Что делать, если директор ООО пытался снять деньги со счета ООО незаконно?

Доброго Вам дня!

Ситуациа не простая.

Всё зависит от того, какая доказательственная база будет у ИП о пользовании его картой без его ведома.

Банкоматы действительно фиксируют лицо получателя средств, это является одним из доказательств по уголовным делам с использованием чужих банковских карт.

С момента как ИП получил деньги на свой р/с, он является их собственником. Использование его банковской карты, в том числе снятие наличных денежных средств, без его ведома, может быть расценено как кража. По этому факту может быть возбуждено уголовное дело.

К тому же в этом случае директору ООО "светит" наказание за незаконное обналичивание денежных средств. Плюсом будет отсутствие договора между ООО и ИП об оказании услуг, по которому перечислялись денежные средства.

С другой стороны если не будет это доказано, ООО имеет право требовать возврата перечисленных денежных средств, как неосновательное обогащение, поскольку опять же денежные средства перечислялись в отсутствие договорных обязательств.

Здравствуйте!

В данной ситуации, вопрос будет решаться в рамках обстоятельств дела.

Поскольку денежные средства перечислялись на банковскую карту ИП за выполненные работы (услуги), что соответственно отражено в первичной документации ООО, то взыскать данные ден. средства с ИП у Директора шансы есть, только в случае, если Директор докажет, что ИП не оказало услугу ( не выполнило работу) за которую были уплачены определенные суммы. В ином случае законной возможности у Директора вернуть деньги нет.

Относительно требования ИП о возврате ему денег, то здесь существенным обстоятельством является добровольная передача банковской карты Директору, что будет учитываться судом.

Кроме того, ИП также может быть привлечено к уголовной ответственности за участие в неправомерном переводе денежных средств ООО, так называемо по предварительному сговору.

Поэтому, ИП следует тщательно взвесить все возможные негативные последствия возбуждения искового производства в суде.

С уважением Ф. Тамара

Добрый день!

На Ваш вопрос сообщаю следующее.

Так как фактически между ООО и ИП не была заключена сделка по оказанию услуг, перечисленные ему деньги считаются неосновательным обогащением и следовательно они должны быть возвращены ООО. При этом платеж в адрес ИП будет считаться ошибочно направленным.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

ИП передав банковскую карту директору ООО, выполнил свою обязанность по возврату неосновательного обогащения, полученного от ООО. Поэтому требовать снятые с банковской карты деньги он не имеет права, также как и директор ООО не имеет права требовать от ИП возврата денежных средств. Шансы повторно получить от ИП перечисленные ему деньги, посредством обращения в арбитражный суд, практически отсутствуют, но для этого ИП должен доказать, что деньги фактически были сняты директором ООО.

По поводу кражи банковской карты ИП должен подать заявление в полицию, а не в суд. При этом, как следует из Вашего вопроса, банковскую карту никто не крал, ИП отдал ее директору ООО сам. Если ИП подаст заявление в полицию он может быть привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса, так как ему заранее известно, что кражи не было.