8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в

Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в таксопарке, и ему было удобно когда ему присылают деньги на карту, а он потом их пополняет и переводит в бухгалтерию, водители пополнили счёт никуда не нужно идти все счастливы, так было на протяжении года, совсем недавно суммы пополнения привысили 400к, в районе 600к получилось за месяц, переводов, оплата и других операций, банк заинтересовался данной ситуацией и попросил документы 2 ндфл и подтверждение операций по 115-ФЗ, на что мой молодой человек объяснил ситуацию что у него паспорт восстанавливается поэтому пока пользуется картой он, банк предупредил что нельзя передавать карту третьим лицам, мч спросил какие нужно документы, и прислал скиншоты от водителей где они пишут фио и количество денег, банк попросил время, дальше они предупредили что через 4 дня ограничат счёт, и на следующей день ограничили, и сказали закрывайте счёт и говорите реквизиты куда переслать, мы сказали ок, все подтвердили, ждали 5 дней чтобы перевели деньги, они все время откладывали, потом перевели, вопрос, может ли банк обратиться в налоговую и могут ли меня посадить за эти виды операций?

Показать полностью
, Татьяна, г. Москва
Сергей Берестов
Сергей Берестов
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 8.8
Эксперт

Здравствуйте, Татьяна!

Какого-либо уголовно наказуемого деяния в описанных Вами событиях не усматривается. А вот сообщить в налоговый орган банк вполне может, вследствие чего налоговый орган может начислить налог.

Если Вам требуется более подробная консультация или подготовка документов по Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Я выступил в качестве исполнителя и смонтировал данные видео?
Здравствуйте! У меня такой вопрос: могу ли я опубликовать свои работы, созданные во время работы в крупной компании в качестве режиссёра видеомонтажа, после увольнения.? Весной 2024 года я работал в этой компании на условиях дистанционной работы и проработал на испытательном сроке 2 месяца. За это время я создал определённый объём видеоконтента, который сейчас уже опубликован и находится в свободном доступе (в личном телеграм-канале президента компании и в Instagram). При устройстве на работу я подписывал различные документы, в том числе трудовой договор и соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Я хотел бы актуализировать своё портфолио и разместить в свободном доступе те видеоролики компании, над которыми я работал. Эти материалы уже находятся в публичном доступе, и я хотел бы использовать их в своём портфолио. Нужно ли мне добавить сноску, указывающую на то, что «Опубликованные материалы и их исходные данные принадлежат компании». Я выступил в качестве исполнителя и смонтировал данные видео»? Или эта сноска необязательна, и я имею право опубликовать эти работы без дополнительных указаний? Буду благодарен за разъяснение, как я могу действовать в рамках правового поля, не нарушая соглашение о неразглашении и законодательство РФ, и при этом использовать в своём портфолио те работы, которые являются моей визитной карточкой.
, вопрос №4166360, Георг, г. Москва
Раздел имущества
И у меня такой вопрос могу ли я претендовать на половину дома и имеет ли право претендовать на этот дом сын его новой жены?
Здравствуйте! Я развелась с мужем в 2019 году, прожили мы с ним 15 лет вместе.В браке нам подарили землю и муж оформил на себя и построил дом я же не работала смотрела за ребёнком.При разводе сын жил с мужем 1,5 года, сейчас живёт со мной. При разводе с мужем была договорённость что я не претендую не на что главное чтоб он сыну всё предоставил прописку и имущество. Сейчас бывший муж просит чтоб сын выписался из дома, а меня просит чтоб я через нотариуса подписала отказ на долю в доме! Он женился уже как 5 лет и говорит что на этот дом может претендовать только он его жена жены его от другово брака сын и наш сын, а мне говорит отписыватся и отказыватся потому что он не модет продать дом! И у меня такой вопрос могу ли я претендовать на половину дома и имеет ли право претендовать на этот дом сын его новой жены ? И как мне лучше поступить чтоб он сына не обманул нашего!? Он меня уверяет что его новая жена вкладывалась в этот дом в пристройку и т.д. и из за этого она имеет право на этот дом и её Сын тоже. Я не знаю как мне быть.
, вопрос №4165781, Клиент, г. Москва
Взыскание задолженности
Как доказать иткааой си пользоваться если не я брала микрозайм п другое лицо есть выписка м моей карты вызывают в суд
Как доказать иткааой си пользоваться если не я брала микрозайм п другое лицо есть выписка м моей карты вызывают в суд
, вопрос №4164875, Елена Сергеева, г. Москва
Семейное право
Но на мою карту поступил аванс.Из банка звонили с просьбой воспользоваться этими деньгами.Я так понимаю сами они деньги вернуть себе не могут
Оформила кредит под залог квартиры в банке.На каждом шаге оформления документов нестыковки.Основная, договор оформили не на мою квартиру.Я отказалась от кредита. Но на мою карту поступил аванс.Из банка звонили с просьбой воспользоваться этими деньгами.Я так понимаю сами они деньги вернуть себе не могут. Подскажите пожалуйста на каких условиях я имею права воспользоваться этими деньгами.Договора же нет.Документы на возвращение в Росреестр я подписала. В банке обещали разобраться до 19.06, но решения до сих пор нет.
, вопрос №4164755, Наталья, г. Нижний Новгород
Уголовное право
После того как моё заявление было принято в работу, примерно через две недели, исполнитель написала мне смс, о том что она сожелеет о слусившимся, просит адрес куда отправить товар и остаток денег
Здравствуйте, примерно две недели назад отправила заявления в полицию о мошенничестве. Ранее заключила договор оказания услуг с ИП. Перечислила деньги за услугу и денежные средства для закупать тоаара, на мои средства был приобретение товар, который в последствии по договору, должен был отправлен мне. После того, как я отправила деньги, товар был куплен, но потом исполнитель перестал отвечать мне во всех менеджерах, заблокировала меня везде. Позже я проверила ИП по реквизитам, реквизиты были не верными. Соответственно, исполнитель присвоил себе мои деньги и товар, я написала заявление в полицию. После того как моё заявление было принято в работу, примерно через две недели, исполнитель написала мне смс, о том что она сожелеет о слусившимся, просит адрес куда отправить товар и остаток денег. Из этого следует вопрос, как мне поступать в этой ситуации, отправить ей адрес и номер карты или игнорировать её, так как заявление уже в работе. Позже я узнала, что я не единственная, кого она обманула. Мне бы хотелось чтоб её наказали, но и вернуть свои деньги.
, вопрос №4164821, Светлана, г. Южно-Сахалинск
Дата обновления страницы 12.08.2022