8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли

Добрый день, провела сделку по обналичиванию мат. капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли . Перечисление сделали этой компании., Прислали мне справку о том что мат капитал я выбрала. Прошло уже 9месецев, меня вызвали в прокуратуру устроили допрос, где и как я нашла эту организацию, начто потратила деньги. После я спросила что дальше, сказали ждать дело будет перенаправлено в милицию они будут решать что дальше . Дело в том что эта организация сама предложила покупку земли , и этими всеми вопросами занимались они. Земля находится в Краснодарском крае, живу в Крыму. Могут возбудить уголовное дело, после того как пенсионный фонд всё одобрил и перечислил деньги

Показать полностью
, Наталья, г. Москва
Николай Асцатрян
Николай Асцатрян
Юрист, г. Краснодар

Так обналичка у нас в стране запрещена и это образует состав преступления. 

0
0
0
0
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
Юрист, г. Ставрополь

Добрый день, Наталья!

Все дело в том, как преподнести ситуацию — если Вы откровенно говорите о том, что не собирались улучшать жилищные условия своей семьи за счет средств материнского капитала и имели преступный умысел только на обналичивание сертификата, то да — это неминуемо приведет Вас к уголовному делу и взысканию с Вас денежных средств в бюджет Пенсионного фонда.

Однако, если Вы будете утверждать, что реально имели намерение на приобретение земли и последующее строительство на ней жилья для себя и своих детей, однако не не знали и не могли знать о том, что организация-кредитор не собирается улучшать Ваши жилищные условия, то будет отсутствовать состав преступления.

Для правильной позиции в уголовном процессе Вам понадобится толковый адвокат (именно АДВОКАТ!)

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Ломбард не выдаёт заложенное золото по причине утери
Ломбард не выдаёт заложенное золото по причине утери. Заявление в полицию написано. Прошло полтора месяца а со мной никто не связывался . Что делать?
, вопрос №4136170, Ольга, г. Москва
Трудовое право
Здравствуйте, одна компания продаёт желающих пойти от компании для сво добровольцев которые пойдут от
Здравствуйте, одна компания продаёт желающих пойти от компании для сво добровольцев которые пойдут от компании , работает как агентство по подбору персонала , и берёт плату за эту , делает это по тому как военкомы требуют с организаций определенное количество добровольцев ,это легально?
, вопрос №4135240, Никита Александрович, г. Владивосток
Недвижимость
Может ли отец уступить мне право оформления в собственность квартиры, т
Здравствуйте! Ситуация следующая: жилой частный дом моего отца попал под снос по программе развития города. Оценку дома провели, отец с оценкой согласился и взамен старого жилья хочет приобрести квартиру (т.е. не получить компенсацию, т.к. компенсация будет меньше, чем при покупке квартиры). Но, конечно же, этих денег хватит лишь на малогабаритную квартиру в старом фонде. Сделка по приобретению квартиры будет связана с администрацией города, т.к. деньги перечислять будут они. Отец обещал квартиру мне. Не проблема получить ему квартиру и дарственной отписать на меня. Но я бы хотела квартиру большей площади и готова внести необходимую сумму при покупке. Может ли отец уступить мне право оформления в собственность квартиры , т.е. я сразу оформлю квартиру на себя. Проблема в том, что отец уже в возрасте, у меня еще есть брат. Не хотелось бы вложить деньги в квартиру (брат при этом вкладываться не будет), которую в случае смерти отца придется делить пополам. Спасибо.
, вопрос №4133956, Ксения, г. Москва
700 ₽
Нотариат
Добрый день, в 2013 году я брал займ у компании Росс деньги, 5000₽ и забыл совсем про него, у меня бизнес и дают
Добрый день,в 2013 году я брал займ у компании Росс деньги,5000₽ и забыл совсем про него,у меня бизнес и дают кредит но вот казус в бки появилась просрочка,как мне оплатить этот долг быстро и без вссяких проблем,
, вопрос №4133108, Роман, г. Якутск
Все
Кто выдаёт удостоверение ветерана боевых действий
Кто выдаёт удостоверение ветерана боевых действий?
, вопрос №4132309, Анастасия, г. Орел
Дата обновления страницы 08.05.2020