Если отец детей работает неофициально, зп на свои банковские карты не переводит, его доход невозможно проконтролировать, то какую сумму он будет платить?

Здравствуйте! Скажите пожалуйста одариваемая и даритель между собой отец и дочь причём дочери только 16 лет есть ещё мать этой девочки она не имеет никакого отношения, то есть никогда не была прописана, никогда не проживала в объекте дарения ,, которым является однокомнатная квартира ,в которой родился и вырос и до сих пор прописан отец девочки. Её мать, как и сама одариваемая -дочь в этом объекте дарения не прописаны и никогда там не проживали. Девочка одаривемая проживает со своей матерью совершенно в другом месте, двухкомнатная отличная благоустроенная квартира, где они обе прописаны. Между собой мать и отец одариваемой девочки никогда не состояли в законных отношениях то есть официально никогда не были расписаны, только сожительствовали, причём периодически расходились - сходились ,в результате этого мой вопрос имеет ли право до 18 лет своей дочери её отец-даритель проживать без прописки, либо с пропиской в объекте дарения, если документы, то есть сама дарственная уже на руках у дочери ? Это первый вопрос? Второй вопрос какое отношение к объекту дарения имеет мать этой девочки, в случае если она оформила на свою дочь опекунство , какие права на эту квартиру объект дарение есть у матери-опекуна девочки??? К тому же в последние пять лет мать и отец этой девочки одариваемой вообще не общаются Заранее благодарю вас за два ответа которые знаю обязательно получу от вас С уважением Ольга

Играл в онлайн казино, заводил и выводил денежные средства на карту Тинькофф (транзакций было много как мелких, так и крупных – все транзакции шли от третьих лиц через СБП) в результате получил запрос на предоставление информации по платежам и документам на основании на основании 115-ФЗ, в случае непредставления объяснений и непредставления документа подтверждающий доход, отменили, что ограничат отдельные виды операций по счету. Ирония еще в том, что дохода с какой-либо работы и не было все это время (т.е. абсолютно ни на каких других своих банковских картах также не фиксировался доход с работы) все поступления шли исключительно с казино, с которых в последствии и шли дальнейшие зачисления обратно, а последняя справка о доходах была примерно в 2022 году (работал самозанятым) можно предположить, что все это время жил на сбережения, хотя и сомнительно получается. Если говорить о сделках с крипотвалютой, то на протяжении 2024 года ни на какие свои банковские карты не проводил операции вообще, последний раз выводил примерно в октябре 2023 года именно на карту Тинькофф, однако подозрения по карте выявили только за последние 3 месяца (апрель, май, июнь) при этом общий расход по месяцам составлял в районе 400 тыс. руб. с февраля по июнь 2024 года (в то время как в январе он был на уровне 35 тыс. руб.) с конкретной карты Тинькофф (расход был не только на казино, но и покупки в магазинах, кафе и прочее). Конкретные требования банка сейчас: 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке. 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры. 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Вопросы: Исходя из текущей ситуации, какую мне выбрать позицию и как грамотно предоставить ответ банку? Или в данном случае ответ лучше вообще не давать, чтобы не компрометировать себя, на сколько я слышал (можете меня поправить) если речь идет о частичном ограничении отдельных операций по счету, то их со временем снимают)

Здравствуйте, есть человек, который покупает банковские карты и является посредником, не ведя ничего прямо. И как он утверждает, что это арбитражка за которую не садят и никакого уголовного наказания за это нет. Я бы хотела проконсультироваться и узнать, законно ли то чем он занимается?