
Евгений Грибанов
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте!

Здесь уже наиболее полно рассказали о подноготной решения вопроса о передаче материала в полицию из банка. Хотел только добавить по правовому аспекту, что если если факт умышленного незаконного присвоения денег клиентов имел место, то признаки преступления усматриваться будут, а погашение ущерба, т.е. возврат денег, не будет исключать состав преступления, а просто будет смягчающим преступление обстоятельством.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Семейное право
После подачи заявления на алименты, в какой срок они поступают на счёт?
После подачи заявления на алименты, в какой срок они поступают на счёт ?
, вопрос №4104749, Олеся, г. Курск
Исполнительное производство
Могу ли я обратиться полицию для его розыска?
Здравствуйте. Развелись с мужем 12 лет назад. Он то платил алименты, то уклонялся. 8 лет я бегаю по судебеым приставам, по месту его постоянной смены прописки. На данный момент времени исполнительный лист у меня на руках, тк не знаю где он проживает... Приставы совсем его не ищут и не искали. Долг у него не маленький был+5 лет я в поисках его местонпхождения. Как быть в этой ситуации? Могу ли я обратиться полицию для его розыска?
, вопрос №4104562, Анастасия, г. Иркутск
586 ₽
Защита прав потребителей
Можно ли написать заявление и потребовать поменять экран?
Здравствуйте. Наклеил защитную пленку на телефон в BRONOSKINS. Говорили, что лучше, чем стекло, показывали. В итоге телефон упал с лавочки, пленка целая, а экран разбился. Можно ли написать заявление и потребовать поменять экран? iPhone 15 Pro Max. Обидно, отдал за телефон 160 тысяч почти, а тут ещё 22000 за ремонт дисплея.
, вопрос №4103694, Антон, г. Москва
Заключение и расторжение брака
Здравствуйте.У нас регистрация брака у будущего супруга в паспорте где семейное положение исчиркано ручкой, возможна ли регистрация брака по этому паспорту без печати
Здравствуйте.У нас регистрация брака у будущего супруга в паспорте где семейное положение исчиркано ручкой ,возможна ли регистрация брака по этому паспорту без печати.
, вопрос №4103913, Олеся, г. Магнитогорск
Недвижимость
Возможен ли выигрыш истца и какие возможны наказания ответчику
После этого смс размещенного в чате дома , на меня подала иск суд жительница кв 81. Но я живу в кв 98 и отопление в одной комнате идет от них (смежная стена , квартира рядом). (Смс написано было после того , как эта женщина написала в дом.чат,что якобы мои дети смеялись вечером в квартире около 22.00 и мешали ей отдыхать и она грозилась обратиться в соответствующие органы). Я ей написала, что мои дети ночью спят и потом отправила я такое смс: "Жильцами в квартире 81 установлены тёплые полы от центрального топления, в результате происходит падение температуры в квартирах. Нарушение циркуляции воды приводит к нагреву почвы под квартирой, а за это тепло платят поровну все жильцы дома (счётчик один на всех). Все уже заметили подорожание в квитанциях? Спасибо 81 квартира! Хочу напомнить что, при отказе собственников от демонтажа "теплых полов" либо при отказе от предоставления документов, подтверждающих законность переустройства, обратиться в государственную жилищную инспекцию для выдачи таким собственникам предписаний об устранении незаконного переустройства и привлечения их к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ (ч. 2 ст. 29 ЖК РФ). Действия по самовольному переустройству центрального отопления могут привести к аварии с обрушением несущих конструкций и множественными человеческими жертвами. 25.04 было собеседование. В суд истец пришел с юристом и требует выплатить моральный ущерб в 50 тыс. руб и опровергнуть смс. Раннее у них был капремонт и они хотели снести стену смежную с нашей квартирой, так и муж мой попал к ним в открытую квартиру. Они представились новыми владельцами и пообещали не сносить эту стену. Мой муж увидел, что у них был монтаж теплого пола с подключением к центральному отоплению. Управдом был уведомлён и на следующий день пришёл к ним , но в квартиру они не пустили и разговор состоялся при открытых дверях, где хозяин квартиры 81 пообещал, что устранит всё и не будет делать теплый пол. На собеседовании с судьей истец объяснила , что ей угрожали жильцы дома(полицию она не вызывала!) и назвать кто именно ей угрожал она не может, т.к она не знает жильцов. Что Управляющая компания ей сделала переворот в квартире при осмотре на наличие теплого пола и она тоже полицию не вызывала . СМС отправлено мною 3.03, а акт получен 15.03. Возможен ли выигрыш истца и какие возможны наказания ответчику.
, вопрос №4103578, Анна Никитина, г. Ростов-на-Дону
Дата обновления страницы 01.07.2017