8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Определить, какие методы исследования документальных данных должны бать использованы при проверке данной информации1

1. Определить, какие методы исследования документальных данных должны бать использованы при проверке данной информации.

2. Определить, какие документы подлежат приобщению к материалам проверки.

3. Составить необходимые материалы по изъятию документов.

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что работники ЗАО «Идеал» осуществили хищение денежных средств, выданных им под отчет на командировочные расходы, путем приложения к авансовому отчету подложных оправдательных документов.

, Клиент, г. Москва
Александр Жданов
Александр Жданов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте. 

1. При проверке данной информации будет использоваться следующие методы:

— получение письменных объяснений,

— направление запросов. 

2. К материалам проверки подлежат приобщению следующие документы: 

— заявление на выдачу денежных средств под авансовый отчет, 

— приказ руководителя на выдачу аванса из кассы, 

— документы, подтверждающие получение денег, 

— авансовый отчет с приложением оправдательных документов,

а также локальные нормативные акты ЗАО «Идеал», регулирующие вопросы направления в командировку работников и оплаты командировочных расходов. 

3. Изъятие указанных документов можно оформить путем из запроса (ст. 454 УПК РФ), либо выемкой документов (ст. 183 УПК РФ). 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Сейчас меня требуют вернуть предприятию 110 тысяч рублей.Бухгалтер и начальник бухгалтерии который подавал и подписывал эти данные уже не работают
Здравствуйте!Когда я уходила в декрет-в бухгалтерии мне предложили выбрать года,за который период мне будут рассчитывать пособия на ребенка до 1,5 лет.Я написала заявление и спокойно ушла в декрет.Прошло 3 года,Я вышла на работу месяц назад и вот ко мне пришел бухгалтер и говорит,что три года назад бухгалтерия подала неправильные цифры и что мне платили декретные больше,чем должны были!Сейчас меня требуют вернуть предприятию 110 тысяч рублей.Бухгалтер и начальник бухгалтерии который подавал и подписывал эти данные уже не работают!Вопрос такой:вправе ли предприятие требовать с меня эти деньги и как мне быть!Претензию или какой-то документ мне не предоставили!Показали только справку выплат за 1,5 года и мои квитки по заработной плате за период 2019-2020 год!
, вопрос №4118647, Лилия, г. Москва
386 ₽
Защита прав призывников
RR max 1488 мсек За период наблюдения зарегистрирована единичная одиночная наджелудочковая экстрасистола В
Здравствуйте! Призывают ли на срочную службу с такими диагнозами: 1.Диагноз кардиолога: I34.1 Пролапс[пролабирование] митрального клапана (ПС) 4.9мм с формированием МН 1ст. Синкопе неясного генеза от 20/11/2023 2.Результаты ЭХО: Передняя створка МК пролабирует в полость ЛП на 4.9мм. Регургитация на МК 1ст. Регургитация 1 ст на Трикуспидальном клапане 3.Результаты Холтер(суточного) ЭКГ: Базовый ритм синусовый с эпизодами миграции водителя ритма по правому предсердию в ночное время суток, со средней ЧСС 85 уд/мин. Вариабельность сердечного ритма не нарушена. Максимальный показатель ЧСС 165 уд/мин(физ.труд) Минимальная ЧСС 47 уд/мин(ночной сон). Пауз продолжительностью более 2000 мсек нет. RR max 1488 мсек За период наблюдения зарегистрирована единичная одиночная наджелудочковая экстрасистола В ночное время суток наблюдалась транзиторная АВ блокада 1ст с PQ до 220 мсек Диагностически значимых отклонений интервала QT не наблюдалось Зарегистрирован СРРЖ не сохраняющийся во время физ.нагрузок 4. На ЭКГ синусовая тахикардия Волнует, что призывная комиссия по месту прописки поставили категорию "В", терапевтом, сославшись на пролапс. И теперь, как мне объяснили поступит звонок с вызовом для прохождения КМО в региональном центре, но по всей информации, которую я находил - все диагнозы являются призывными, есть ли шанс, что на КМО врачи изменят категорию на "А"/"Б" и отправят на призыв? Или возможно предоставить какие-либо исследования при моих диагнозах, которые способны сохранить категорию "В" ?
, вопрос №4118229, Иван, г. Санкт-Петербург
700 ₽
Вопрос решен
Военное право
Должно ли что-нибудь в контракте прописываться про страховые выплаты?
Здравствуйте. Муж подписал контракт в военкомате. Там указаны только фамилия имя отчество и дата рождения, Год рождения указали неверно, но меня не только это смущает, еще то, что в контракте не указаны ни паспортные данные, не прописка. Контракт подписал позавчера перед отправкой в военкомате. Правильно ли я поняла что это контракт неокончательный, что будет еще контракт со всеми его данными подписываться в части, куда его закрепят? А если это окончательный контракт, то как в случае чего-то, я буду доказывать что это именно мой муж, а не однофамилец какой-нибудь? Должно ли что-нибудь в контракте прописываться про страховые выплаты?
, вопрос №4118175, Ирина, г. Киров
Лицензирование
Когда следующая проверка в каком месяце конкретно если можно
Прошел первичную проверку охранника 17 ноября 2023г . Когда следующая проверка в каком месяце конкретно если можно.
, вопрос №4117411, игорь лютов, г. Курск
Семейное право
Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации и как они должны быть разрешены?
Задача 11. Подколюзин предъявил к Подколюзиной иск о растор¬жении брака, мотивируя свое требование супружеской изменой. В ходе судебного разбирательства истец просил также суд разрешить вопрос о разделе принадлежащего супругам автомобиля «Волга». Подколюзина возражала против раздела автомобиля, утверждая, что указанное имущество приобретено ею на денежные средства, полученные от род¬ного дяди. Одновременно Подколюзина предъявила иск о признании брака недействительным (Подколюзин, вступая в брак, скрыл факт наличия у него венерической болезни) и взыскании компенсации мо¬рального вреда за побои, нанесенные Подколюзиным шесть лет назад. Подколюзин возражал против совместного рассмотрения встречных требований, утверждая, что о венерической болезни на момент вступ¬ления в брак он и сам не знал. Говоря о побоях, Подколюзин обратил внимание суда на истечение срока исковой давности, а также на то, что их нанесение было вызвано уважительной причиной — постоянными придирками супруги. Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации и как они должны быть разрешены?
, вопрос №4117150, Илья, г. Москва
Дата обновления страницы 04.03.2022