115 ФЗ

Добрый день, Сбербанк заблокировал карту по 115 Фз проси: 1)письменное обоснование о приходе и расходе ден. средств. 2. (2) НДФЛ. Зарплата у меня 30 тыс, оборот по карте 1млн. Есть шансы разблокировки ?

Я занимаюсь арбитражем криптовалют через P2P торговлю, прибыль составляет примерно 1-2% с одной транзакции в виду чего их приходится совершать часто. Так у меня при 30000р депозита объём трат по карта уже составил порядка 1.8 млн. Я бы хотел узнать, какие риски меня ждут и как их грамотно избежать, заплатив налоги или открыв ИП. В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз, я предоставил всю историю моих действий на бирже, мне нужна консультация и по этому поводу тоже.

Доброй ночи! Банк заблокировал счет по 115 фз, занимался обменом критовалют на бирже, занимался не так долго, около недели, оформить все юридически еще не успел, как быть и как быстро можно разморозить средства?

Здравствуйте. Сестра работала 3 года без ИП и самозанятости, продавая пошитую одежду на заказ. Один недовольный клиент написал на нее в налоговую, и карту в банке заблокировали по 115 Фз, т. к. она не смогла документально подтвердить происходждение средств. Через время сестра решила открыть дебетовую карту в уже другом банке (она там вообще никогда ничего не открывала). Ей отказали в выдаче дебетовой карты. Что можно предпринять теперь ей, ведь она работает удаленно (и отправляет товар после его оплаты людям из разных городов России). А платить некуда теперь (ни одной карты нет) Спасибо!

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, банк заблокировал операции по счёту ссылаясь на 115 фз, я продал автомобиль и за него мне автосалон перевёл деньги. Я предоставил дкп, банк просит птс и информацию подтверждающую финансовое положение. Официально я не работаю. Часть средств я накопил, а часть занял. Какие документы предоставить? И как изложить ситуацию правильно?

Здравствуйте! Занимаюсь арбитражом криптовалют, больше 2-х месяцев, использую карту Тинькофф. Вчера банк прислал письмо с запросом документов и разъяснений по 115 ФЗ. Нуждаюсь в грамотном составлении ответного письма и документов, чтобы минимизировать шанс блокировки карты.

Счёт физического лица временно заблокирован по 115 фз на период разбирательства банк втб. На нем открыты приходные операции, а расходные закрыты. На счёт поступилала заработная плата, теперь при обращении в банк не дают снять свою зарплату и говорят блокировать счёт с переводом денежных средств в другой банк. Я отказываюсь, так-как мне нужно просто снять мою заработную плату.

По каким-то параметрам мое ИП считается «ненадежным контрагентом». До этого не прошёл проверку по 115 ФЗ, и одни из банков, судя по всему, направил информацию в ЦБ что я ненадежный. Необходимо убрать меня из этого списка.