Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Правомерно ли банк отказался менять валюту евро на рубли без паспорта?

Добрый день. Банк, сославшись на внутренние распорядки, отказался менять валюту (евро) на рубли без паспорта. Письменный отказ согласились дать только на письменное обращение. Сумма не превышала даже 15000 рублей (а именно 14163). Пожалуйста дайте оценку правомерности действий сотрудников банка. Является ли это нарушением ФЗ 115 ?

29 июня 2019, 13:40, Александр, г. Казань

Татьяна Первых

Юрист, г. Пенза

Добрый день! Федеральный Закон ФЗ № 115, действующий в России с целью уменьшить оборот так называемых «грязных» денег, регламентирует ограничения на обмен валюты. обменять без идентификации можно сумму до 40 тыс. рублей. Таким образом банк неправомерно отказал в обмене валюты.

В то же время в России действует есть «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому банк может отказать клиенту в проведении операции, если есть подозрения, что ее цель — отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В таком случае банки могут отказать, даже если есть все необходимые документы.

29 июня 2019, 14:11

Похожие вопросы

Предпринимательское право

Правомерен ли такой ответ и есть ли нарушения в действиях ИП?

Здравствуйте. Дочь посещает танцевальную секцию. Попросила у руководителя секции договор, для оформления вычета. Мне отказали в оформлении договора, обосновав тем, что ОКВЭД у ИП не соответствует виду деятельности и вычет оформить у меня не получится. Действительно ли вычеты зависят от оквэд? Правомерен ли такой ответ и есть ли нарушения в действиях ИП?

19 мая, 14:05, вопрос №4123835, Светлана, г. Тамбов

2 ответа

Наследство

Банки кредиторы подали в суд на взыскание кредитов со старшего ребенка- правомерно ли это?

Добрый день! Умер бывший муж. Есть двое детей: 18 л и 10 л. Наследственное дело ни кто не открывал, т.е. наследство не принимали и соответственно нотариально не отказывались. У супруга есть 1/2 квартиры, машина и долги. Имуществом умершего ни кто не пользуется. Банки кредиторы подали в суд на взыскание кредитов со старшего ребенка- правомерно ли это?

18 мая, 13:39, вопрос №4122855, Галина, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Хищения

Правомерно ли его отчислили и медучилища?

Здравствуйте.Молодой человек(18 лет)увидел в магазине на прилавке телефон, положил сверху телефона свой телефон и забрал оба. Выбросил сим карту и карты банков. Вычистил телефон. Камеры зафиксировали кражу. Телефон и карты вернул, симку не нашёл. Заявление в полицию есть. Претензий у потерпевшей нет, готова забрать заявление. Сделать это не позволяют. Из медучилища отчислили в этот же день. Есть ли возможность урегулировать, что бы не было статьи в дальнейшем . Правомерно ли его отчислили и медучилища?

18 мая, 05:04, вопрос №4122440, Александра, г. Иркутск

1 ответ

700 ₽

Военное право

Если пришла телнграмма рамма заменить военнослужащего с одной части в другую, по рапорту их заменили, но назад чедовека не возращают в часть, хотя замена на месте, что делать, и правомерно ли это

17 мая, 11:41, вопрос №4121695, Татьяна, г. Владивосток

5 ответов

Исполнительное производство

Есть долг за квартиру, карту на которую получаю пенсию по потере кормильца на себя и на ребёнка арестовали и снимают почти одну пенсию полностью.Правомерно ли это?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеет ли право судебный пристав списывать средства с пенсии по потере кормильца. Есть долг за квартиру, карту на которую получаю пенсию по потере кормильца на себя и на ребёнка арестовали и снимают почти одну пенсию полностью.Правомерно ли это?

17 мая, 10:04, вопрос №4121532, Наталья, г. Москва

1 ответ