Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в
Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в таксопарке, и ему было удобно когда ему присылают деньги на карту, а он потом их пополняет и переводит в бухгалтерию, водители пополнили счёт никуда не нужно идти все счастливы, так было на протяжении года, совсем недавно суммы пополнения привысили 400к, в районе 600к получилось за месяц, переводов, оплата и других операций, банк заинтересовался данной ситуацией и попросил документы 2 ндфл и подтверждение операций по 115-ФЗ, на что мой молодой человек объяснил ситуацию что у него паспорт восстанавливается поэтому пока пользуется картой он, банк предупредил что нельзя передавать карту третьим лицам, мч спросил какие нужно документы, и прислал скиншоты от водителей где они пишут фио и количество денег, банк попросил время, дальше они предупредили что через 4 дня ограничат счёт, и на следующей день ограничили, и сказали закрывайте счёт и говорите реквизиты куда переслать, мы сказали ок, все подтвердили, ждали 5 дней чтобы перевели деньги, они все время откладывали, потом перевели, вопрос, может ли банк обратиться в налоговую и могут ли меня посадить за эти виды операций?
Здравствуйте, Татьяна!
Какого-либо уголовно наказуемого деяния в описанных Вами событиях не усматривается. А вот сообщить в налоговый орган банк вполне может, вследствие чего налоговый орган может начислить налог.
Если Вам требуется более подробная консультация или подготовка документов по Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».