Проверка банка контрагента в Устюжна

Что входит в услугу

Необходимо проверить финансовую организацию, в которой у контрагента открыт счет? Доверьтесь опыту наших юристов. Они оценят риски от сотрудничества с конкретным банком, проверят наличие предписаний от ЦБ РФ, узнают, не проводится ли в отношении учреждения процедура банкротства или ликвидации.

Какие нужны документы

• учредительные бумаги вашей компании (устав, выписка из ЕГРЮЛ);
• свидетельство ИНН;
• для индивидуальных предпринимателей - выписка из ЕГРИП;
• паспорт представителя компании и доверенность.

Чтобы провести надлежащую проверку банка контрагента, также понадобятся:

• документы, полученные от контрагента (учредительные бумаги, регистрационный адрес и пр.);
• сведения о банке-партнере - наименование, реквизиты, контакты, адрес.

Окончательный список документации будет определен в ходе консультации.

Преимущества услуги

Мы гарантируем анализ банка контрагента по множеству критериев - проверка деятельности учреждения, а также его руководства и владельцев, наличие лицензии на осуществление банковской деятельности. Вы сэкономите свое время - необходимо лишь предоставить юристу имеющиеся бумаги и данные, специалист сам соберет недостающие сведения и в сжатые сроки подготовит отчет.

Что вы получите в итоге

• защиту от непредвиденных убытков;
• подробное заключение эксперта;
• актуальную информацию о деятельности банка контрагента.

С нами вы можете проводить сделки и платежи без финансовых рисков для своей компании.