Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

У меня ИП, недавно выписалась и пока нет возможности прописаться, могут ли заморозить мои счета?

Добрый день. У меня ИП, недавно выписалась и пока нет возможности прописаться. Что делать? Могут ли заморозить мои счита?

28 декабря 2019, 17:04, Татьяна, г. Екатеринбург

Евгений Каргапольцев

Юрист, г. Екатеринбург

рейтинг 9.3

Эксперт

Здравствуйте, Татьяна

По инициативе ИФНС операции по счетам приостановлены быть не могут, так как отсутствие регистрации основанием для приостановления операций по счетам для целей, предусмотренных НК РФ, не является.

В свою очередь, банк может счесть отсутствие регистрации по месту жительства, как отсутствие достаточных сведений для идентификации клиента, что в свою очередь, может привести к приостановлению операций по счетам в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Как выходить из такой ситуации?

Универсального средства, регламентированного законом, не существует. Многое зависит от правил внутреннего контроля самого банка и чем именно банк обосновывает приостановление. Рассматривать ситуацию следует индивидуально, учитывая ее особенности, в рамках индивидуальной консультации.

С уважением

28 декабря 2019, 18:03

Похожие вопросы

Семейное право

Мы очень сильно поругались и я хочу подать на развод и посмотреть поменяется ли за 2 месяца, что либо в отношениях или нет

Здравствуйте,вопрос таков. Состою в браке,есть несовершеннолетний ребенок и квартира в ипотеке.Ипотека на меня(созаемщик моя мама),мужу не одобрили стать созаемщиком,из за плохой кредитной истории.Он писал согласие у нотариуса на приобретение квартиры. Мы очень сильно поругались и я хочу подать на развод и посмотреть поменяется ли за 2 месяца,что либо в отношениях или нет. Могу ли я просто без всяких разделов имуществ и выделений долей,подать на развод и ждать 2 месяца пока нас разведут,или мне придется сразу все это делить? Русским языком хочу припугнуть его разводом!

Вчера в 21:14, вопрос №4124146, Юлия, г. Курск

1 ответ

Автомобильное право

Подскажите могут ли арестовать мой автомобиль приставы?

Добрый день. На мужа за не уплату долгов подали в суд, я собственник автомобиля купленного в браке. Подскажите могут ли арестовать мой автомобиль приставы?

Вчера в 10:36, вопрос №4123616, Виктория, г. Курск

1 ответ

Военное право

Могут ли меня заставить повторно проходить мед комиссию?

Здравствуйте. У меня вопрос по постановке на учет в военкомат, при смене регистрации. После смены регистрации в паспортном столе заметили, что у меня нет штампа военкомата, хотя у меня есть военник (категория "В" ограниченно годен). Передали данные военкомату и сказали к ним явиться. Могут ли меня заставить повторно проходить мед комиссию? Если заставят пройти комиссию, смогут ли на этом основании поменять категорию в моем военном билете?

18 мая, 23:59, вопрос №4120800, Олег, г. Ростов-на-Дону

2 ответа

Семейное право

И могу ли я сейчас обратиться к приставам пока судебный приказ находится у работодателя?

Отправила оригинал судебного приказа на работу бывшему мужу, удержание заработной платы в счёт алиментов не происходит, из-за того что на оригинале стоит чёрная печать. На мои объяснения, что это действительно оригинал не слушают, возвращать так же обратно не собираются приказ по алиментам. По заявлению должника тоже отказываться производить удержания, по тому что не имеют право, хотя на сколько я знаю по заявлению имеют право удерживать. Куда обращаться с жалобой? И могу ли я сейчас обратиться к приставам пока судебный приказ находится у работодателя?

16 мая, 16:21, вопрос №4120669, Li, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Могу ли я не платить законно за этот месяц фактически я даже не имела доступа к месту так как постоянно ворота были закрыты

Купили новое парковочное место у застройщика но пользоваться им не было возможности так как оно было затопленно водой и закрыто по техническим причинам. Неоднократно звонила главному инженеру говорил вопрос решается, идут работы. Но в конце месяца выставили счет на обслуживание. Могу ли я не платить законно за этот месяц фактически я даже не имела доступа к месту так как постоянно ворота были закрыты.

16 мая, 05:20, вопрос №4119799, Ольга, г. Иркутск

1 ответ