8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, мой друг отдал 4 банковсие карты 3-им лицам, в следствии чего были совершены операции по переводу средств и снятию наличных в Казахстане и Турции на сумму 13.000.000 руб

здравствуйте, мой друг отдал 4 банковсие карты 3-им лицам, в следствии чего были совершены операции по переводу средств и снятию наличных в Казахстане и Турции на сумму 13.000.000 руб. Ему пришло письмо из налоговой в которую его и вызывают. По статье подпункт4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ. Что ему за это грозит?

, Клиент, г. Новоуральск
Александр Бударагин
Александр Бударагин
Юрист, г. Москва

Как минимум возьмут объяснение по данному факту.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Для того, чтобы правильно рассчитать от какой даты идет срок исковой давности, заказала выписку о движении средств по счёту
Для того, чтобы правильно рассчитать от какой даты идет срок исковой давности, заказала выписку о движении средств по счёту. Получила. Выписка с 2008 по март 2016 года. В ней сведения заканчиваются за ноябрь 2015 года, последний перевод. И потом выписка идет уже с марта 2916 года , где все о процентах по моей ссудной задолженности и о ее продаже. И вот вопрос , от чего мне считать сид. Может кто-то поможет понять мне вот эту выписку, хотя бы ее окончание за 3 года!?
, вопрос №4116440, Ирина, г. Санкт-Петербург
Военное право
Играет ли роль возраст и состояние здоровья?
Здравствуйте, моему брату 51 год. Год он подписал контракт на год. 30 мая срок контракта заканчивается, но его не отпускают. И еще по мед. комиссии ему врач написал ст.66в (ограничено годен), но другой врачь пишет годен полностью. Имеют ли право его удерживать по окончании контракта. Играет ли роль возраст и состояние здоровья?
, вопрос №4115474, Алла, г. Иркутск
Семейное право
Кратко: Муж в браке купил автомобиль с продажи жилья по наследству за 450000(выписка с банка о снятии наличных в
Кратко : Муж в браке купил автомобиль с продажи жилья по наследству за 450000(выписка с банка о снятии наличных в один день с купли продажей автомобиля в один день )но в договоре купли продажи автомобиля сумма 50000 ,может ли эта сумма послужить отказом в суде чтобы автомобиль был не стал совместно нажитым имуществом???
, вопрос №4115440, Нина Александровна, г. Москва
Все
Здравствуйте я живу в Башкирии прописана в г Нефтекамск и плачу
Здравствуйте, я живу в Башкирии ,прописана в г Нефтекамск и плачу за мусор по месту прописки. У меня такая ситуация, с мусорными компаниями не заключала никаких договоров в деревне, я собственник и сегодня получила такую бумажку ниже, в последних квитанциях у этой компании стояла сумма около 3000 руб задолженность, а они указывают 6 с лишним тысячи , я ни разу им не платила, эта компания банкрот уже с лета того года сейчас другая компания уже занимается "Эко Ситии" сумма задолженности в в этой компании около 900 руб. И там и здесь не заключала договора и не платила ни разу. Вопрос они смогут через суд взыскать задолженность, мне что предпринимать, говорят ,что Здравствуйте, я живу в Башкирии ,прописана в г Нефтекамск и плачу за мусор по месту прописки. У меня такая ситуация,  с мусорными компаниями не заключала никаких договоров в деревне, я собственник и сегодня получила такую бумажку ниже, в последних квитанциях у этой компании стояла сумма около 3000 руб задолженность, а они указывают 6 с лишним тысячи , эта компания банкрот уже с лета того года сейчас другая компания уже занимается "Эко Ситии" сумма задолженности во второй компании около 900 руб. И там и здесь не заключала договора и не платила ни разу. Вопрос они смогут ли через суд взыскать задолженность,если в банке написать заявление о запрете снятия средств с моего счета, и ещё говорят , мол надо написать на опережение на них в прокуратуру, и в полицию и в какой форме. И второе можно ли мне начать платить во вторую компанию будет ли это считается, что я заключила договор с ними и это повлияет на дело с первой компанией.И ещё говорят ,что не надо получать заказное судебное письмо от них. Какие мои действия при всём этом? И ещё звонит робот и говорит о задолженности, я отключаю телефон
, вопрос №4115359, Риля,
Побои
После окончания драки, уезжая домой нападающий бросался камнями в машину и нападал на водителя со своим другом
Здравствуйте, хотела бы у вас узнать что делать в данной ситуации. В клубе на моего молодого человека было совершенно нападение, после перепалки. Нападение совершил другой парень, ударом в спину после чего началась потасовка. Мой молодой человек, в качестве самообороны ткнул в глаз, после чего пошел оттек и фингал у нападавшего. В то время как нападающий нанес большие травмы, разбил бороду до рассечения, половина лица расцарапана, коленки разбиты, курка порвана, нападающий разодрал всю шею. После окончания драки, уезжая домой нападающий бросался камнями в машину и нападал на водителя со своим другом. После драки в нашу сторону пошли угрозы расправы, вымогания денег в качестве компенсации, и угроза о подачи заявления в правоохранительные органы
, вопрос №4114935, Виктория, г. Владивосток
Дата обновления страницы 28.12.2022