Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Валютный контроль

В соответствии с законом № 173-ФЗ от 10.12.2003 основными принципами контроля и регулирования денежных операций являются

  • исключение неоправданного вмешательства государства;
  • приоритет экономических мер;
  • единство внешней и внутренней государственной валютной политики;
  • защита интересов участников операций.

Валютный контроль в РФ исполняют Правительство и Центральный банк России. ЦБ РФ выдает лицензии и необходимые разрешения, издает инструкции по надлежащему документообороту. В 2015 году была добавлена обязанность физ.лиц-резидентов отчитываться перед ГНИ по месту своего учета о движении денежных средств по их счетам в банках, расположенных за пределами России. За выявленные нарушения установленного порядка совершения операций и предоставления отчетности по ним наступает административная ответственность виновных по ст. 15.25 КоАП.

Юристы портала Правовед.ru расскажут вам про валютный контроль, когда гражданин России перестает быть резидентом, при какой минимальной сумме сделки не нужно оформлять ее паспорт, какое наказание грозит за конкретное нарушение правовых норм, определяющих порядок осуществления международных расчетов.

Последние вопросы по теме «валютный контроль»

Фильтры
Международное право
Как законно оформить сотрудничество российского ООО с американской компанией?
Мое ООО на упращенке 6% с оборота. Договорились с американской компанией о предоставлении им консалтинговых услуг. Мне нужно понять, какие теперь нужно платить налоги, как оформлять сделку, какие документы нужно будет им предоставить, что за валютный контроль? Какие подводные камни?
, вопрос №2108472, Анна, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возможно ли оформить договор с иностранным контрагентом без живых подписей сторон?
Имею ИП, занимаюсь разработкой ПО для иностранных компаний. Новые клиент предлогает «вставить» наши подписи в документ и распечатать кажому на своей стороне, для того чтобы не заниматься муждународной пересылкой документов. Что скажет налоговая во время проверки? Примет ли такой договор валютный контроль банка? Можно ли так делать с точки зрения законодательства? Спасибо.
, вопрос №2103169, Никита, г. Санкт-Петербург
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
300 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
ООО резидент РФ - агент нерезидента.Двойное налогообложение. НДС и налог на прибыль
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с данным вопросом, весь интернет перерыл и не нашел ответа. Дано следующее: 1) ООО "РФ" из РФ является резидентом налоговым РФ на УСН и агентом ООО "А" из страны,с которым НЕТ соглашения об избежании двойного налогообложения. Согласно этому агентскому договору ООО "РФ" из РФ от имени ООО "А" и за его счет выполняет поручения по поиску заказчика или покупателя из любой страны,проводит через себя платеж,оставляя себе агентское вознаграждение в размере 1% согласно агентскому договору. 2) ООО "А" принципал является резидентом страны,с которым НЕТ соглашения об избежании двойного налогообложения,представительства и филиала не имеет в РФ,соответственно налоговым резидентом РФ не является. 3) ООО "Б" покупатель является резидентом страны,с которым ЕСТЬ соглашение об избежании двойного налогообложения,представительства и филиала не имеет в РФ,соответственно налоговым резидентом РФ не является. Ситуация такая: ООО "РФ" нашла для принципала ООО "А" покупателя ООО "Б" на его услуги. ООО "Б" заключило договор с ООО "РФ",но через некоторое время отказывается от договора и соглашается выплатить штраф/компенсацию/неустойку,которая предусмотрена договором (фиксированная сумма в Долларах США). ООО "Б" переводит штраф на долларовый счет ООО "РФ", по агентскому договору этот штраф нужно перевести ООО "А" за вычетом агентского вознаграждения в размере 1%. Теперь ООО "РФ" нужно пройти валютный контроль банка,предоставить все договора,направить письмо в валютный контроль банка о том, что полученная сумма является штрафом, выплаченным ООО "Б" в пользу ООО "А". Затем нужно переслать полученный штраф принципалу ООО "А". Покупатель услуг не находится на территории РФ и не является резидентом РФ, Принципал тоже. По логике для Принципала это не является доходом из РФ,так как штраф выплачивает нерезидент РФ и вне РФ. Для агента налогооблагаемой базой является 1% вроде как. Услуги оказываются на территории ООО "А", но они не оказывались по факту, так как ООО "Б" отказалась от договора. Вроде читал,что НДС точно не нужно выплачивать при выплате штрафа даже российскими юр. лицами иностранным. Вопрос: нужно ли ООО "РФ" удерживать налог на прибыль или НДС с выплаченной суммы штрафа,если сумма не от российского юр.лица выплачена и не российскому юр.лицу,а принципалу,если нет соглашения со страной принципала об избежании двойного налогообложения? Спасибо!
, вопрос №2100841, Дмитрий, г. Москва
Нотариат
Какой порядок оформления доверенности при устройстве на работу?
