8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Обвинение в мошенничестве

Работаю в банке. Клиент принёс деньги на погашение кредита досрочно, программа не работала. Клиент оставил деньги, чтоб погасила кредит позже,когда программа заработает. Часть суммы провела в этот же день. Оставшуюся часть суммы внесла через 3 недели.Клиент не вышел на просрочку,кредит его полностью закрыт. Банку стало об этом известно, подали заявление в полицию.Пришёл участковый, рассказала ему всё как было, что часть суммы внесла,оставшейся частью пользовалась некоторое время, но уже внесла и кредит клиента закрыт.Вчера вызывали в банк, нач. службы безопасности и ген.директор сказали, что на меня заведено уголовное дело и меня уволят по статье "утрата доверия".И так как я испортила репутацию банка, на меня подадут в суд за развал бизнеса и заставят выплачивать за причинённый ущерб.Подскажите как быть и что на самом деле мне грозит?

Показать полностью
, Наталия, г. Орел
Юлия Ядрова
Юлия Ядрова
Юрист, г. Москва

Добрый вечер.

Факт передачи Вам денег  от клиента как-то зафиксирован? Распиской, записью с камер наблюдения?

0
0
0
0
Наталия
Наталия
Клиент, г. Орел

Нет, не зафиксирован

Из описанной Вами ситуации наиболее вероятная санкция, которая к Вам могут применить, на мой взгляд, это увольнение, как мера дисциплинарного взыскания.

Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы (соответственно по пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного статьей 193 Кодекса. (Разъяснения даны в пункте 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2(ред. от 28.09.2010)«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»)

При этом стоит учитывать, что работодателем должна быть соблюдена процедура привлечения к дисциплинарной ответственности. (ст. 192, 193 ТК РФ) А кроме того срок в течение которого можно наложить на работника взыскание -

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения

Статья 193 ТК РФ

Состава преступления(ст. 159 УК РФ) в ваших действиях нет.Ущерб лицу, которое передало Вам деньги, Вы своими действиями не нанесли.

.И так как я испортила репутацию банка, на меня подадут в суд за развал бизнеса и заставят выплачивать за причинённый ущерб.

Основания для удовлетворения такого рода требований в суде также из изложенных Вами фактов не усматривается.

В любом случае, рекомендую Вам не оплачивать до решения суда никакие суммы. Даже, если Ваш работодатель захочет взыскать с Вас штраф, помните, что перечень видов дисциплинарных взысканий закрытый-штраф в нем не значится.

1
0
1
0
Александр Жданов
Александр Жданов
Юрист, г. Москва

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) — это одна из форм хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. 

Ущерб клиенту и банку вы не нанесли, деньги не похитили, а добровольно и без принуждения внесли их в кассу, хоть и не сразу. Жалобы от клиента нет. Если честно, то я вообще не вижу оснований для возбуждения в отношении вас уголовного дела по ст. 159 УК РФ, хотя в наше сумасшедшее время возможно все. А вот уволить вас по пункту 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с утратой доверия) вполне могут. 

В соответствии со ст. 146 УПК РФ о возбуждении уголовного дела следователь обязан немедленно уведомить лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Ждите уведомления, заключайте договор с адвокатом и все показания (даже объяснение на работе) давайте только с ним. Помните, что вы вправе вообще не свидетельствовать против себя на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

И прекратите на эту тему беседовать со службой безопасности и руководством, вы им ничего не должны и они вам помогать не собираются. Наоборот, с радостью дадут показания против вас, переиначив по своему ваши слова. Лучше молчите. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Как эффективно вернуть свои деньги?
Здравствуйте товарищи юристы. Ситуация: В 2017 продал автомобиль. Был составлен договор купли продажи. Покупатель просил не снимать с учёта и обещал переоформить автотранспорт на себя в течении месяца. Авто переоформлено не было. Все это время автомобиль оформлен на меня. Я выпрачиваю налоги. Так же был проведен суд, из за неуплаты налогов по данному автомобилю и приставы всыскали сумму налога + пеня + судебный процесс (299р) с моего банковского счёта. Вопрос. Какие правильные будут мои действия для взыскания убыдков с владельца не переоформившено автомобиль? Подавать авто в розыск опасаюсь, так как это ложное обвинение. Можно подать машину в розыск из за не выполнения договора купли продажи ? Если продать, какие действия предпринять при нахождении машины ? Можно ли в этом случае взыскать налоговый сбор с лица её выпоневшего свою часть сделки ? Как эффективно вернуть свои деньги ?
, вопрос №4260161, Андрей, г. Москва
Исполнительное производство
У родителей его есть долги по коммунальным услугам, может ли это быть из-за этого?
Кратко о проблеме: Добрый день! Мужу арестовали счет, в таблице ли следующее обвинение: Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) не можем добиться от приставов за что в итоге. Кредитов нет, Долгов по коммуналке у него нет. У родителей его есть долги по коммунальным услугам, может ли это быть из-за этого?
, вопрос №4259760, Клиент, г. Москва
Исполнительное производство
Правда ли что могут написать на меня в суд?
Доброе время суток. Сейчас звонили моей свекрови с Отдела Судебного Производства, сказали что на меня заводят судебное дело по финансову мошенничеству. Попросили позвонить на один из номеров. Посмотрев в интернете номер, нашелся один из МФО, если я не сошла с ума, то в эту организацию я ни разу не обращалась. Дело в том, что у меня есть много просрочек в других банках и МФО, обращались в МФЦ по поводу банкротства, сказали не платить и ждать хоть один исполнительный лист и тогда только можно начинать, что-то делать. Правда ли что могут написать на меня в суд?
, вопрос №4259746, Татьяна, г. Москва
Трудовое право
Они типа начислили мне на счёт на их сайте в личном кабинете (по факту же это просто цифры на странице)
Здравствуйте. Устроился (почти) в IT компанию тестировщиком. Отучился, якобы за их оплату и отработал стажировку. Они типа начислили мне на счёт на их сайте в личном кабинете (по факту же это просто цифры на странице). Но теперь для того, чтобы вывести средства надо отправить вычет НДФЛ на номер телефона. Я в этом не разбираюсь, но очень попахивает мошенничеством. Очень настораживает, что все их сайты не находятся поиском в интернете. А сотрудники пишут шаблонами. Это 100% мошенничество?
, вопрос №4259046, Николай, г. Москва
Защита прав потребителей
Можем ли мы вернуть деньги или позвонить в полицию о мошенничестве?
Друг принёс планшет в какой-то сервис. У него не работало гнездо под зарядку. В итоге другу насчитали ремонт на 14.000₽ , он оплатил (часть налом, часть переводом!!!), потом до него начало доходить только что что-то не так. Мы посмотрели, в нормальных сервисных центрах услуга починки стоит не дороже 4.000₽ Что делать в этой ситуации? Можем ли мы вернуть деньги или позвонить в полицию о мошенничестве?
, вопрос №4258869, Дарья, г. Москва
Дата обновления страницы 10.03.2015