Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"?
Рассматриваем вариант перевода денег поставщику в Китае через платежного агента.
Платежный агент - Турецкая компания, у которой открыт счет в Российском банке. Мы переводим им рубли, далее они из Турции доллары поставщику.
Прикладываю документы, которые нам прислали на это Турецкое юр лицо + агентское соглашение.
Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"? Что порекомендуете?
Можете проверить базовую информацию о компании по этим документам - ведет ли деятельность, не находится ли в стадии ликвидации и пр.? Наверняка можно запросить некий формат нашей выписки ЕГРЮЛ по ИНН контрагента.
- ЛГМ_ПРО_СЕРВАН_ГУМУШСОЙ_ОБРАЗЕЦ_ПОДП~.pdf
- ЛГМ_ПРО_ДОК_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ_ПЕРЕВОД_И_АПП~.pdf
- ЛГМ ПРО ГАЗЕТА ПЕРЕВОДИ АППОСТИЛ.pdf
- ЛГМ ПР ИНН ПЕРЕВОД И АППОТИЛ.pdf
- Агентский_договор_LGM.docx
Здравствуйте, Юрий.
По договору.
Пункт 1.2.… Поручение считается принятым к исполнению Агентом вслучае совершения действий по оплате Валютного платежа в рамках Поручения...
Условие по оплате, как основание принятия поручения желательно исключить.
Пункт 1.4. По условиям настоящего Договора Агент вправе для исполнения Поручения привлекать любых третьих лиц по своему усмотрению и заключать с ними субагентские договоры (далее – «Субагент») без согласования и (или) уведомления Принципала. При этом Агент несет за действия (бездействие) нанимаемых им в рамках настоящего Договора Субагентов ответственность как за свои собственные.
Данные условия несут определенные риски, связанные с участием третьих лиц. Лучше этот пункт убрать.
Пункт 1.5.… Поручение считается выполненнымв дату списания денежных средств...
Необходимо изменить условие на:… Поручение считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Экспортера....
Проверка контрагента из Турции возможна путем заказа справки посредством сайтов (например Контур.Фокус)
Можно запросить информацию через веб-сайт Турецкой налоговой службы (GİB) (https://www. gib. gov. tr/).
Подписной циркуляр от 24.03.2022 г. удостоверен нотариусом.
Печать содержит телефоны/факсы, путем телефонного звонка можно произвести действия по получению информации о наличии/действительности нотариуса, который удостоверил информацию, о действительности сертификата о деятельности и налоговой декларации Агента.
Информация, указанная в циркуляре является достаточно полной.