8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

По какой статье возбуждать дело?

1. Между ООО «Импорт-Экспорт» (Россия) и ООО «Теллус А» (Молдова) был заключен контракт на покупку обуви, заготовок верха. На вышеуказанный контракт в уполномоченном банке ПАО «Евразийский Банк», находящемся в г. Москва, был оформлен паспорт сделки.

Согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки по состоянию на 29.03.2021 г. ООО «Импорт Экспорт» в рамках договора уплатило в адрес нерезидента ООО «Теллус А» денежные средства 27 платежами в период с 18.01.2020 г. по 27.01.2021 г. в размере 472853,40 долларов США. Согласно документам, полученным от ООО «Импорт-Экспорт», товары в рамках договора на территорию РФ были поставлены на сумму 224551,80 долларов США.

На момент завершения исполнения обязательств по контракту денежные средства, уплаченные нерезиденту в размере 248301,60 долларов США, в РФ возвращены не были.

По какой статье возбуждать дело?

Показать полностью
, Ник, г. Москва
Алексей Суворов
Алексей Суворов
Юрист, г. Москва

Граждане, предприниматели и юридические лица, которые совершают валютные операции, обязаны выполнять нормы закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173 (в дейст. ред. от 13.10.2022).
При их несоблюдении нарушители в зависимости от тяжести проступка рискуют попасть под санкции 15.25 КоАП и ст. 193 УК РФ (если размер незачисленных средств на протяжении года по однократным (неоднократным) валютным операциям превысил 100 млн руб).
В данном случае речь может идти об нарушении импортером обязанности резидента по репатриации валюты на расчетные счета отечественных компаний, которые открыты на территории России (п.4 ст. 15.25 КоАП).
Обязанность по репатриации накладывается на резидентов на основании федерального валютного законодательства. При ведении внешнеторговой деятельности резидент должен обеспечивать (ст. 19 Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ):
— Получение от нерезидентов на свои расчетные счета в уполномоченных отечественных банках валюты в счет оплаты за проданные нерезидентам товары, работы, услуги;
— Возврат в Россию денег, уплаченных нерезидентами за неввезенные в РФ товары, неисполненные работы и неоказанные услуги;
— Получение от нерезидентов на свои расчетные счета в уполномоченных отечественных банках валюты, которая причитается им согласно условиям договора займа.

Неисполнение указанных обязанностей влечет для резидентов (компаний, ИП и физлиц) штрафные санкции — 3%-10% от объема денег, которые не зачислены в регламентированные сроки на счета в уполномоченные отечественные банки.

С 24.07.2022 г. максимальные штрафные санкции за нерепатриацию валютной выручки уменьшатся в два раза. Наказание за эти нарушения — штраф 3%-5% объема денег, которые не зачислены на счета в российских банках. Исключение — ситуации с нерепатриацией валютной выручки при экспорте леса и лесоматериалов. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Административное право
Каким образом, процессуально верно, должна быть приобщена аудиозапись к материалам дела
В отношении сына был составлен материал по ст.12.8 КоАП РФ, дело рассмотрено мировым судьей, было вынесено решение о лишении вод.прав и штрафе. В апелляционной инстанции - без изменений. В кассации отменили решение апелляционной инстанции без отмены постановления мирового судьи. Дело поступило на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Хочу заявить ходатайство о ведении протокола, так как намерена вызвать свидетелей. А также вести аудиопротоколирование. Каким образом, процессуально верно, должна быть приобщена аудиозапись к материалам дела.
, вопрос №4253523, Гульнара, г. Москва
Административное право
Какое решение должен принять суд?
Иванов – адвокат коллегии адвокатов «Ваш адвокат», г. Саратов в порядке ст. 51 УПК РФ осуществлял защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве следователей и дознавателей УМВД России по г. Саратову, на основании чего в период с 1 апреля по 15 апреля 2023 г. вынесены постановления об оплате труда Иванова И.И. за счет средств федерального бюджета. 23 июля Иванов И.И. обратился с заявлением в УМВД России по г. Саратову об оплате в установленный законом срок его участия в уголовных делах, приложив документы с реквизитами для оплаты, а также 11 постановлений на общую сумму 15 000 руб. Не получив причитающиеся денежные средства, 25 сентября адвокат обратился в суд с административным иском к УМВД России по г. Саратову, в котором просил признать незаконным бездействие административного ответчика по неоплате его труда и взыскать задолженность в полном объеме. В судебном заседании 21 ноября административный ответчик заявил возражения, указав, что денежные средства в настоящее время выплатить не представляется возможным по причине отсутствия бюджетных ассигнований, а также, что требования о взыскании денежных средств подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем просил производство по административному делу прекратить. Задание. Оцените правомерность доводов административного ответчика. Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если ко дню судебного заседания задолженность по оплате труда адвоката будет погашена?
, вопрос №4253422, Диана Лещенко, г. Саратов
486 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Далее я пришел делать возврат, объяснил ситуацию, что на самом деле карта была моя
Здравствуйте, произошла такая ситуация. Я купил подарочные сертификаты у магазина на сумму 180 тысяч рублей. Пытался оформить возврат подарочных сертификатов. Указав легенду, что карта не моя, но на самом деле она была моей и в Документе о возврате товара я указал свои данные карты, с которой совершалась покупка. Далее я пришел делать возврат, объяснил ситуацию, что на самом деле карта была моя. Мне начали угрожать полицией, а также статьей, связанной с мошенничеством, также начали спрашивать откуда деньги и сфоткали мой паспорт и карту без моего согласия.
, вопрос №4252967, Михаил, г. Москва
Семейное право
На каком основании и на какие статьи закона ссылаться?
День добрый! В период брака в декабре 2021 году по военной ипотеке получил квартиру, которая была оформлена только на меня. С января 2022 года с женой совместно не проживали. Во время раздельного проживания с женой в квартире сделал ремонт, обставил мебелью. В апреле 2024 года официально развелись. В июне 2024 года при разделе совместно нажитого имущества по решению городского суда 1/2 квартиры отошла бывшей жене. Могу ли я сейчас обратиться в суд и потребовать с жены половину стоимости затраченных денег на ремонт квартиры и мебель? На каком основании и на какие статьи закона ссылаться? Большое спасибо.
, вопрос №4252885, Константин, г. Йошкар-Ола
Защита прав потребителей
Если да, то какими статьями я могу руководствоваться при составлении претензии?
Добрый день, я отвёз свой велосипед в сервисный центр на диагностику. В сервисном центре, мне были обозначены сроки диагностики - 3 дня. Сегодня пошел 4 день, а велосипед так и не был продиагностирован. В акте приёма - передачи сроки диагностики также зафиксированы. Я хочу составить в адрес сервисного центра претензию. Подскажите пожалуйста это вообще возможно или нет? Если да, то какими статьями я могу руководствоваться при составлении претензии? Заранее спасибо.
, вопрос №4252721, Артём, г. Москва
Дата обновления страницы 11.11.2022