8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Ст 115, блокировка онлайн сбербанка, как мне объяснить откуда у меня переводы от физических лиц?

Ст 115 , блокировка онлайн сбербанка, как мне объяснить откуда у меня переводы от физических лиц?

ИП есть , но расчётный счёт в Тинькофф

, Клиент, г. Москва
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Юрист, г. Уфа

Добрый день! А откуда у вас переводы от физических лиц?
Блокировки по 115-ФЗ не прилетают просто так. Значит вы нарушили критерии алгоритмов сбербанка. На будущее советую изучить их и не попадать в такие ситуации, так как вы можете попасть в черный список для банков. В данном случае советую вам предоставить в банк максимально подробные объяснения о том, откуда взялись данные средства. Если у вас есть подтверждение легального происхождения этих денег, банк рассмотрит ваше объяснения и представленные доказательства и разблокирует счет. В противном случае скорее всего придется прекратить сотрудничество с данным банком.

За более подробной консультацией можете обратиться в личные сообщения.

С уважением, Михаил Кузнецов!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Банкротство
Прохожу процедуру банкротства, вышло определение об освобождении от Долгов, что значит статья 213.28 п 4 и 5, объясните пожалуйста доступным языком
Прохожу процедуру банкротства, вышло определение об освобождении от Долгов, что значит статья 213.28 п 4 и 5, объясните пожалуйста доступным языком. Благодарю.
, вопрос №4120998, Лариса, г. Москва
1800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов?
Аренда нежилого помещения. Физическое лицо принадлежащий ему, сдает в аренду помещение в г. Москва, 140 м. кв, организации (на УСН, доходы минус расходы 15%), в которой является учредителем. Арендатор является обществом с ограниченной ответственностью, в котором физическое лицо - арендодатель является единственным участником (размер доли в уставном капитале - 100%). Физическое лицо является резидентом РФ. Организация оплачивает ему арендную плату, включает их в расходы и перечисляет в бюджет НДФЛ в размере 13% за арендодателя. 1. Поскольку здание - нежилое, то может ли данная деятельность передача в аренду нежилого помещения, расцениваться как предпринимательская со стороны физ лица ? 2. Если аренду заключит с ООО (УСН с объектом налогообложения "доходы"), не возникнет ли вопрос аффилированности юридического лица и физ лица, так как арендодатель является учредителем? Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов? 3.Далее нужна оценка аренды коммерческого помещения, так как допускается отклонение на 20% от рыночных, в случае претензий от контролирующих органом, чтобы можно было ссылаться на данный отчёт, как обоснованную рыночную стоимость аренды ? 4. В помещении нужно делать ремонт, точнее перегородки, менять ворота, добавить свет (как эти расходы перенести на арендатора, и чтобы в дальнейшем не было последствий со стороны налоговой) ? Ценник за услуги указан как ориентировочный ………….
, вопрос №4116145, Артём, г. Москва
700 ₽
Предпринимательское право
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если человек самозанятый и он от своего лица в интернете рекламирует свой онлайн-курс, но оплату планирует принимать не на свою карту а на счёт другой ООО либо ИП
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если человек самозанятый и он от своего лица в интернете рекламирует свой онлайн-курс, но оплату планирует принимать не на свою карту а на счёт другой ООО либо ИП. Имеет ли право он это делать. Или как правильно сделать?
, вопрос №4120274, Клиент, г. Новороссийск
Гражданское право
Здравствуйте, можно ли оспорить перевод денежных средств физ лицу?
Здравствуйте, можно ли оспорить перевод денежных средств физ лицу?
, вопрос №4118059, Валерия, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте, вот я не могу зайти в Сбербанк как меня заблокировали, статья 115 РФ могут меня разблокировать?
Здравствуйте, вот я не могу зайти в Сбербанк как меня заблокировали, статья 115 РФ могут меня разблокировать?
, вопрос №4117659, Александра, г. Москва
Дата обновления страницы 29.03.2024