8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

На меня обормили ИП и ООО

Здравствуйте! Искал работу осенью, и на собеседовании предложили сказали, что работа будет заключаться в том, что надо будет ходить по банкам и относить документы. В итоге мне сказали, что нужно оформить на себя карты, и уже на меня оформлено ИП и ООО, и что нужно будет открывать расчётные счета. Я пытался отказаться, но мне сказали, что проделана большая работа по открытию и вообще это большие деньги, и на стояли, чтобы я открывал счета. Сказали, что это нужно для оптимизации налогов. Вопрос в том, что это на самом деле и что из-за этого может быть и что мне предпринять сейчас, увплиться они не дают

Показать полностью
, Павел, г. Санкт-Петербург
Антон Зачесов
Антон Зачесов
Юрист, г. Иваново

Здравствуйте, данные деяния могут быть квалифицированы по следующим статьям УК РФ:

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

 
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

 
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

 
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

 

0
0
0
0

все это делается как правило в целях легализации (обналичивания) денежных средств,  уклонения от уплаты налогов и совершения иных противоправных действий.

Советую:

1. ИП прекратить, 

2. если Вы директор ООО -написать и направить заказным письмом по юр. адресу заявление об увольнении. 

3. Если Вы учредитель — ликвидировать ООО.

1
0
1
0

не дать уволится они не могут, а прекратить деятельность в качестве ИП Вы вправе сами в любое время, для этого чьего-либо согласия не требуется.

0
0
0
0
Сергей Манойленко
Сергей Манойленко
Юрист, г. Саратов

Добрый вечер Павел. Юридических и экономических рисков от данных деяний очень много: привлечение к субсидиарной ответственности (в случае если дело дойдет до банкротства); использование Вашей компании для объедения с убыточными и дальнейшее их «сливание», привлечение к уголовной ответственности и так далее.

Чтобы постараться выбраться из этого советую Вам предпринять следующие меры:

1. ИП закрыть путем подачи документов в налоговую по их форме. Подготовить документы я Вам помогу. Пройдет без проблем если не будет долгов перед налоговой и фондами. С долгами будет посложнее. Сделать Вы это сможете без уведомления Ваших коллег.

2. Организация. Если Вы и директор и учредитель- то путь как с индивидуальным предпринимателем.

Если Вы только директор — пишите заявление об увольнении и направляйте его по почте заказным письмо с описью вложения. По истечению 2 — недель Вы уже будите уволены (даже если Вам не дадут документов -это уже будет проблема учредителя этой компании).

Другой выход: найти человека, на которого переоформить данную компанию.

1
0
1
0
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Павел, здравствуйте!

. Вопрос в том, что это на самом деле и что из-за этого может быть и что мне предпринять сейчас, увплиться они не дают

Во-первых никто не принимал Вас на работу, поскольку юридически это не трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

Кроме того, открытие ИП и ООО на Ваше имя очень подозрительно, поскольку не просто так начинают навязывать указанные действия. 

Вас вводят в заблуждение. Вам просто нужно прекратить такую деятельность: прекратить деятельность ИП путем подачи соответствующего заявления+ осуществить выход из состава участников (см. ст. 26 ФЗ «Об ООО»"). 

Важно понимать, что указанные действия осуществляются не просто так, а в целях осуществления финансовых операций, которые могут быть как законными, так и не законными, в том числе могут квалифицироваться по статьям УК РФ.

Уточните, Вы уже ходили в банк, предоставили ли Вам доступ к системе банк клиент? Были ли открыт счет? 

0
0
0
0
нужно оформить на себя карты

Вы их оформили? Доступ предоставляли?

0
0
0
0
Павел
Павел
Клиент, г. Санкт-Петербург
Да
Похожие вопросы
Гражданское право
И какой в данном случае будет заголовок договора?
Здравствуйте, заключаем договор на выполнение субподрядных работ между ИП и самозанятым, ИП - в данном случае субподрядчик. Какие термины можно использовать по отношению к ИП и самозанятому в договоре? Нашел в интернете, что не запрещено субподрядчик и субсубподрядчик, но вторым термином обычно не оперируют в правовом поле. Рекомендуют использовать «Заказчик» и «Подрядчик» дабы избежать путаницы. Подскажите пожалуйста как правильно? И какой в данном случае будет заголовок договора? Так и останется - "Договор на выполнение субподрядных работ"
, вопрос №4103296, Андрей, г. Москва
Недвижимость
Обязан ли продавец (ИП) сдать дом со всеми коммуникациями?
Здравствуйте! Я купила частный дом у продавца (ИП) на этапе строительства. Продавали дом по цене с учётом всех коммуникаций (свет, газ, вода). Сейчас дом готов, но на данном этапе у застройщика (ИП) проблемы с администрацией поселка для разрешения подключения света (газ к домам уже подведен). Энергосетевая компания, которая в дальнейшем планировала обслуживать массовую застройку из частных домов провела большую работу: поставила столбы, протянула к каждому дому кабель, установила счётчики. Осталось только согласовать с администрацией поселка и получить разрешение на подключение. А администрация поселка разрешение не даёт, т.к. там идёт борьба за власть и она постоянно меняется. Энергосетевая компания сейчас судится с администрацией, одно слушание уже выиграли. Но как я понимаю, деньги разворовали, когда и чем все это закончится неизвестно. Продавец (ИП) предлагает 500 тыс. и соглашения, где я не претендую на коммуникации. Вопрос в следующем: 1) Если я не возьму деньги и буду ждать разрешения проблемы. Обязан ли продавец (ИП) сдать дом со всеми коммуникациями? В договоре про коммуникации ничего не сказано. В договоре прописано, что Продавец должен передать жилой дом Покупателю и участок на котором он расположен. А также Покупатель должен в т.ч. 30 дней заключить договор по предоставлению (воды, света газа) и оформить лицевые счета. Есть опасения, что если я соглашусь и возьму деньги, и подпишу соглашение, то потом за коммуникации с меня запросят минимум в 2 раза больше. P.S. Дом передали по передаточному акту, но в нем указано, что коммуникаций нет. В акте отмечено только то, что в доме есть.
, вопрос №4101464, Татьяна, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
382 ГК РФ и Договору возмездной уступки прав требования (цессии) ООО МФК "СМСФИНАНС" (правопреемник ООО МКК
Был долг в микрофинансовой орагнизации.что в соответствии со ст. 382 ГК РФ и Договору возмездной уступки прав требования (цессии) ООО МФК «СМСФИНАНС» (правопреемник ООО МКК "СМСФИНАНС") уступило ООО «БизнесКонсалтингГрупп» право требования задолженности по Договору займа.А это компания как пишет интернет ликвидирована и исключенна из югрл получается мои долг анулирован перед ними или мне надо кудато подать заявление чтоб оно было анулированно?
, вопрос №4100664, Андрей, г. Москва
Все
Банк в ноябре 2023г выставил ИП от 2018г После жалобы о пропуске
Банк в ноябре 2023г выставил ИП от 2018г. После жалобы о пропуске срока давности, банк снял ип и вернул деньги. Вчера вечером банк вынес ИП с тем же номером и суммой но новой датой от 01.2024. Возможно ли это?
, вопрос №4100581, Катя, г. Москва
Предпринимательское право
Может ли единственный участник ООО и ИП создать простое товарищество
Может ли единственный участник ООО и ИП создать простое товарищество
, вопрос №4100622, Руслана, г. Смоленск
Дата обновления страницы 01.03.2019