Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И есть ли вероятность вернуть деньги в полной мере?
Работаю главным бухгалтером в организации .
Должны были сделать оплату поставщику.
Путём подмены реквизитов на счёте деньги ушли на расчётный счёт мошенника ИП . В тот же день подала заявление в МВД . 07.04 произошло событие - 15.04.2020 года только завели дело . Писала в тот же день письмо в банк чтоб заблокировали расчётный счёт мошенника , но ответ поступил следующий : действия с блокировкой расчетного счёта ИП могут быть произведены только путём направления офиц.запроса от гос.органов . Оперативных действий со стороны следственного управления не вижу , не дают информацию даже о том отправили ли офиц.зарпрос об остатке на счете .
Что я могу как пострадавшая сторона в данном случае предпринять ? В какие сроки обычно решаются подобные вопросы ? И есть ли вероятность вернуть деньги в полной мере ?
Здравствуйте. Для решения вопроса по расследованию уголовного дела можно написать жалобу в прокуратуру на сотрудников МВД об их бездействии, Также написать ходатайство об аресте счетов ИП и в дальнейшем контролировать их действия. Вопрос о взыскании денег зависит от многих факторов и сложившейся ситуации.
Добрый день.
То, что обратились в полицию, правильно, но на нее не надейтесь.
Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Если известен получатель денег, то стоит обратиться в суд с иском к нему о взыскании неосновательного обогащения в порядке гражданского (арбитражного) судопроизводства. Предварительно нужно будет направить претензию. В плане возврата денег это может быть намного быстрее и эффективнее.
Вероятность вернуть деньги таким путем есть, лишь бы он не обнулил свои счета. Срок рассмотрения судом зависит от суммы — дела в порядке упрощенного производства (до 400 000 рублей) — 2 месяца (ч. 2 ст. 226 АПК РФ), если больше — то до 6 месяцев.
Если нужна помощь в подготовке данных документов, обращайтесь.
С уважением,