8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Имеет ли право Резидент РФ получить выплаты за пределами РФ

Описание ситуации:

Резидент РФ является владельцем акций Альтернативного Инвестиционного Фонда (AIF);

Резиденция фонда - Люксембург;

Фонд ликвидируется (добровольно, по решению собрания акционеров);

Фонд производит выплаты капитала акционерам по мере ликвидации активов;

Вышеуказанный Резидент РФ получает эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз);

Вопросы:

Имеет ли право Резидент РФ получить эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз) с точки зрения валютного законодательства РФ?

Если нет, то какие санкции на него могут быть наложены?

Показать полностью
, регина, г. Раменское
Роман Янушко
Роман Янушко
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 8.9

Здравствуйте, Регина.

Счет где открыт?

Имеет согласно ст. 12 закона о валютном регулировании, если счет открыт в банке, который находится на территории страны, участвующей в обмене финансовой информацией. Например, Люксимбург участвует в автоматическом обмене финансовой информацией.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»

5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
1
0
1
0
Дмитрий Носиков
Дмитрий Носиков
Юрист, г. Новочебоксарск

Здравствуйте.

Имеет ли право Резидент РФ получить эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз) с точки зрения валютного законодательства РФ?

регина

Да имеет право поскольку Люксембург осуществляет автоматический обмен информацией с РФ.

ч. 5.2.ст. 12 ФЗ о валютном регулировании

5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

Приказ ФНС России от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@»

1
0
1
0
Похожие вопросы
Семейное право
Имеет ли право муж претендовать на мое наследство таких как квартира и дача от моих родителей?
Имеет ли право муж претендовать на мое наследство таких как квартира и дача от моих родителей?
, вопрос №4134861, Адэля, г. Санкт-Петербург
Защита прав работников
Здравствуйте, работаю уборщицей в школе, имеет ли право директор заставить делать ремонт нетолько в коридоре но и в классах за которыми закреплены учителя, и должно ли это оплачиваться отдельно
Здравствуйте, работаю уборщицей в школе, имеет ли право директор заставить делать ремонт нетолько в коридоре но и в классах за которыми закреплены учителя, и должно ли это оплачиваться отдельно.
, вопрос №4133986, Екатерина, г. Москва
Недвижимость
Имеет ли право ТСЖ выдавать предписания?
Добрый день, получил от ТСЖ документ следующего содержания: -------------------- ПРЕДПИСАНИЕ №ХХХХ В связи с проведением профилактических осмотров общего имущества МКД по адресу: ХХХХ, ХХ, ХХХ просим обеспечить доступ к общему имуществу МКД (инженерным системам ХВС, ГВС (стоякам)), инженерным системам водоотведения, отопления, механическому, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию находящемуся в принадлежащей Вам квартире в срок до ХХ ХХ 2024. Далее следуют разъяснения норм статье ЖК, не сильно интересные. Вопросы: 1. Письмо (заказное) было направлено мне, однако в "Предписании" шапка отсутствует. Стоит ли брать во внимание данное письмо? 2. За какое время ТСЖ должно уведомить меня о своем визите? 3. Имеет ли право ТСЖ выдавать предписания? 4. Как действовать - стоит ли вступать в дискуссию по поводу этой филькиной грамоты, начинать переписку с ТСЖ или ждать дальнейших действий?
, вопрос №4133232, Сергей, г. Санкт-Петербург
Нотариат
Имеет ли право сын получить наручные часы и вещи отца
У супруга умер отец 17.01.2024. В наследство ещё не вступал. Отец с матерью супруга в разводе с 2008 года, но жили вместе и всё имущество записано на мать. Так же есть наручные часы и одежда отца, стоимостью более 20 млн. Которые находятся в квартире в которой жил отец, но по документам она записана на мать. Имеет ли право сын получить наручные часы и вещи отца. Которые он приобрёл при жизни
, вопрос №4133082, Кристина, г. Москва
Дата обновления страницы 01.09.2020