8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Имеет ли право Резидент РФ получить выплаты за пределами РФ

Описание ситуации:

Резидент РФ является владельцем акций Альтернативного Инвестиционного Фонда (AIF);

Резиденция фонда - Люксембург;

Фонд ликвидируется (добровольно, по решению собрания акционеров);

Фонд производит выплаты капитала акционерам по мере ликвидации активов;

Вышеуказанный Резидент РФ получает эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз);

Вопросы:

Имеет ли право Резидент РФ получить эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз) с точки зрения валютного законодательства РФ?

Если нет, то какие санкции на него могут быть наложены?

Показать полностью
, регина, г. Раменское
Роман Янушко
Роман Янушко
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 8.9

Здравствуйте, Регина.

Счет где открыт?

Имеет согласно ст. 12 закона о валютном регулировании, если счет открыт в банке, который находится на территории страны, участвующей в обмене финансовой информацией. Например, Люксимбург участвует в автоматическом обмене финансовой информацией.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»

5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
1
0
1
0
Дмитрий Носиков
Дмитрий Носиков
Юрист, г. Новочебоксарск

Здравствуйте.

Имеет ли право Резидент РФ получить эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз) с точки зрения валютного законодательства РФ?

регина

Да имеет право поскольку Люксембург осуществляет автоматический обмен информацией с РФ.

ч. 5.2.ст. 12 ФЗ о валютном регулировании

5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

Приказ ФНС России от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@»

1
0
1
0
Похожие вопросы
Военное право
Имеет ли право не продлевать контракт по причине возраста или по причине истечения срока контракта?
Доброволец, 57 лет. Контракт заключён с Министерством обороны РФ с 15 мая 2023 года, срок действия контракта истекает 15.05.2024. Имеет ли право не продлевать контракт по причине возраста или по причине истечения срока контракта?
, вопрос №4118164, Юлия, г. Москва
Административное право
Скажите а имеет ли право орган местного самоуправления выдавать мобилизационное предписание?
Скажите а имеет ли право орган местного самоуправления выдавать мобилизационное предписание?!
, вопрос №4117189, Клиент, г. Москва
Семейное право
Подскажите, пожалуйста имеет ли право родная сестра погибшего на выплаты?
Подскажите, пожалуйста имеет ли право родная сестра погибшего на выплаты?Если нет жены, родителей, несовершеннолетних детей. Есть совершеннолетний сын и родная сестра
, вопрос №4116624, Анна, г. Москва
Гражданское право
Имеет ли право родитель забрать у ребенка подаренную ему вещь, если эту вещь подарил сам родитель?
Имеет ли право родитель забрать у ребенка подаренную ему вещь, если эту вещь подарил сам родитель?
, вопрос №4115701, Лариса, г. Москва
Семейное право
Имеет ли право на льготу при поступлении в вуз ребенок, чей отчим является участником СВО?
Имеет ли право на льготу при поступлении в вуз ребенок , чей отчим является участником СВО?
, вопрос №4115409, Малена, г. Ярославль
Дата обновления страницы 01.09.2020