8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Контроль расходов по кредитной карте

Собирали деньги на досрочное погашение кредита(наличкой). В сентябре планируем внести крупную сумму. Погашать можно только с кредитной карты, но для этого необходимо всю сумму внести на дебетовую и потом перевести на кредитку. С 1 июля вышел закон о контроле налоговой за движением денежных средств на счетах физ.лиц. Вопрос. Если я внесу большую сумму на свою карту не "придерётся" ли налоговая по поводу большого дохода(откуда)?И если такое будет, то как можно доказать, что деньги откладывались длительное время и никаких махинаций и "левого" дохода нет

, Марина, г. Ростов-на-Дону
Сергей Домрачев
Сергей Домрачев
Юрист, г. Киров

Здравствуйте, Марина! В данном случае многое будет зависеть от того, о какой сумме идет речь. Если 1-2 млн. рублей при условии, что такие операции ранее не совершались, то вряд ли такая операция привлечет внимание налоговой. Может только банк попросить подтверждение законности перевода. Кроме того, сам по себе факт перевода крупной суммы денег не является доказательством преступления, налоговая анализирует множество других данных.

0
0
0
0
Марина
Марина
Клиент, г. Ростов-на-Дону
Спасибо Вам большое!

Здравствуйте, Марина! В данном случае многое будет зависеть от того, о какой сумме идет речь. Если 1-2 млн. рублей при условии, что такие операции ранее не совершались, то вряд ли такая операция привлечет внимание налоговой. Может только банк попросить подтверждение законности перевода. Кроме того, сам по себе факт перевода крупной суммы денег не является доказательством преступления, налоговая анализирует множество других данных.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Здравствуйте, у меня такая ситуация, я брала кредиты в банках, до не давнего времени платила исправно
Здравствуйте, у меня такая ситуация, я брала кредиты в банках, до не давнего времени платила исправно. Но нарвалась на мошенников, они списали практически все деньги с кредитных карт и ещё взяли потребительский кредит под меня. Сейчас мне нечем выплачивать кредиты, в семье маленький ребенок 2 года. Я не работаю, муж кое где подрабатывает. Банки грозят судом и описанием имущества.
, вопрос №4135394, Бубнова Елена Александровна, г. Кировград
Уголовное право
Скажите пожалуйста, мне ждать суда или приглашения туда?
Добрый день. 17 апреля 2024 года на меня подала заявление в полицию клиентка за оформление кредитной карты без её ведома. 21го апреля пришли почему-то фсбшники с понятыми, забрали у меня телефон. Статью мне вменяют , ук РФ 274 связанную с информацией компании. Работаю я в крупном сотовом операторе. Меня ФСБ забрали на допрос, где я написал объяснительную в подробностях, сотрудник ФСБ мне угрожал реальным сроком. Важно отменить что открыл кредитку я только для выполнения плана продаж и сразу же ее разрезал и утилизировал то есть деньгами клиента я и не собирался воспользоваться. Наш сбшник приказал меня уволить, уволили по соглашению сторон. Скажите пожалуйста, мне ждать суда или приглашения туда? Если по сути я к этой компании отношения не имею. Просто мой бывший коллега тоже был уволен по статье но там был его косяк в предоставлении детализации клиента третьему лицу, к нему тоже приезжал фсбшник. В итоге он сейчас спокойно работает в другом состоянии операторе. Сейчас я устраиваюсь официально в другое место, есть ли вероятность что суд всё-таки состоится и мне что-то будет и через какой срок примерно ждать? Заранее спасибо за ответ
, вопрос №4134977, Евгений, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Как можно на основании этого оспорить расходы?
Добрый день! Подскажите, если ООО заключила договор с ИП на оказание юр услуг по конкретному делу (прописано в предмете договора), а потом передоверила ведения дела физ. лицу по договору подряда, где указано что это физ лицо выполняет все поручения ИП в рамках любых юр. услуг.(предмет договоров разный). В договоре ООО с ИП указано, что исполнитель ИП своими силами оказывает юр. услуги, соглашения об уступке или соглашения что заказчик (ООО) перепоручает физ. лицу нет. Физ. лицо не сотрудник ИП. Физ. лицо подал в суд в котором участвовал в рамках первоначального договора ИП и ООО о взыскани суд. расходов. о имени ООО. но по факту у ООО договор с ИП, а не физ. лицом. Суммы договора юр услуг и подряда разные, но взыскивает сумму он по первоначальному договору между ИП и ООО. Насколько это законно? Я не вижу связи между ООО и физ. лицом, если ИП обязался исполнять поручение лично. Как можно на основании этого оспорить расходы?
, вопрос №4134847, мария, г. Москва
Кредитование
Подпортиться ли кредитная история и будут ли какие то проблемы в дальнейшем?
Здравствуйте,хотел узнать на счет яндекс сплита. Мои знакомые оформляют через других людей покупки,используя этот сплит. (сплит-типо рассрочки от яндекса) Они это делают через карты этих же людей через чей аккаунт покупают. Но ведь как яндекс может давать такую рассрочку кому попало,даже если ребенку 12 лет. Какие могут быть последствия? подпортиться ли кредитная история и будут ли какие то проблемы в дальнейшем?
, вопрос №4134679, вася, г. Москва
Семейное право
Я плачу алименты на содержание ребенка, бывшая негде не работает и не работала деньги которые я плачу идут не поназначению, куда мне обратиться чтобы поставили ее на контроль?
Я плачу алименты на содержание ребенка,бывшая негде не работает и не работала деньги которые я плачу идут не поназначению,куда мне обратиться чтобы поставили ее на контроль?
, вопрос №4133662, Евгений, г. Ангарск
Дата обновления страницы 08.07.2021