Проверка банка контрагента в Вышний Волочек
Что входит в услугу
Необходимо проверить финансовую организацию, в которой у контрагента открыт счет? Доверьтесь опыту наших юристов. Они оценят риски от сотрудничества с конкретным банком, проверят наличие предписаний от ЦБ РФ, узнают, не проводится ли в отношении учреждения процедура банкротства или ликвидации.
Какие нужны документы
- учредительные бумаги вашей компании (устав, выписка из ЕГРЮЛ);
- свидетельство ИНН;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из ЕГРИП;
- паспорт представителя компании и доверенность.
Чтобы провести надлежащую проверку банка контрагента, также понадобятся:
- документы, полученные от контрагента (учредительные бумаги, регистрационный адрес и пр.);
- сведения о банке-партнере - наименование, реквизиты, контакты, адрес.
Окончательный список документации будет определен в ходе консультации.
Преимущества услуги
Мы гарантируем анализ банка контрагента по множеству критериев - проверка деятельности учреждения, а также его руководства и владельцев, наличие лицензии на осуществление банковской деятельности. Вы сэкономите свое время - необходимо лишь предоставить юристу имеющиеся бумаги и данные, специалист сам соберет недостающие сведения и в сжатые сроки подготовит отчет.
Что вы получите в итоге
- защиту от непредвиденных убытков;
- подробное заключение эксперта;
- актуальную информацию о деятельности банка контрагента.
С нами вы можете проводить сделки и платежи без финансовых рисков для своей компании.