Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как для физ лица минимизировать последствия обналичивания денежных средств?
Здравствуйте! В 2016 году по глупости согласился на сомнительную подработку, в виде обналичивания поступающих от ИП средств. Т.е. на меня было оформлено несколько дебетовых карт, на которые осуществлялись переводы. Чтобы обосновать откуда эти средства приходят и зачем на меня был оформлен договор на закупку несуществующих материалов и оказание услуг по их транспортировке. Сейчас налоговая требует копию этого договора, которого ествественно нет, и подробную информацию об осуществлению этих услуг. Как в данном случае вести даилог с налоговиками, как минимизировать последствия, чего ожидать?
Николай, здравстауйте!
Так как сказать и показать налоговой нечего, лучше бы избежать прямого диалога. Уполномоченный орган вправе запросить документы, а Вы, в свою очередь, вправе их представить. Свяжитесь с ИПшкой и сообщите о том, что если Вы начнете давать пояснения — у нее могут возникнуть проблемы за сомнительные финансовые операции.
В Вашем случае, лучше, позаботиться заранее о представителе, специализирующемся в делах такого характера. Без повестки не являться на допрос в оперотдел налоговой и оформить документы (необходимые).
Готов оказать содействие в Вашем вопросе.
Обращайтесь!