8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чем они там занимаются и как сняться с должности?

Здравствуйте, испытывала проблему с деньгами, чтобы было легче оплачивать квартиру, так я и стала ген. директором ООО "*******".

Сделала несколько счетов и отдала в аренду, приятный молодой человек Андрей сопроводил по счетам. Всего было 2 выхода, один выход за 3000₽, менеджер Альфа банка зашёл к нам в кафе, подписала документ и через неделю был открыт счёт в Альфа банке на ООО. Второй выход аналогично за 3000₽ был назначен для открытия счетов в ещё нескольких банках. Итого имеем 4-5 счетов, включая ЭЦП в Сбербанке.

После ожидания как я поняла посредник Андрей передал мои счета, сим-карту на которую делались счета, а также почту своим частным заказчикам. Заказчик связался со мной и сказал, что будет платить 15000₽ ежемесячно, но нужно перевязать номер на Госуслугах, сказано – сделано, зарплату мне дали.

Спустя время, а именно примерно 3 недели со сдачи данного ООО, я зашла ненароком в Альфа банк где мне объяснили, что на моем счете ООО 115 ФЗ, ввиду обналичивания средств. Менеджер моего ООО парировал, что это такая формулировка.

В этот же день она (менеджер) спросила смогу ли я снять средства со своего другого счета в Уралсиб банке, ввиду блокировки по 115 ФЗ, на счёт было положено через мою карту или посредством привязки к MirPay 360 000₽ частями, по словам менеджера за аренду помещения. Как мне быть и стоит ли снимать деньги? Действительно ли банки подозрительно относятся ко всем и блокируют или эти деньги и объяснения лишь для того, чтобы усыпить мою бдительность? Чем они там занимаются и как сняться с должности? 0% у учредителей.

Показать полностью
, Маргарита, г. Санкт-Петербург
Илья Казаков
Илья Казаков
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.7
Эксперт

Добрый день,

Такие схемы создаются явно не для того, чтобы помогать людям оплачивать квартиру. Спектр ответственности может быть большой, от уголовной до субсидиарной, при банкротстве организации. Вам необходимо совершить все необходимые действия по увольнению, желательно взять выписки по счетам организации, чтобы представлять масштаб проблемы, возможно стоит обратиться в фнс с заявлением, что вы не осуществляли деятельность в качестве директора (после того, как получите информацию о деятельности вашей организации, и рассмотрев все возможные риски). Рекомендую не затягивать данные действия.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Доброго времени, занимался арбитражем через биржи bybit и bitlex, все было хорошо, деньги выводились и уходил в
Доброго времени, занимался арбитражем через биржи bybit и bitlex, все было хорошо, деньги выводились и уходил в хороший плюс, а вчера днем биржа bitclex не отправила вывод, и сказала нужна вертифткация, я ее прошел, но она сказала что для ее завершения нужен страховой депозит в размере 100% от суммы вывода а именно 981$, мне страшно что это обман, потерял ли я свои деньги, или еще есть шансы?
, вопрос №4173550, Георгий, г. Ногинск
586 ₽
Медицинское право
Правда ли что нужна характеристика с места работы и учёбы для диспансера или характеристика понадобится только для МСЭ?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, я сейчас стою на учёте в пнд с инвалидностью 3 группы и диагнозом органическое эмоционально лабильное астеническое расстройство, я хочу сняться с учёта в диспансере чтобы получить водительское удостоверение. Я ходил в диспансер чтобы спросить как мне написать заявление на МСЭ , спросил у заведующей она мне сказала что им нужна характеристика с места учёбы и работы. Правда ли что нужна характеристика с места работы и учёбы для диспансера или характеристика понадобится только для МСЭ?
, вопрос №4172876, Григорий, г. Самара
Уголовное право
В общем человек который занимался вырубкой леса, пришёл к бабушке с бумагой( сам не видел, не читал) якобы на приобретение (выписки) леса на дрова
Здравствуйте: Скажите пожалуйста что делать Бабушке.. В общем человек который занимался вырубкой леса, пришёл к бабушке с бумагой( сам не видел, не читал) якобы на приобретение (выписки) леса на дрова. Привезли березовый лес столбами, теперь спустя время, люди с лесничества в составе с участковым наседают с тем что, лес является деловым, из за чего грозит штраф до 200.000 рублей. Лесоруб" назовём его так, на данный момент сел за решётку в последствии обмана и не законной деятельностью касаемо лесных массивов, а возможно и по мнению бабушки подделки документов... Что делать? Не каких документов нет на руках, забрали лесничество и участковый, суд
, вопрос №4172382, Семён, г. Москва
Семейное право
По причине того что воспитанием моим они не занимались, а занимался законный представитель
Здравствуйте, я являюсь совершеннолетним гражданином, подскажите пожалуйста возможно ли как нибудь вписать в свидетельство о рождении вместо отца другого человека и убрать мать! По причине того что воспитанием моим они не занимались, а занимался законный представитель!
, вопрос №4171669, Евгений, г. Иркутск
Военное право
У нас перевелся в другое подразделение водитель категории В и меня поставил командир роты на его место
Являюсь военнослужащим по контракту и нахожусь в зоне СВО ДНР , в должности водитель категории С. У нас перевелся в другое подразделение водитель категории В и меня поставил командир роты на его место , теперь я выполняю обязанности по двум должностям ездию и на грузовой и на легковой ( на линию боевого соприкосновения) . Правомерны ли действия командира роты и должны ли быть на это оформлены официальные документы ?
, вопрос №4171503, Иван, г. Москва
Дата обновления страницы 22.01.2024