Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте Правда что сейчас могут заблокировать дебетовую

Здравствуйте! Правда, что сейчас могут заблокировать дебетовую карту со всеми средствами на ней и запросить отчёт о поступления на неё? Если да, то правомерно ли это, если человек нигде не работает и ему переводят деньги физические лица просто для помощи?

14 февраля 2021, 21:09, Алексей, г. Москва

Юрий Грибов

Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте! В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, если операция по мнению банка является подозрительной, то банк может в том числе заблокировать карты и запросить у клиента документы и другую информацию, которая могла бы подтвердить законность операций.

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов. При необходимости составлю документы в прокуратуру, суд, иные организации.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

14 февраля 2021, 21:14

Похожие вопросы

486 ₽

Вопрос решен

Военное право

Что я могу сделать в такой ситуации, и куда обратиться, подскажите

Здравствуйте, возник вопрос, я получил ранение во время боевого задания. Сквозное осколочное ранение правой кисти, с дырчатым переломом, среднего пальца! Меня эвакуировали в медбат, там обработали и отправили в стационар! После излечения, выпишут и дадут освобождение 14 суток! Ни дают реабилитационный отпуск, так как ни какой комиссии не было, и оснований предоставить отпуск у них нет! Только оформили справку на выплату по ранению! Что я могу сделать в такой ситуации, и куда обратиться, подскажите!?

02 июня, 21:45, вопрос №4140514, Павел, Харьков

4 ответа

Гражданское право

Номера дел №2-1224-2024-41 от 21.02.2024 года, номер второго дела пока что не могу написать из-за какой-то ошибки банка

Добрый вечер, у меня арестовали счета банка ВТБ, номера дел которые я даже не понимаю и не знаю о чем они. Номера дел №2-1224-2024-41 от 21.02.2024 года, номер второго дела пока что не могу написать из-за какой-то ошибки банка. Подскажите что это за дела

02 июня, 14:45, вопрос №4140281, Злата Реута, г. Иркутск

1 ответ

Защита прав работников

Могу ли я это сделать и указать эту причину как уважительную?

Я студент, сейчас у меня идет защита диплома. Работаю диспетчером в автобусном парке, 1 мая прошел испытательный срок. Сейчас мне надо уволиться без отработки из-за защиты диплома. Могу ли я это сделать и указать эту причину как уважительную? Справку о том что сейчас дипломное проектирование, я, конечно же, приложу к заявлению.

02 июня, 14:33, вопрос №4140221, Валерия, г. Братск

1 ответ

Защита прав потребителей

Ломбард потерял мое изделие, на что я могу рассчитывать?

Здравствуйте. Ломбард потерял мое изделие, на что я могу рассчитывать?

01 июня, 13:15, вопрос №4139361, Юлия, г. Ростов-на-Дону

2 ответа

Уголовное право

Что сейчас можно с этим сделать?

Здравствуйте,такая проблема: 11 лет назад,на меня было нападение (избили и украли сумку с документами в том числе паспорт) было заявление в полицию. Далее стало известно,что по моему паспорту,сорудник банка,используя служебное положение, оформила кредит помоему паспорту,подставив свое фото! Был суд по факту мошеничества,я там проходила свидетелем. У меня есть справка с суда,что я не должна нести ответсвенность перед банком. Недавно только я установила "госуслуги" и зашла на сайт и увидела,что в отношении меня есть исполнительное производство от 01.04.2024 у судебных приставов с задолженностью по этому кредиту! Я об этом не была уведомлена, прошло 11 лет. Что сейчас можно с этим сделать? Заранее благодарю за помощь. С уважением, Татьяна

01 июня, 07:07, вопрос №4139111, Марина, г. Хабаровск

1 ответ