Какие уголовные риски при работе в качестве банковского платежного агента в системе денежных переводов?

Планирую купить участок. Продавец говорит, что собственник - мать. И что договор купли-продажи при переезде потерялся, и что будет только выписка из ЕГРН. Какие риски есть при покупке такого участка?

Рассматриваем вариант перевода денег поставщику в Китае через платежного агента. Платежный агент - Турецкая компания, у которой открыт счет в Российском банке. Мы переводим им рубли, далее они из Турции доллары поставщику. Прикладываю документы, которые нам прислали на это Турецкое юр лицо + агентское соглашение. Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"? Что порекомендуете? Можете проверить базовую информацию о компании по этим документам - ведет ли деятельность, не находится ли в стадии ликвидации и пр.? Наверняка можно запросить некий формат нашей выписки ЕГРЮЛ по ИНН контрагента.

Собираемся открывать заведение, в котором будем предоставлять аренду покерных столов и крупье к нему, в арендованном помещении. То есть клиент будет по субаренде пользоваться столом. И тут появляется следующая проблема - в связи с тем, что игра "Покер" является азартной, есть риск того, что клиенты могут достать деньги за столом и это повлечёт уголовную ответственность. И тут следующий вопрос: "Каким образом сделать так, чтобы заключая договор субаренды с клиентом, нам не нести какую-либо ответственность за действия клиента за столом?".

Здравствуйте. Мой супруг работает моряком дальнего плавания. В данный момент их судно курсирует по чёрному морю от Новороссийска до Александрии. На сколько мне известно, данная площадь является зоной повышенного риска (зоной военных действий). В модельном законе об регулировании труда моряков, ст.39 говорится о двойной оплате труда за период нахождения в данной зоне. Что должен был сделать работодатель (ведь никаких согласий о работе в данной зоне экипаж не подписывал)? Какие действия необходимо предпринять моряку?

Здравствуйте! В данный период нахожусь в поиске работы. Недавно позвонил якобы HR, предлагает вакансию в фирме. Но для этого нужно оформить Эл.подпись и ООО. Меня это настораживает. Подскажите пожалуйста какие риски для меня и действительно ли работодатель может требовать выше перечисленное.