8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, через банковский счёт прошла большая сумма за месяц в основном на переводах, чего ждать?

Здравствуйте, через банковский счёт прошла большая сумма за месяц в основном на переводах, чего ждать?

, Виктор, г. Москва
Виталий Працко
Виталий Працко
Юрист, г. Калининград

Здравствуйте, уважаемый Виктор!                        

В данном случае, с правовой точки зрения все зависит от ситуации.

Обычно сомнительными признаются нетипичные переводы, операции, которые могут быть связаны с обналичиванием денег или выводом их из России.

Если вкратце, то существует уже достаточно известный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В самом законе конкретики достаточно мало, а именно там говорится о том, что контролируются операции на разовые суммы шестьсот тысяч рублей и они действительно контролируются, но это Вам никак не поможет разобраться в причинах блокировки карт, поскольку банки контролируют и множество других операций и по многим другим параметрам.

По закону банки обязаны отслеживать переводы клиентов и замораживать операции с признаками сомнительности. При хронических подозрительных операциях блокировке подлежит карта — ее функционал сильно ограничивается (нельзя оплачивать покупки, снимать наличные). А при веских основаниях (решение суда) блокируется счет.

Удачи!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Здравствуйте, помогите пожалуйста служу в армии 8 месяц и лег в госпиталь, перед госпиталем было плохо ходил в
Здравствуйте,помогите пожалуйста служу в армии 8 месяц и лег в госпиталь ,перед госпиталем было плохо ходил в сан часть там было давление 150-160/90,походил туда 2 дня на второй день не много пробежался в наряде и потерял сознание ,в итоге отвели в сан часть ,там поменяли давление и оно было 170/100 и решили везти в госпиталь ,привезли,здесь лежу уже 20 дней ,сделали все обследовани и УЗИ,ЭКГ ,ЭЭГ на велоэкографии через 3 минуты кручения педалий было уже давление 200/100 и стало плохо ,в итоге лечащий врач спустя полторы недели лежания в госпитале сказал я тебе поменяю таблетки на этот момент я проходил уже сутки с холтером и смардом ,там весь день было давление такое же высокое (150-160/90-100),врач поменял таблетки и ещё прошло полторы недели ,второй раз мне повесили смард с холтером ,итог: все тоже самое давление высокое ,если что УЗИ и ЭКГ показало что все в норме ,только пульс минимум 100, чувствую себя так же плохо голова болит и весит будто много ,отдышка от малейших нагрузок иногда темнеет в глазах,сегодня 20-ый день как я лежу здесь и мне щас говорят что меня хотят выписать и сделать так что бы просто было меньше нагрузок в военной части !Что за бред! Помогите пожалуйста
, вопрос №4176910, Никита, г. Иркутск
Гражданское право
МФО подал в суд, получил судебный приказ, отправил судебный приказ в Сбербанк, счёт арестовали, а потом просто продал долг коллекторам
Арестован счёт в Сбербанке по судебному приказу, а сам судебный приказ не могу нигде найти, смотрел и по номеру приказа и по Ф. И. О нет ни где. МФО подал в суд , получил судебный приказ,отправил судебный приказ в Сбербанк, счёт арестовали, а потом просто продал долг коллекторам. Может быть из-за этого долг всё весит, хотя я всё выплатил судебным приставам но уже коллекторской организации. Может быть так? И что делать?
, вопрос №4176404, Евгений, г. Москва
Уголовное право
Друга приняли по 159 УК, он ездил по городам, брал деньги и ложил их на счёт, на него написали заявление за одну
Друга приняли по 159 УК, он ездил по городам, брал деньги и ложил их на счёт, на него написали заявление за одну из поездок, в последней поездке другой друг поехал с ним, но никакой работы не было, может ли этому другому другу что-то быть?
, вопрос №4175751, Артемий, г. Москва
Уголовное право
Мошенник утверждает что отправил на мой счёт деньги, и упоминает про штрафы(100000)
Мошенник утверждает что отправил на мой счёт деньги, и упоминает про штрафы(100000). А так же грозиться судом.
, вопрос №4174944, Любовь, г. Воткинск
Дата обновления страницы 25.02.2024