Такое дело: устраиваюсь по гпх на удалённую работу, просят подписать доверенность на человека, который будет за меня в их офисе подписывать Акты и Задания, которые я буду делать, чтобы "Валютный контроль пропустил выплату". Вот цитата из доверенности: "быть моим представителем и от моего имени подписывать задания и акты, являющиеся неотъемлемой частью заключенных мной договоров с Обществом с ограниченной ответственностью "АНКОР Кадровые решения", ОГРН 1097746813119, ИНН 7725683815, КПП 772201001, место нахождения: 109316, Москва г, Остаповский проезд, д. 5, корп. 6, а также совершать все необходимые действия и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением настоящего поручения." ВОПРОС!: Исходя из данной формулировки, это доверенное лицо может подписывать только Акты и Задания или же сможет подписывать любые другие документы? (Смущает фраза в конце)
, вопрос №2081473, Павел, г. Санкт-Петербург
Договорное право
Как оформить договор ИП с иностранным юр лицом?
Здравствуйте! Как правильно оформить договор с иностранным юр. лицом с ИП? Но платежи будут в рублях. Как это правильно сделать с юридической точки зрения? Надо ли сообщать в налоговую, валютный контроль, возможно еще есть какие-то регулирующие органы? И какие нормативные акты регламентируют данного вида отношения. Какие нюансы необходимо учесть при составлении договора. Система УСН-6%.
, вопрос №2079289, Дмитрий, г. Ярославль
Налоговое право
Каков порядок легального получения зарплаты от зарубежной компании без представительства в РФ?
Устраиваюсь на работу в зарубежную компанию, не имеющую представительства в РФ. Каков порядок легального получения (налоги, валютный контроль) зарплаты, учитывая, что таковая будет в валюте и в безналичном порядке? Я постоянно проживаю в РФ и работать планирую удаленно.
, вопрос №2076040, Кандидат, г. Москва
1200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Поступление средств из-за рубежа на расчетный счет или электр. Кошелек ИП на патенте
Здравствуйте. Я ИП на патенте в Московском регионе. Сфера деятельности — реализация программного обеспечения. Покупать могут как физ. лица, так и юр. лица из разных стран. Способы расчета — прием платежей на сайте посредством интернет-эквайринга банка, интернет-эквайринга QIWI. В этих первых двух способах средства поступают на мой расчетный счет автоматически. Также на сайте есть возможность принимать платежи посредством PayPal. В этом случае средства сначала поступают на внутренний счет PayPal, а потом я могу их выводить на свой расчетный по мере надобности. Также на сайте есть возможность принимать платежи в Webmoney (wmr, wmz). В этом случае средства поступают в мой кошелек Webmoney. Далее по мере надобности я могу их выводить на свой расчетный счет. Все указанные выше способы работают в автоматизированном режиме на сайте. Правильно ли я понимаю, что независимо от того из какой страны происходит платеж, я могу не думать о валютном контроле? Или это не так? Возникает ли в моем случае «внешнеэкономическая деятельность» и могу ли я ее вести имея патент для Московского региона? Дело в том, что в системе PayPal в моем личном кабинете есть внутренние счета в рублях и долларах. И если покупатель платит в долларах, то и на внутреннем счете PayPal появляются доллары. Выводить могу только в рублях. Статус внутреннего счета для меня пока непонятен. Что это? Не банковский счет же? Электронный кошелек? Или иное? Как быть с долларами? Могу я их получать или лучше отключить их прием в PayPal? Т. е. мне нужно как-то отчитываться по валюте и имею ли право ее принимать работая на патенте? — Я могу также выставлять счета на оплату. Но имею ли я право выставлять счет зарубежной компании, которая покупает ПО? И могу ли принимать средства из-за рубежных банков на свой расчетный счет? У меня ведь патент для Моск. обл. Что мне нужно чтобы я мог это осуществлять на законных основаниях? — Также у меня есть агентский договор с одной зарубежной компанией, которая продает мое ПО (выступает как сублицензиар). Ежемесячно она может выплачивать вознаграждение. На яндекс-кошелек, карту, QIWI. Но это все не подходит для ИП. Остается вариант — на мой расчетный счет из зарубежного банка. Со своим патентом я могу это делать? Или нет? Патент выбрал чтобы не отчитываться перед налоговой и не применять онлайн-кассу. Я чисто технарь (программист), продаю лишь свои разработки, услуги бухгалтера не потяну на данном этапе.
, вопрос №2046988, Роман, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как нужно оформлять договор об оказании услуг с иностранным заказчиком?
Добрый день! Я являюсь ИП на УСН 6%, и оказываю консультационные услуги в сфере айти с почасовой оплатой иностранным заказчикам. Согласно договору, я выставляю в конце каждого месяца заказчику инвойс в электронной форме, а также отправляю его в банк для прохождения валютного контроля (копия договора также есть в банке). 1) Какие закрывающие документы мне необходимы? Нужно ли отправлять за рубеж бумажную копию акта об оказании услуг за месяц и получать на нем подпись заказчика? 2) Знакомый утверждает, что налоговая может посчитать, что такой формат работы (один контракт и ежемесячные платежи, хотя и на разные суммы) соответствует частичной занятости по трудовому договору (особенно если крупный заказчик один), и наложить санкции. Рекомендует каждый месяц заключать новый договор. Корректно ли его представление о процессе?
