Росфинмониторинг

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. БЫЛ ОСУЖДЕН ПО СТ.205 Ч.2 ЧЕРЕЗ Ч.1 СТ.30. ОТБЫЛ 11 ЛЕТ ИК СТРОГОГО РЕЖИМА. ОСВОБОДИЛСЯ 1.12.2021. СЕЙЧАС ОТБЫВАЮ АО ТОМУ ЖЕ ПРИГОВОРУ 1 ГОД И 6 МЕС ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ. ЗА ЧТО ОТБЫВАЛ ДО СИХ ПОР ГОДАЮ.... СЕЙЧАС ХОЖУ С БРАСЛЕТОМ. СНИМУТ ТОЛЬКО 1 ИЮНЯ 2023, ТОГДА ЖЕ И ЗАКОНЧИТСЯ СРОК ПО ПРИГОВОРУ. НЕ МОГУ НИКУДА УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ, ТАК КАК ОГРАНИЧЕН В ПЕРЕРДВИЖЕНИЯХ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ТО ЧТО НЕ ОДИН БАНК НЕ ДАЁТ МНЕ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ НА КОТОРУЮ Я МОГ БЫ АОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ. Я В СПИСКЕ РОСФИНМОНИТОРИНГ.... ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК БЫТЬ, И СКОЛЬКО ЕЩЁ Я БУДУ В ЭТОМ СПИСКЕ??? БЛАГОДАРЮ.

Попалась к мошенникам.Мне срочно нужны были деньги. Мне посоветовали заработать на покупке и продаже валюты. Обманом заставили взять кредиты,а когда дошло дело до вывода денег сказали,что сначала нужно положить некую сумму для расширения счета. Потом что деньги не пропускает Росфинмониторинг,т.к сумма большая посоветовали обратиться к юристу или адвокату,чтобы получить справку что это мои деньги и я смогла их вывести на свой счёт. Скажите так можно сделать? Смогу ли я получить свои деньги обратно?

Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Планирую оформить ИП. Буду благодарен за консультацию по верным оквэд, так как ниша специфическая. Опишу деятельность: есть человек с капиталом (Займодавец) и есть человек, которому нужен капитал (заёмщик), при этом заемщик предоставляет в залог недвижимость.Я ищу Заемщиков, произвожу аналитику документов, согласовываю сделку займа-залога, на имя инвестора по доверенности произвожу оформление сделки и наложение обременения на залог согласно договору об ипотеке, далее контролирую заемщика, в случае проблем помогаю с досудебным и судебным решением ситуации. То есть я посредник, связывающий Займодавца и заемщика. За свои услуги получаю оплату от займодавца-инвестора в виде доли от ежемесячных платежей заемщика или просто фиксированную сумму единоразово. В случае взыскания получаю оплату за юридические услуги. При этом важно, что я не занимаюсь куплей-продажей недвижимости (при необходимости обращаемся к риэлторам); не имею отношений к выдаче денег по займу и приёму платежей от заемщика (выдаёт деньги инвестор-Займодавец, а Заемщик платит напрямую Займодавцу, я же получаю только оплату услуг от инвестора-Займодавца). Таким образом, по идее, не отношусь ни к риэлторам, ни к финансовой деятельности. Важно, чтобы я был на Усн 6%, деятельность не лицензировалась, не нужно было отчитываться в росфинмониторинг, ЦБ, СРО и т.п., то есть без лишних сложностей, просто стандартная отчётность по доходам. Столкнулся с тем, что ни в банке, где я планирую открыть расчетный счёт, ни в налоговой не могут дать качественные рекомендации по Оквэд: предлагают недвижимость, финансовую деятельность, но это явно не то, так как я такую деятельность не веду, и при этом все подотчетно разным структурам, чего я хотел бы избежать. После нескольких предложений неверных оквэдов понял, что видимо, это вопрос для настоящих профессионалов в этой сфере. Буду благодарен за качественную консультацию. Спасибо!

