8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие могут быть последствия если на мою банковскую карту ежедневно поступают переводы в сумме от 300-700р, от разных лиц

Здравствуйте. Какие могут быть последствия если на мою банковскую карту ежедневно поступают переводы в сумме от 300-700р, от разных лиц

Уточнение от клиента
Монтирую видео, делаю превью на каналы
, Ваня, г. Пермь
Андрей Матюшин
Андрей Матюшин
Юридическая компания "Правовая компания "Оптима"", г. Кемерово

Карту могут заблокировать.
В отношении вас может быть проведена налоговая проверка.
Ну и в целом это все похоже на обнальную сцену

0
0
0
0
Похожие вопросы
800 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Могут ли обязать снести дом или вроде того?
Планируем покупать дом. Земельный участок находится в СНТ. Со стороны дороги часть дома выступает за границу участка. На 10.2 см с одной стороны и на 1,5 метра с другой. Дорога принадлежит СНТ соответственно. Какое может быть решение? А также какие могут быть последствия такого заступа? Могут ли обязать снести дом или вроде того?
, вопрос №4136499, Анастасия, г. Санкт-Петербург
Земельное право
Собственник продает земельный участок и пишет дарственную ( мы не родственники) какие нюансы и последствия могут быть?
Собственник продает земельный участок и пишет дарственную ( мы не родственники) какие нюансы и последствия могут быть?
, вопрос №4136037, Анастасия, г. Сургут
Гражданское право
Здравствуйте у меня заблокировали карту по постоянным переводам с одной карты на другую, банк потребовал
Здравствуйте у меня заблокировали карту по постоянным переводам с одной карты на другую, банк потребовал чеки переводов от отправителей, у меня они есть и попросил объяснения в письменной форме откуда столько переводов. Жена сказала что заказываю разные ткани для шитья и мне поступают заказы. Подскажите как правельно оформить заявления по этой вот ситуации. Чеки от клиентов у меня многие есть
, вопрос №4135293, Иброхим, г. Владивосток
Кредитование
Подпортиться ли кредитная история и будут ли какие то проблемы в дальнейшем?
Здравствуйте,хотел узнать на счет яндекс сплита. Мои знакомые оформляют через других людей покупки,используя этот сплит. (сплит-типо рассрочки от яндекса) Они это делают через карты этих же людей через чей аккаунт покупают. Но ведь как яндекс может давать такую рассрочку кому попало,даже если ребенку 12 лет. Какие могут быть последствия? подпортиться ли кредитная история и будут ли какие то проблемы в дальнейшем?
, вопрос №4134679, вася, г. Москва
Налоговое право
Какие у меня могут быть проблемы с оформлением сделки?
Добрый день. С женой развёлся три года назад, алименты плачу достойные и исправно. Общую дочь скрывает, не помогли даже приставы. Когда родилась дочь я её прописал к себе, сейчас хочу продать квартиру. Собственник моя мама я просто прописан. С бывшей если потребуется разрешение договорится не получится. Планирую продавать квартиру площадью 63м, а покупать 50м. Какие у меня могут быть проблемы с оформлением сделки? Ребёнка готов прописать новую кв.
, вопрос №4134433, Антон Федоров, г. Москва
Дата обновления страницы 04.12.2023