, вопрос №2036480, Давид, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Перевод денег из за границы в РФ в дар
Добрый день! Родители в Украине планируют оказать мне финансовую помощь на покупку недвижимости. Планируется перевод от отца с Украины ко мне (сыну) с его долларового счета в Украине на мой в РФ ( буду открывать). Сумма перевода 40 т.$, т.е более 600 тысяч рублей. Дойдут ли деньги ( беспокоит блокировка перевода службой валютного контроля), надо ли мне и им предоставлять данные о происхождении денег там и/или здесь? Облагается ли перевод НДФЛ. Какие подводные камни ждать?
, вопрос №2035470, Дмитрий, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Прохождение валютного контроля
У нас с booking.com заключен агентский договор на не настоящее лицо, а реквизиты ИП указаны верно. в банке нас просят предоставить договор с букингом именно на имя нашего ИП. учитывая что некоторые сделки уже состоялись и на р/с пришли деньги, как нам в такой ситуации корректно поступить? Чем грозит подобная ситуация и какой лучший выход? Сейчас само собой мы собираемся перезаключить агентские договора чтобы в будущем все было корректно.
, вопрос №2032303, Александр, г. Москва
489 ₽
Вопрос решен
Все
Штрафы за нарушения требований валютного контроля
Добрый день вопрос из области валютного контроля В 2016-2017 организация трижды сдала с опозданием справки о подтверждающих документах в банк 2 - до 30 дн 1 - свыше 30 дн Какой максимальный штраф могут наложить? Есть ли возможность снизить санкции Какой сейчас срок исковой давности для этих нарушений?
, вопрос №2021022, ирина, г. Москва
Бухгалтерский учет
Как с расчетного счета ИП правильно вывести деньги физ лицу - нерезиденту?
Добрый день, Я открыл ИП УСН 6%. Являюсь официальным партнером яндекс такси, подключаю водителей! Согласно агентскому договору моя комиссия составляет 5% от суммы заказов выполненных водителями. Все деньги, за безналичные заказы водителей, поступают мне на расчетный счет! далее я перевожу водителям ихние заработанные деньги за вычетом своей агентской комиссии (5%) , и плачу налог только со своего агентского вознаграждения. Но столкнулся с такой проблемой: Банк блокирует переводы на счета нерезидентов и требует направить расчет, на основании которого осуществляется перевод, данный платеж попадает под валютный контроль! Я отправил в банк свой договор между водителем (принципалом) и агентом, но платеж не проводят, договора им мало, требуют расчет. Как мне быть в такой ситуации? Могу ли я выводить всю сумму себе на карту, а потом переводить водителям, и при этом платить налог только со своего вознаграждения? Могу ли я вообще составлять такие договоры с нерезидентами? какой выход может быть с такой ситуации? И какие данные мне необходимо отправить в банк, чтобы платеж прошел? Весь учет ведется у водителя в приложении яндекс таксометр и в партнерском кабинете агента! договор прикрепляю!
, вопрос №2019304, Андрей, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Надо ли налоговому нерезиденту подавать очет о движении средств в зарубежном банке?
Здравствуйте. В 2017 году я более 183 дней находилась за пределами РФ. То есть, если я правильно понимаю, не являлась налоговым резидентом РФ. Соответственно, декларацию о доходах я не подавала. Но должна ли я подавать отчет о движении денежных средств в банке за пределами РФ? Вроде бы Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 427-ФЗО внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» освобождает меня от этой обязанности. Должна ли я как-то уведомлять свою налоговую в РФ о том, что я не была резидентом в 2017г. и прикладывать какие-то бумаги (не очень понимаю, какие. Копии страниц паспорта со штампами о въездах-выездах? Спасибо.
, вопрос №2005235, Марина, г. Москва
289 ₽
Вопрос решен
Договорное право
Работа по трудовому договору с зарубежной компанией. Уплата налога. Валютный контроль
Добрый день. Я планирую заключение трудового договора с иностранной компанией по оказанию ей услуг, как физическое лицо. Каждый новый проект, который я буду выполнять по заказу зарубежной компании, будет оплачен отдельно, по дополнительному соглашению к базовому договору. Оплата в валюте. Вопроса два. 1. Валютный контроль. До 600 тыс. руб. вроде бы никаких вопросов вызывать не должен. Эта цифра 600 тыс. руб. за какой период? (за проект или за год?) И как осуществляется валютный контроль при сумме превышающей 600 тыс. руб? Что нужно делать? 2. Уплата налога. Понятно, что нужно подавать декларацию 3НДФЛ до 30 апреля, за доходы полученные за предыдущий год. Но поскольку поступления в валюте, а платить нужно в рублях, какой курс пересчёта (на какую дату) нужно выбирать?
, вопрос №2002632, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли ставить онлайн-кассу, если ей пользоваться я не буду?
ИП ОКВЭД 62.01 Разработка программного обеспечения. Работа с заказчиками только через безналичный расчет. В основном - валютный контроль. Нужно ли ставить онлайн кассу если ей пользоваться я не буду? Сотрудников нет.
, вопрос №1969421, Андрей Гончаров, г. Новосибирск
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 18.09.2018