Здравствуйте, банк Открытие заблокировал карту по 115 фз. Причину блокировки объясняют сомнительными операциями, более подробно не объясняют. Говорят, что для разбана нужно объяснение по каждой операции за 2 последних месяца. Решил я закрыть счет в данном банке и средства, что остались на карте получить наличными в кассе банка. Если я закрою счет в банке Открытие, то какова вероятность возникновения похожих ситуаций с другими банками на основе, того что карту в открытие я так и не разблокировал. Какова вероятность, что информация, что я нарушаю 115 фз пойдет дальше и куда? в росфинмониторинг, налоговая инспекция? какие негативные последствия могут ожидать? Я не Ип и не самозанятый, простое физическое лицо, официально не работаю

Добрый день, собираюсь к приставу, нужна ваша консультация. У меня несколько судебных взысканий, но на работе списывают алименты (50%), после алиментов взыскание не производят приставы. Дело в том, что мне пришла зарплата (с пометкой, что зарплата), через четыре часа пришла премия (тоже с пометкой, что зарплата и ее тоже взыскивать нельзя), зарплату снять неуспел (был на промысле, на работе), так, как пришел второй платеж, первый взыскали (по каким то правилам, если приходит второй перевод, первый считается свободными деньгами, которые взыскиваются), в итоге первую зарплату списали. Вопрос: сейчас предоставлю все справки с работы и банка (открытие), мне вернут ту первую зарплату ?

Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг? На сайте РФМ в перечне организаций и ИП подлежащих обязательной регистрации, в числе прочих указаны лизинговые компании. Правильно ли я понимаю, что к ИП это не относится, т.к. ИП это не организация и нет конкретного указания на ИП? Между тем как в том же перечне отдельными пунктами указаны организации-риелторы и ИП-риелторы. Если ИП все-таки нужно становиться на учёт, то как обстоит дело с ФЛ? нужно ли отчитываться физ. лицу по договору лизинга авто между физлицами?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на днях пришло постановление о возбуждении исполнительного производства к моему ИП по делу о выплате компенсации ООО Sia Salmo за нарушение исключительных имущественных прав . Суд уже принял решение о полном удовлетворении иска. За крючок 20 руб, присудили 50 000 компенсации. При этом, рыболовные принадлежности продавались в отделе, который мне не принадлежит, это был арендатор, просто чек был пробит по моей кассе ИП. Судебный процесс прошел без нашего участия, так как никаких судебных писем и извещений мы не получили. Какие сейчас действия можно предпринять? Можно ли восстановить срок подачи апелляционной жалобы, если рассмотрение дела уже завершено. Есть ли шанс снизить размер компенсации, в связи с несоразмерностью и однократным нарушением? Этот рыболовный отдел перестал существовать в 2019 г через месяц после того как было выявлено нарушение, сейчас там другие арендаторы. К тому же на ООО Sia Salmo был направлен запрос в росфинмониторинг по подозрению в судебном рэкете. То есть они действуют по единой схеме на заведомо ложных правах, может это как то поможет в пересмотре дела. Спасибо заранее за ответ.

Недопуск заявки по торгам на арестованном имуществе. Добрый день, уважаемые юристы. Подали заявку на торги на торги.гов, организатор торгов ее отклонил по причине. Ваша заявка на участие в торговой процедуре №4690 отклонена по причине(ам): Нарушение регламента п.5, не предоставлено: " 1)Приложение к заявке(анкета участника)в соответствии к требованиям идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма приказ РОСФИНМОНИТОРИНГА №366 от 22.11.2018 г. 2)Заявка заполнена не корректно " Торги: https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=55011923 про анкету на росфинмониторинг ничего не сказано в регламенте, если только собирательное выражение "заявка и все ее приложения" Более того, организатор проводит торги на площадке, где победитель платит 10% от суммы выигранного объекта https://nik24.online/index.php?class=Article&action=View&SysName=prices на сколько это законно, если площадки где за победу берут 10 000 рублей. Что можно сделать в такой ситуации?

Добрый день. Мы агентство недвижимости. Заключаем субагентсткий договор с агентством недвижимости (имеющим договор с застройщиком) как "субагент" и в то же время с последующим субагентом как "агент" по поиску и привлечению клиентов для заключения договоров купли-продажи. Вопрос, должны ли мы (среднее звено) сообщать о сделках (превышающих 3млн) в Росфинмониторинг или это обязанность Агента у которого заключен договор с Принципалом (застройщиком), или это обязанность "конечного" субагента?

Добрый день. Я фрилансер, Банк (Раунд) заблокировал карту и просит выписку 2-НДФЛ или налоговую декларацию за последний отчетный год, при непредоставлении в течение 7 дней грозится прекратить обслуживание и передать информацию в росфинмониторинг. Как лучше себя повести в подобной ситуации? Есть ли смысл сейчас регистрироваться как самозанятая? Если я заплачу налог с операций за последнее время (за какое?), смогу ли я получить справку, по которой разблокируют счет?