Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Обналичка или нет
Здравствуйте! Один мой знакомый занялся обналичкой через свой ПБОЮЛ. Ему каждый день переводят до миллиона рублей на его счёт в пбоюл и с этого счёта он разбрасывает деньги на свои карточки. Переводы делают за оплату консалтинговых услуг. Работает уже так два года с половиной . Сдаёт отчётность и всё нормально. Налоговая не тревожит и банки тоже хорошо реагируют. Переводят ему с ООО, причём с разных. Но сейчас , с новыми законами в налоговой, он боится. Юристов у него знакомых нет. Кто нибуть может подсказать, стоит ему бояться или нет? И нужно ли ему проконсультироваться с юристом
Добрый день, конечно тут стоить проконсультироваться. Во-первых в срок не чаще одного раза в три года проводится камеральная налоговая проверка. А если он переводил деньги со своего счета на свои же карточки, тем более при таком виде деятельности как ПБОЛЮ, по которому он как физическое лицо отвечает по всем обязательствам данного общества своим имуществом. Тут выходит, что он сам себе оказывал услуги. Для уголовной ответственности необходимо провести так 6 млн. А если его начнут дергать, то и паровозом всех остальных потянет.