8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как написать пояснение в банк об отсутствии оснований для решения о проведении сомнительной операции?

Добрый вечер! Договор на 420 000 с контрагентом. по устной договоренности должны внести аванс в размере 116400, на след день оплатить еще 100500 руб. делаю платеж в клиент банке, банк отвергает платеж по 115ФЗ, на следующий день прикладываю Договор и повторяю платеж уже на 100500 руб больше. Банк снова отвергает платеж и блокирует клиент банк с предложением закрыть счет и перевести денежные средства себе или контрагенту с комиссией Банку 20%. Счет я не закрываю, деньги не перевожу. Банк прислал письмо что считает сомнительными эти платежи, Договор они не увидели, так как тема письма была выбрана некорректно.сейчас готовлю письмо, прошу подсказать как правильно написать пояснение о том что это не сомнительные операции, а рабочие моменты.

Показать полностью
, Елена, г. Ульяновск
Олег Токсубаев
Олег Токсубаев
Юрист, г. Чебоксары

Елена доброго времени суток!

Как я понял вы осуществляете предпринимательскую деятельность в качестве ИП. Так вот в письме банку укажите, когда и каким органом Вы были зарегистрированы в качестве ИП (приложите выписку из ЕГРИП), укажите на основной вид деятельности который вы осуществляете согласно выписки (смотрите в разделе ОКВЭД). В обоснование платежа сошлитесь свободу заключения договора (ст. 421 ГК РФ) и необходимости исполнения Вами обязательств по Договору. Также укажите что в результате блокировки Банком платежа на Вашей стороне может сформироваться упущенная выгода по договору, в результате чего вы будете вынуждены обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка убытков причиненных Вам.   

Решение банка вы имеете право обжаловать в суд.

ЕСЛИ МОЙ ОТВЕТ ПОМОГ ВАМ ОЦЕНИТЕ ЕГО ПЛЮСОМ.   

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Заблокировали счет в банке на основании 115-фз
Заблокировали счет в банке на основании 115-фз
, вопрос №4136300, Мурад, г. Москва
Гражданское право
Вынесено решение о перечислении денежных средств в счет погашения долга
В 2020 году было вынесено заочное решение по оплате кредитного долга. В 2021 году данное решение было отменено. В мае 2024 года пришел исполнительный лист от судебного пристава на взыскание денежных средств на основании решения от 2020 года. Произведен арест счетов в банках. Вынесено решение о перечислении денежных средств в счет погашения долга. Никаких писем получено не было.
, вопрос №4136265, Татьяна, п. Тульский
586 ₽
Наследство
Суды игнорируют моё ходатайство, не применяют срок давности 3 года по дарственной. Истец отменил решение суда. Что делать?
В общем, суть нашей ситуации: дядя подал в суд на меня и маму, хочет отменить дарственную бабушки на квартиру на мою маму. (бабушка при жизни написала дарственную на маму, потом мама написала на меня). Он ссылается на то, что бабушка перенесла инсульт и не отдавала отчёт своим действиям. Он в иске написал, что он не знал о том, что она в 2007 году написала дарственную. Но это не правда, он знал. Дядя в 2007 году (в год смерти бабушки) написал, что он отказывается от наследства (квартира в наследство не входила, речь шла за огород). Мы подали два ходатайства (1-ое подал наш адвокат, 2-е – подал я). В 1-м адвокат просит суд применить срок давности 1 год по оспоримым сделкам (ГК РФ Ст. 181 п. 2). Во 2-м ходатайстве я просил суд применить срок исковой давности 3 года (ст. 196 п.1 ГК РФ). В результате, суд отказал ему. В решении написали, что применяют срок давности 1 год. Также в решении суда написали, что он не знал о дарственной. (хотя это неправда). Дальше в Верховном Суде нашего города Владикавказа отменили это решение по их апелляции. Я подавал моё то же самое ходатайство в Верховный Суд, они тоже проигнорировали. Проблема в том, что оба суда проигнорировали моё ходатайство, в котором я обосновал, что дядя знал о дарственной в 2007г. и все сроки пропустил. Собственно, вопрос: что нужно дальше делать в нашей ситуации?
, вопрос №4136251, Константин, г. Краснодар
Уголовное право
Если суд при рассмотрении дела вынесет решение о компенсации морального вреда в определенном размере, ранее выплаченные деньги будут учтены?
Добрый день! Потерпевшая сторона, получив деньги от обвиняемого (со.109) и подписав документ об отсутствии всех претензий, на суде заявила, что выплаченной суммы недостаточно. Если суд при рассмотрении дела вынесет решение о компенсации морального вреда в определенном размере, ранее выплаченные деньги будут учтены?
, вопрос №4136235, Наталья, г. Москва
Автомобильное право
Какие есть способы решения данной ситуации?
Добрый день! По решению суда о разделе совместно нажитого имущества Квартиру поделили по 1/2 доли, и одну машину присудили мне, другую ему. Он один живет в нашей общей квартире и все автотранспортные средства находятся у него. В определение написано "выделить в собственность" мне автомобиль. Но не написано взыскать. Исполнительный лист на это не дают. Машину он не отдает. На контакт не идет. Какие есть способы решения данной ситуации? Спасибо
, вопрос №4135700, Наталья, г. Нижнеудинск
Дата обновления страницы 27.11.2019